| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》；
3.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》；
3.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度》 |
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2023-04-27
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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金利华电现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-11-11
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 股东大会议事规则
2.00 公司董事会议事规则
3.00 公司监事会议事规则
4.00 独立董事制度
5.00 对外担保管理制度 |
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2022-11-11
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 股东大会议事规则
2.00 公司董事会议事规则
3.00 公司监事会议事规则
4.00 独立董事制度
5.00 对外担保管理制度 |
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2022-11-11
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金利华电现发布 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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金利华电现发布 |
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2022-10-19
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘任韩长安为公司非独立董事的议案
2.00 关于聘任李晓军为公司独立董事的议案 |
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2022-10-19
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘任韩长安为公司非独立董事的议案
2.00 关于聘任李晓军为公司独立董事的议案 |
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2022-10-19
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金利华电现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-09
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金利华电现发布 |
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2022-07-11
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关于收到深圳证券交易所《关于金利华电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的首轮问询函》的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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金利华电现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-09 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-26; 一次变更日期: 2022-08-09; 一次变更公告日期: 2022-08-02; |
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2022-05-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于调整后公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》发行股份购买资产的方案
2.01 《标的资产及交易对方》
2.02 《标的资产的定价方式、定价依据和交易价格》
2.03 《发行股份的种类和面值》
2.04 《发行方式及发行对象》
2.05 《定价基准日、定价依据及发行价格》
2.06 《发行价格调整机制》
2.07 《发行股份数量》
2.08 《上市地点》
2.09 《本次发行股份锁定期》
2.10 《上市公司及标的资产滚存未分配利润安排》
2.11 《标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属》
2.12 《人员安置》
2.13 《相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
2.14 《决议的有效期》发行股份募集配套资金的方案
2.15 《发行种类和面值》
2.16 《发行方式及发行对象》
2.17 《定价基准日、发行价格》
2.18 《发行数量》
2.19 《发行股份的锁定期》
2.20 《上市地点》
2.21 《配套募集资金用途》
2.22 《公司滚存未分配利润安排》
2.23 《决议的有效期》
2.24 《业绩承诺补偿》
2.25 《资产减值补偿》
3.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于<金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
9.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
10.00 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
11.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>第十一条和第十二条规定的议案》
13.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%及%深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
15.00 《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
16.00 《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
17.00 《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》
18.00 《关于公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
19.00 《关于公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
20.00 《关于公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议二>的议案》
21.00 《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议>的议案》
22.00 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
23.00 《关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
24.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
25.00 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法相关性及定价公允性的议案》
26.00 《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
27.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
28.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
29.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 |
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2022-05-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于调整后公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》发行股份购买资产的方案
2.01 《标的资产及交易对方》
2.02 《标的资产的定价方式、定价依据和交易价格》
2.03 《发行股份的种类和面值》
2.04 《发行方式及发行对象》
2.05 《定价基准日、定价依据及发行价格》
2.06 《发行价格调整机制》
2.07 《发行股份数量》
2.08 《上市地点》
2.09 《本次发行股份锁定期》
2.10 《上市公司及标的资产滚存未分配利润安排》
2.11 《标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属》
2.12 《人员安置》
2.13 《相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
2.14 《决议的有效期》发行股份募集配套资金的方案
2.15 《发行种类和面值》
2.16 《发行方式及发行对象》
2.17 《定价基准日、发行价格》
2.18 《发行数量》
2.19 《发行股份的锁定期》
2.20 《上市地点》
2.21 《配套募集资金用途》
2.22 《公司滚存未分配利润安排》
2.23 《决议的有效期》
2.24 《业绩承诺补偿》
2.25 《资产减值补偿》
3.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于<金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
9.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
10.00 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
11.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>第十一条和第十二条规定的议案》
13.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%及%深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
15.00 《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
16.00 《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
17.00 《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》
18.00 《关于公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
19.00 《关于公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
20.00 《关于公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议二>的议案》
21.00 《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议>的议案》
22.00 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
23.00 《关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
24.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
25.00 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法相关性及定价公允性的议案》
26.00 《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
27.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
28.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
29.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 |
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2022-05-28
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金利华电现发布 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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金利华电现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》；
3.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度》 |
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2022-03-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》；
3.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度》 |
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2022-03-22
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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金利华电现发布 |
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2022-02-18
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于出售江西强联电气有限公司100%股权交易》
2.00 《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助》
3.00 《关于转让全资子公司股权暨被动形成对外担保》 |
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