| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-04-25
|
2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 8.3
3、净资产收益率(%) 1.92 |
|
|
2011-04-22
|
2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-04-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-04-22
|
2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-04-22
|
2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-04-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-04-22
|
2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-04-22
|
2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-04-22
|
2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
华谊嘉信2010年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）转增10股。
本次股权登记日为：2011年4月28日；
除权除息日为：2011年4月29日；
新增可流通股份上市日：2011年4月29日 |
|
|
2011-04-22
|
2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-04-20
|
2010年年度报告补充公告 |
深交所公告 |
|
|
华谊嘉信已于2011年3月28日披露了公司2010年年度报告及摘要。现对于公司年报中有关数据误漏问题做出修正，同时根据《关于切实做好2010年年报编制披露和审计工作的通知-中国证券监督管理委员会公告（2010）37号》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号-创业板上市公司年度报告的内容与格式》的规定，对公司2010年年度报告作相应补充 |
|
|
2011-04-20
|
2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
华谊嘉信2010年度股东大会于2011年4月19日召开，审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》、《关于聘用谢涛先生为公司股东监事的议案》、《关于聘任文光伟先生为公司独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
|
|
2011-04-12
|
4月15日举行2010年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
华谊嘉信将于2011年4月15日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2010年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理刘伟先生等人 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-28
|
注册地址由“北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼2097房间”变为“北京市石景山区中关村科技园区石景山园北Ⅱ区实兴大街鼎轩创业 ，2011-04-19 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-03-28
|
2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.7
2、每股净资产(元) 8.14
3、净资产收益率(%) 10.76
二、每10股派1元（含税）转增10股 |
|
|
2011-03-28
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）《2010年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
（2）《2010年度财务决算报告》
（3）《2010年度监事会工作报告》
（4）《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（5）《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》
（6）《关于聘用谢涛先生为公司股东监事的议案》
（7）《关于聘任文光伟先生为公司独立董事的议案》
（8）《关于调整独立董事津贴的议案》
（9）《关于募集资金投资项目——远程督导系统项目的调整和实施的议案》
（10）《关于组建企业集团的议案》
（11）《关于修订<公司章程>的议案》
（12）《关于设立公司提名委员会的议案》 |
|
|
2011-03-28
|
4月19日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期时间：2011年4月19日（星期二）下午14:00
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决方式
4、股权登记日：2011年4月13日
5、登记时间：2011年4月15日，上午10：00-11：30，下午14：30-17：30；
6、会议地点：北京市丰台区东铁匠营横一条8号江西大酒店
7、审议事项：《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于募集资金投资项目--远程督导系统项目的调整和实施的议案》、《关于组建企业集团的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
|
|
2011-02-26
|
2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
华谊嘉信2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.70
加权平均净资产收益率：10.76%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.14 |
|
|
2011-01-26
|
第一届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
华谊嘉信第一届董事会第十三次会议于2011年1月25日召开，审议通过了《关于使用自有资金投资组建北京华业浩诚营销管理有限公司》的议案、《关于使用自有资金投资设立北京臻澜营销管理有限公司开发运营商市场》的议案 |
|
|
2011-01-15
|
2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
华谊嘉信2011年第一次临时股东大会于2011年1月14日召开，审议通过了《关于线下营销业务全国网络体系建设项目的实施和调整》的议案、《关于北京运营中心扩展项目运营资金投入实施和调整》的议案、《关于实施北京运营中心扩展项目购置办公场所》的议案、《关于以募集资金对全资子公司增资或新设子公司》的议案、关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司公司章程》的议案等议案 |
|
|
2010-12-31
|
拟披露年报 ，2011-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-30
|
第一届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
华谊嘉信第一届董事会第十二次会议于2010年12月29日召开，审议通过了《关于线下营销业务全国网络体系建设项目的实施和调整》的议案、《关于北京运营中心扩展项目运营资金投入实施和调整》的议案、《关于以募集资金对全资子公司增资或新设子公司》的议案、《关于在子公司设立募集资金专用账户》的议案、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
|
|
2010-12-30
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议《关于线下营销业务全国网络体系建设项目的实施和调整》的议案；
（2）审议《关于北京运营中心扩展项目运营资金投入实施和调整》的议案；
（3）审议《关于实施北京运营中心扩展项目购置办公场所》的议案；
（4）审议《关于内部管理信息平台建设项目实施和调整》的议案；
（5）审议《关于以募集资金对全资子公司增资或新设子公司》的议案；
（6）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司公司章程》的议案；
（7）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
（8）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（9）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司关联交易管理制度》的议案
（10）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司信息披露制度》的议案
（11）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司非日常交易决策制度》的议案
（12）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司重大经营决策程序规则》的议案
（13）审议关于修订《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司对外投资管理制度》的议案 |
|
|
2010-12-30
|
2011年1月14日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开日期和时间：2011年1月14日（星期五）14：00。
网络投票时间：2011年1月13日-2011年1月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年1月14日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年1月13日15：00至2011年1月14日15：00的任意时间。
3、召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的投票方式
4、股权登记日：2011年1月7日
5、现场会议召开地点：北京丰台区东铁匠营横一条8号江西大厦
6、审议事项：《关于线下营销业务全国网络体系建设项目的实施和调整》的议案、《关于以募集资金对全资子公司增资或新设子公司》的议案、《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司董事会议事规则》的议案、《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司公司章程》的议案等 |
|
|
2010-12-25
|
购买资产 |
深交所公告 |
|
|
华谊嘉信于第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司募集资金使用计划的议案》，同意使用超募资金中的2,822.31万元用于投入上海地区购置办公用房——购买位于上海市闸北区永和路200号东方环球企业园6层作为办公用房。房屋购买总价款为2,483.91万元，总建筑面积为1,314.24平方米，预留装修费用131.42万元，网络设备及办公设备费用83.62万元，相关税费及其他不可预见费用123.36万元。上述面积与总价款最终以实测面积为准。
公司独立董事及保荐机构对此已发表独立意见，认可本次资产购买事项经过了公司必要的审批程序，此次超募资金的使用符合相关规定的要求。相关协议已由卖方（上海轻工五金发展有限公司）委托代理人钟茵和买方（公司）委托代理人柴健在上海签署，协议于2010年12月25日起生效。
本次收购资产不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
|
|
2010-12-10
|
更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
西南证券股份有限公司为华谊嘉信首次公开发行股票并上市的保荐机构，原委派王涛先生、高贵雄先生为公司持续督导工作的保荐代表人。公司于2010年12月8日收到西南证券《关于的通知》，公司原保荐代表人王涛先生因个人原因调离西南证券，不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，西南证券委派保荐代表人吴玎女士从2010年12月8日起接替王涛先生履行公司首次公开发行并在创业板上市的剩余督导期的保荐工作。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为高贵雄先生和吴玎女士，持续督导期限至2013年12月31日止 |
|
|
2010-10-25
|
2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 7.84
3、净资产收益率(%) 7.91 |
|
|
2010-09-30
|
拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-08-25
|
2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 7.74
3、净资产收益率(%) 7.84
二、不分配不转增 |
|
|
2010-07-19
|
网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份可上市流通数量为260万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年7月21日。 |
|
|
2010-07-01
|
拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-21
|
注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
华谊嘉信根据2009年第二次临时股东大会决议，授权董事会根据股票发行情况对《公司章程》的有关条款进行修订并办理注册资本增加等相关工商变更登记事宜。公司已于2010年6月18日完成了相关工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次换发的《企业法人营业执照》的具体内容如下：
（1）注册号：110115005270463
（2）住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼2097房间
（3）法定代表人：刘伟
（4）注册资本：人民币伍仟壹佰柒拾伍万伍仟贰佰柒拾贰元
（5）实收资本：人民币伍仟壹佰柒拾伍万伍仟贰佰柒拾贰元
（6）公司类型：其他股份有限公司（上市） |
|
| | | |
