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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-15
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提示投资者关注公司重大资产重组投资风险 |
深交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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鉴于华谊嘉信于2013年3月7日因重大资产重组事项停牌，并于5月14日复牌，复牌后出现股票涨停，现特提醒广大投资者注意相关风险 |
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2013-05-14
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（2） 逐项审议《关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
A、本次交易的整体方案
B、本次交易的标的资产和交易对方
C、拟购买资产的交易价格
D、发行股票的种类和面值
E、发行方式
F、上市地
G、发行对象和认购方式
H、发行价格与定价依据
I、发行数量
J、拟购买资产期间损益安排
K、本次发行前公司滚存利润安排
L、锁定期
M、募集的配套资金用途
N、决议有效期
（3）审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第42条第二款规定的议案》；
（4）审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
（5）审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
（6）审议《关于〈北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉（草案）及其摘要的议案》；
（7）关于签订《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的协议》和《盈利预测补偿协议书》的议案；
（8）审议《关于聘任本次交易中介机构的议案》；
（9）审议《关于授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》 |
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2013-05-14
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实际控制人未来可能减持风险提示 |
深交所公告，风险提示,股本变动 |
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华谊嘉信控股股东、实际控制人刘伟先生持有公司股份36个月的限售期已满，本次可解除限售股份数量为58,872,951股，占公司总股本比例为37.92%；实际可上市流通数量为14,718,237股，占公司总股本比例为9.48%。此外，刘伟先生全部股份中的9,600,000股处质押状态。
控股股东、实际控制人刘伟先生此次实际可上市流通数量为14,718,237股，未来刘伟先生可能按照有关法律、法规的规定减持该部分股份 |
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2013-05-14
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（2）逐项审议《关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
A、本次交易的整体方案
B、本次交易的标的资产和交易对方
C、拟购买资产的交易价格
D、发行股票的种类和面值
E、发行方式
F、上市地
G、发行对象和认购方式
H、发行价格与定价依据
I、发行数量
J、拟购买资产期间损益安排
K、本次发行前公司滚存利润安排
L、锁定期
M、募集的配套资金用途
N、决议有效期
（3）审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第42条第二款规定的议案》；
（4）审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
（5）审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
（6）审议《关于〈北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉（草案）及其摘要的议案》；
（7）关于签订《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的协议》和《盈利预测补偿协议书》的议案；
（8）审议《关于聘任本次交易中介机构的议案》；
（9）审议《关于授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》 |
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2013-05-14
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召开2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期时间：
现场会议召开日期和时间：2013年5月29日下午14:00
网络投票时间：2013年5月28日-2013年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年5月28日15:00至2013年5月29日15:00的任意时间
3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
4、股权登记日：2013年5月22日
5、现场会议地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室
6、登记时间：2013年5月23日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30
7、审议事项：《关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于〈北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉（草案）及其摘要的议案》等 |
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2013-05-14
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(300071) 华谊嘉信:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 2468250.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 2169697.50
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 201375.00
海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 273375.00
长城证券有限责任公司深圳宝安海秀路证券营业部 337500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司老河口东启街证券营业部 1125000.00
长城证券有限责任公司深圳宝安海秀路证券营业部 337500.00
海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 273375.00
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 201375.00
上海证券有限责任公司莘庄证券营业部 168750.00
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2013-05-04
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重大资产重组延期复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2013年3月11日华谊嘉信召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司原计划于2013年5月6日前公告本次重大资产重组预案，公司股票恢复交易。目前公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定的要求开展各项工作，准备相关资料。为确保上市公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的准确性，为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长停牌时间五个交易日，即公司股票2013年5月13日起恢复交易 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.19 |
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2013-04-24
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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华谊嘉信于2013年3月7日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2013年3月29日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，因公司重组方案的相关内容仍在进一步商讨、论证和完善之中，为维护广大投资者的利益，决定延期到2013年5月6日复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌 |
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2013-04-18
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华谊嘉信2012年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。
本次股权登记日为：2013年4月25日；除权除息日为：2013年4月26日 |
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2013-04-18
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-18
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-18
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-17
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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华谊嘉信于2013年3月7日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2013年3月29日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，因公司重组方案的相关内容仍在进一步商讨、论证和完善之中，为维护广大投资者的利益，决定延期到2013年5月6日复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动， 切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2013-04-17
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华谊嘉信2012年度股东大会于2013年4月16日召开，审议通过了公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案、《关于2012年度董事会工作报告》的议案、《关于2012年度利润分配预案》的议案等议案 |
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2013-04-13
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长城证券有限责任公司关于公司2012年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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华谊嘉信现发布 |
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2013-04-09
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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华谊嘉信于2013年3月7日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2013年3月29日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，因公司重组方案的相关内容仍在进一步商讨、论证和完善之中，决定延期到2013年5月6日复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动， 切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2013-04-03
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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华谊嘉信于2013年3月7日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2013年3月29日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，因公司重组方案的相关内容仍在进一步商讨、论证和完善之中，为维护广大投资者的利益，决定延期到2013年5月6日复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动， 切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-04-03
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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华谊嘉信第二届董事会第十四次会议于2013年4月1日召开，审议通过了《关于使用自有资金收购上海新澳会务会展有限公司及其全资子公司部分股权》的议案。
公司拟使用自有资金408万元投资上海新澳会务会展有限公司及其全资子公司上海锦秋商务国际旅行社有限公司（以下简称为“标的公司”）51%的股权。标的公司主营业务为会务服务，主要为著名跨国医药公司提供会务支持服务 |
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2013-04-02
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关于召开2012年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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2013年3月25日华谊嘉信第二届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。根据会议决议，公司定于2013年4月16日下午14:00召开2012年度股东大会。此次股东大会通知已于2013年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告。由于工作人员疏忽，在2012年度股东大会通知中没有刊登网络投票方式及操作流程，现予以更正。
更正后会议时间：
现场会议召开日期和时间：2013年4月16日（星期二）下午14:00
网络投票时间：2013年4月15日-2013年4月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年4月15日15:00至2013年4月16日15:00的任意时间 |
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2013-03-30
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重大资产重组延期复牌 |
深交所公告，风险提示 |
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华谊嘉信于2013年3月7日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项 。
2013年3月11日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司原计划于2013年4月5日前公告本次重大资产重组预案，公司股票恢复交易。但由于本次交易涉及的资产、业务核查工作量较大，重组方案涉及的相关问题仍需向有关方面进行持续沟通，为保护广大投资者权益，公司将延长股票停牌时间，预计于2013年5月6日公告重组相关内容，公司股票恢复交易。
目前，公司正积极开展本次重大资产购买的相关工作，停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-03-30
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举办2012年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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华谊嘉信将于2013年4月2日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理刘伟先生等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案
（2）审议《关于2012年度董事会工作报告》的议案
（3）审议《关于2012年度财务决算报告》的议案
（4）审议《关于2012年度监事会工作报告》的议案
（5）审议《关于聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构》的议案
（6）审议《关于2012年度利润分配预案》的议案
（7）审议《独立董事津贴》的议案
（8）审议《关于修订<公司章程>中有关发起人相关条款的议案》 |
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2013-03-27
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.15
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-03-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案
（2）审议《关于2012年度董事会工作报告》的议案
（3）审议《关于2012年度财务决算报告》的议案
（4）审议《关于2012年度监事会工作报告》的议案
（5）审议《关于聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构》的议案
（6）审议《关于2012年度利润分配预案》的议案
（7）审议《独立董事津贴》的议案
（8）审议《关于修订<公司章程>中有关发起人相关条款的议案》 |
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2013-03-27
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华谊嘉信预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利948.42万元-1,120.86万元，比上年同期上升10%-30% |
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2013-03-27
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期时间：2013年4月16日下午14:00
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决方式
4、股权登记日：2013年4月10日
5、会议地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室
6、登记时间：2013年4月11日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。
7、审议事项：公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案、《关于2012年度董事会工作报告》的议案、《关于2012年度利润分配预案》的议案等 |
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2013-03-20
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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华谊嘉信于2013年3月7日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2013年3月11日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2013-03-13
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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华谊嘉信于2013年3月7日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2013年3月11日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-03-12
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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华谊嘉信第二届董事会第十二次会议于2013年3月11日召开，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。
董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次公司重大资产重组进展情况公告 |
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