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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2013年12月30日,数字政通收到持有公司5%以上股份的股东许欣先生减持股份的通知,截至2013年12月27日,许欣先生通过大宗交易的方式累计减持公司无限售条件流通股份1,350,000股,占公司总股本的1.07%。
本次减持股东非公司控股股东、实际控制人。本次减持后,许欣先生仍持有公司5%以上的股份。公司基本面未发生重大变化 |
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2013-12-28
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被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局近日联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技[2013]2458号),数字政通被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税”的规定,公司2013-2014年度所得税税率将由原来的15%调整为10%,公司将尽快到主管税务机关申请落实上述税收优惠政策 |
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2013-12-24
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年1月9日上午10：00
3、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心A座18层公司大会议室
4、表决方式：现场投票
5、股权登记日：2014年1月6日
6、登记时间：2014年1月7日,上午9：30至下午17：00
7、会议审议议案：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
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2013-12-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
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2013-12-17
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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数字政通第二届董事会第十六次会议于2013年12月16日召开,审议通过《关于设立北京数字政通科技股份有限公司东营分公司的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 、《关于选举公司副董事长的议案》 |
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2013-11-09
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2013年度第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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数字政通2013年度第四次临时股东大会于2013年11月8日召开,审议通过了《关于公司申请银行综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》、《关于增加子公司担保额度的议案》 |
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2013-10-23
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年11月8日上午10：00
3、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心A座18层公司大会议室
4、表决方式：现场投票
5、登记时间：2013年11月6日上午9：30至下午17：00
6、股权登记日：2013年11月5日
7、审议议案：《关于公司申请银行综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》、《关于增加子公司担保额度的议案》 |
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.84 |
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2013-10-23
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司申请银行综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于增加子公司担保额度的议案》； |
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2013-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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数字政通预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利2703.64万元-2800.20万元,比上年同期增长40%-45% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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数字政通2013年6月5日召开的公司2013年度第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》,2013年8月15日召开的公司2013年度第三次临时股东大会分别审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》,以上均授权公司董事会办理上述工商变更手续。根据上述股东大会的决议及授权情况,公司及时办理了相关工商变更登记和备案手续。
公司于2013年9月26日完成了工商变更登记手续,并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-09-05
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2013年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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数字政通2013年度第三次临时股东大会于2013年9月4日召开,审议通过《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司所聘会计师事务所更名的议案》 |
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2013-09-04
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公司2013年上半年跟踪报告 |
深交所公告 |
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数字政通现发布招商证券股份有限公司关于 |
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2013-08-22
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.16
二、不分配不转增 |
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2013-08-15
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于公司所聘会计师事务所更名的议案》 |
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2013-08-15
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：北京数字政通科技股份有限公司董事会
2、会议时间：2013年9月4日上午10：00
3、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心A座18层公司大会议室
4、表决方式：现场投票
5、股权登记日：2013年8月30日
6、登记时间：2013年9月2日,上午9：30至下午17：00。
7、审议议案：《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司所聘会计师事务所更名的议案》 |
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2013-07-15
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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数字政通预计2013年半年度归属上市公司股东的净利润盈利2,039.95万元-2,185.67万元,比上年同期增长40%-50% |
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2013-07-13
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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数字政通第二届董事会第十二次会议于2013年7月12日召开,审议通过了《关于设立北京数字政通科技股份有限公司合肥分公司的议案》、《关于设立北京数字政通科技股份有限公司济源分公司的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-15 |
拟披露中报 |
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2013-06-21
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2013年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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数字政通2013年度第二次临时股东大会于2013年6月20日召开，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司申请银行综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》 |
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2013-06-05
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年6月20日上午10：00
3、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心A座18层公司大会议室
4、表决方式：现场投票
5、登记时间：2013年6月18日，上午9：30至下午17:00
6、股权登记日：2013年6月17日
7、审议事项：《关于变更公司注册地址的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-06-05
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于公司申请银行综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》 |
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2013-05-30
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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数字政通第二届董事会第十次会议于2013年5月28日召开，审议通过了《关于公司申请银行综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》、《关于设立北京数字政通科技股份有限公司商丘分公司的议案》 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-24
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2012年年度转增，10转增5登记日 ，2013-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-24
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2012年年度转增，10转增5转增上市日 ，2013-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-24
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2012年度权益分派实施的公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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数字政通2012年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）；同时，每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月30日，除权除息日为：2013年5月31日 |
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