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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-25
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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宁波GQY第三届董事会第二次会议于2012年9月22日召开，审议通过了《关于签订〈泰康金融大厦办公楼租赁合同〉的议案》 、《关于投资入股宁波海曙浦发村镇银行股份有限公司的议案》 |
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2012-09-11
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平安证券关于公司2012年上半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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平安证券有限责任公司作为宁波GQY首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对宁波GQY2012年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将具体情况予以报告 |
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2012-09-04
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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宁波GQY第三届董事会第一次会议于2012年9月2日召开，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于证券事务代表辞职及聘任的议案》等议案 |
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2012-08-27
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宁波GQY2012年第一次临时股东大会于2012年8月27日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-08-23
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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宁波GQY于2012年8月22日收到公司首次公开发行股票项目的保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换宁波GQY持续督导保荐代表人的函》，平安证券原保荐代表人朱军因工作变动，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，平安证券委派保荐代表人邹文琦先生自2012年8月22日起接替朱军先生担任本次IPO的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人更换后，公司本次IPO的持续督导保荐代表人为邹文琦先生和汪岳先生，持续督导期至2013年12月31日止 |
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2012-08-23
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参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
深交所公告，其它 |
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为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办了“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2012年9月11日15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/ningbo。
届时，宁波GQY高管人员将参加本次活动，通过网络在线的交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 10.09
3、净资产收益率(%) 1.26
二、不分配不转增 |
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2012-07-26
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8月27日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：2012年8月27日下午14:30
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2012年8月21日
5.现场会议召开地点：上海市新金桥路58号银东大厦18楼公司会议室
6.登记时间：2012年8月22日上午9:00-下午17:00
7.审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2012-07-24
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第二届监事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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宁波GQY第二届监事会第十五次会议于2012年7月21日召开，同意提名孙曙敏先生、沈俊先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，提交公司2012年第一次临时股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事顾颖女士共同组成公司第三届监事会，任期三年 |
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2012-07-19
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选举产生第三届监事会职工监事 |
深交所公告 |
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鉴于宁波GQY第二届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据有关规定，公司于2012年7月17日在公司会议室召开了职工代表大会。经过与会职工代表审议，会议选举顾颖女士担任公司第三届监事会职工代表监事。
顾颖女士将与公司2012年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满 |
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2012-07-17
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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宁波GQY于2012年7月16日收到公司首次公开发行股票项目的保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换宁波GQY持续督导保荐代表人的函》，平安证券原保荐代表人因工作变动，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，平安证券委派保荐代表人汪岳先生自2012年7月16日起接替担任本次IPO的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人更换后，公司本次IPO的持续督导保荐代表人为朱军先生和汪岳先生，持续督导期至2013年12月31日止 |
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2012-07-10
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宁波GQY预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1020万元-1380万元 |
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2012-07-09
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董事会换届选举并征集候选人 |
深交所公告 |
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宁波GQY第二届董事会任期于2012年9月9日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2012-07-04
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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宁波GQY第二届董事会第二十三次会议于2012年7月2日召开，审议通过《关于聘任总经理的议案》，经公司第二届董事会提名委员会提议，公司董事会同意聘任齐明先生担任总经理之职，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止 |
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2012-07-04
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总经理由“郭启寅”变为“齐明” ，2012-07-02 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宁波GQY2011年年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月9日，除权除息日为：2012年7月10日 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-05-29
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宁波GQY2011年度股东大会于2012年5月28日召开，审议通过《2011年度报告》全文及摘要、《关于2011年度利润分配的议案》、《关于更换公司董事的议案》等议案 |
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2012-05-17
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平安证券有限责任公司关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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平安证券有限责任公司作为宁波GQY首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对宁波GQY2011年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-04-26
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5月11日召开2011年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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宁波GQY定于2012年5月11日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理郭启寅先生，独立董事曹中先生，财务总监兼董事会秘书谢诚正先生，平安证券保荐代表人朱军先生 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 10.00
3、净资产收益率(%) 0.30 |
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2012-04-24
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5月28日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年5月18日
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。
4、会议召开日期和时间：2012年5月28日10:00。
5、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2011年5月21日9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2011年5月21日17:00之前送达或传真到公司。
6、现场会议地点：慈溪市杭州湾新区滨海一路55号恒元大酒店
7、审议事项：2011年度报告及摘要、关于2011年度利润分配的议案等 |
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2012-04-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 9.97
3、净资产收益率(%) 3
二、每10股派3元（含税） |
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2012-04-24
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办公地址由“上海市新金桥路58 号银东大厦27F”变为“上海市新金桥路58号银东大厦18F” ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-28 |
召开股东大会 |
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| 1 2011年度董事会工作报告
2 2011年度监事会工作报告
3 2011年度财务决算报告
4 2011年度报告及摘要
5 关于2011年度利润分配的议案
6 关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案
7 关于修改公司章程的议案
8 关于制定《对外投资管理制度》的议案
9 关于更换公司董事的议案 |
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2012-04-20
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2011年度业绩快报修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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宁波GQY修正后的2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.29
加权平均净资产收益率（%）：3.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.97 |
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2012-04-19
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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宁波GQY于2011年10月23日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金6000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
2012年4月17日，公司将6000万元人民币归还至公司超募资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用闲置募集资金6000万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕 |
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2012-03-31
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宁波GQY预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利300万元-400万元，比上年同期增长310%-446% |
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