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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-11
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1． 审议公司《2016年度董事会工作报告》；
2． 审议公司《2016年度监事会工作报告》；
3． 审议公司《2016年度财务报告》；
4． 审议公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
5． 审议公司《2016年度利润分配预案》；
6． 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
审议《关于董事会换届选举的议案》；
7． 选举非独立董事（共6人）
7.01选举张学君为公司第四届董事会董事；
7.02选举何晔为公司第四届董事会董事；
7.03选举陈向军为公司第四届董事会董事；
7.04选举李军为公司第四届董事会董事；
7.05选举冯军为公司第四届董事会董事；
7.06选举刘奕为公司第四届董事会董事；
8． 选举独立董事（共3人）
8.01选举郑学定为公司第四届董事会独立董事；
8.02选举郭斐为公司第四届董事会独立董事；
8.03选举何剑为公司第四届董事会独立董事；
9． 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
选举非职工代表监事（共2人）
9.1选举汪婉欣为公司第四届监事会股东代表监事；
9.2选举李玟臻为公司第四届监事会股东代表监事；
10． 审议《关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
11． 审议《关于确定第四届监事会成员薪酬的议案》。
12． 审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；
13． 审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
14． 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事项有效期的议案》 |
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2017-04-11
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1． 审议公司《2016年度董事会工作报告》；
2． 审议公司《2016年度监事会工作报告》；
3． 审议公司《2016年度财务报告》；
4． 审议公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
5． 审议公司《2016年度利润分配预案》；
6． 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
审议《关于董事会换届选举的议案》；
7． 选举非独立董事（共6人）
7.01选举张学君为公司第四届董事会董事；
7.02选举何晔为公司第四届董事会董事；
7.03选举陈向军为公司第四届董事会董事；
7.04选举李军为公司第四届董事会董事；
7.05选举冯军为公司第四届董事会董事；
7.06选举刘奕为公司第四届董事会董事；
8． 选举独立董事（共3人）
8.01选举郑学定为公司第四届董事会独立董事；
8.02选举郭斐为公司第四届董事会独立董事；
8.03选举何剑为公司第四届董事会独立董事；
9． 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
选举非职工代表监事（共2人）
9.1选举汪婉欣为公司第四届监事会股东代表监事；
9.2选举李玟臻为公司第四届监事会股东代表监事；
10． 审议《关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
11． 审议《关于确定第四届监事会成员薪酬的议案》 |
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2017-04-11
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关于召开2016年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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银之杰现发布 |
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2017-04-08
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2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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银之杰现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-01-24
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2016年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银之杰现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-11 |
拟披露年报 |
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2016-12-08
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关于非公开发行A股股票获得中国证监会发审会审核通过的公告 |
深交所公告 |
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2016年12月7日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过 |
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2016-11-29
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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银之杰现发布 |
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2016-11-01
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关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权情况的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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银之杰现发布 |
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2016-10-25
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0737
净资产收益率(%)：5.48 |
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2016-10-15
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2016年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银之杰现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-25 |
拟披露季报 |
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2016-09-13
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关于股票期权与限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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银之杰现发布 |
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2016-09-03
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公司及长江证券承销保荐有限公司关于公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复(修订稿) |
深交所公告 |
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银之杰现发布 |
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2016-09-03
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公司及长江证券承销保荐有限公司关于公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复(修订稿) |
深交所公告 |
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银之杰现发布 |
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2016-08-23
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.0223
净资产收益率：1.69% |
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2016-07-05
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2016年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银之杰现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-28
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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银之杰现发布 |
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2016-06-22
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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银之杰现发布 |
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2016-06-18
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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银之杰现发布 |
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2016-06-17
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关于控股股东、实际控制人、持股5%以上股东减持股份的公告 |
深交所公告 |
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银之杰近日收到公司控股股东、实际控制人李军,持有公司5%以上股份的股东何晔减持股份的告知函,李军于2016年6月15日通过证券交易所大宗交易减持公司股份480万股,占公司股份总数的0.70%;何晔于2016年6月15日通过证券交易所大宗交易减持公司股份940万股,占公司股份总数的1.38% |
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2016-06-17
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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银之杰现发布 |
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2016-06-13
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关于参与发起设立上海保险交易所股份有限公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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银之杰现发布 |
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2016-06-08
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关于控股股东、实际控制人减持股份的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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银之杰现发布 |
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2016-06-02
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2．审议《公司本次非公开发行股票方案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3定价基准日、发行价格及定价方式
2.4发行对象及认购方式
2.5发行数量
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途
2.9未分配利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3．审议《公司非公开发行股票预案》；
4．审议《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》；
5．审议《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
6．审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；
7．审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》；
8．审议《关于董事、高级管理人员等关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
9．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2016-06-02
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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银之杰现发布 |
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2016-05-31
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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银之杰现发布 |
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2016-05-27
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关于公司共同控制人续签《共同控制协议书》的公告 |
深交所公告 |
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银之杰现发布 |
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2016-05-17
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关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告 |
深交所公告 |
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银之杰现发布 |
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