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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-28
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公司2013年半年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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银之杰现发布第一创业摩根大通证券有限责任公司关于 |
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2013-08-21
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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银之杰第二届董事会第十八次会议于2013年8月20日召开,审议通过了《关于调整股权激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》 |
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2013-08-15
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银之杰2013年第一次临时股东大会于2013年8月14日召开,审议通过了公司《股票期权与限制性股票激励计划(修订案)及其摘要》、公司《股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-08-13
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0417
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.97
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.0417
加权平均净资产收益率(%)：0.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.2193 |
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2013-07-29
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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银之杰于2013年7月26日接到公司股东陈向军先生(陈向军、李军及张学君为公司共同实际控制人)的通知,由于个人资金需求,陈向军先生将其持有的公司1,200,000股高管锁定股质押给浙商银行股份有限公司深圳分行,并已于2013年7月26日办理了股权质押登记手续,质押期限自2013年7月26日至质权人申请解除股份质押登记之时止 |
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2013-07-29
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1 《股票期权与限制性股票激励计划（修订案）及其摘要》
1.1 本激励计划激励对象的确定依据和范围
1.2 股票来源和种类、权益分配情况
1.3 本激励计划的有效期、授予日
1.4 等待期与可行权日、锁定期与解锁期、禁售期
1.5 行权价格与授予价格
1.6 权益的授予与行权/解锁条件
?1.7 本激励计划的调整方法和程序
1.8 公司与激励对象各自的权利义务
1.9 公司、激励对象发生异动的处理
?1.10 限制性股票回购注销原则
2 《股权激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-07-29
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《股票期权与限制性股票激励计划（修订案）及其摘要》
1.1 本激励计划激励对象的确定依据和范围
1.2 股票来源和种类、权益分配情况
1.3 本激励计划的有效期、授予日
1.4 等待期与可行权日、锁定期与解锁期、禁售期
1.5 行权价格与授予价格
1.6 权益的授予与行权/解锁条件
1.7 本激励计划的调整方法和程序
1.8 公司与激励对象各自的权利义务
1.9 公司、激励对象发生异动的处理
1.10 限制性股票回购注销原则
2、《股权激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-07-29
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关于召开2013年第一次股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2013年8月14日下午14：00开始
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月14日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年8月13日15：00至2013年8月14日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2013年8月9日
3、现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室
4、登记时间：2013年8月12日至2013年8月13日(上午9：00-12：00,下午14：00-17：00)
5、召集人：公司董事会
6、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
7、审议事项：《股票期权与限制性股票激励计划(修订案)及其摘要》、《股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-07-24
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股票期权与限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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银之杰第二届董事会第十五次会议审议通过了《深圳市银之杰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并于2013年5月27日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的反馈意见,公司对股权激励计划草案的部分内容进行相应修订。
公司于近日获悉,证监会已对公司报送的股权激励草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序召开董事会审议《深圳市银之杰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(修订案)》及其摘要,并及时提交股东大会审议 |
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2013-07-15
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银之杰预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利450万元-550万元,比上年同期下降41.34%-52.01% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-13 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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银之杰于近日收到国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）关于名称变更的通知函。主要内容如下：
“为实现‘规模化、多元化、国际化、信息化、品牌化’目标，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并，并于4月30日签订了《合并协议》。
合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）更名为‘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）’，并从7月1日正式启用。
国富浩华名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质，此前与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由‘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）’承继和履行。原联系方式不变。”
自2013年7月1日起，公司聘请的会计师事务所名称由国富浩华变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。本次更名不涉及主体资格变更情况，不属于更换会计师事务所事项 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 ，2013-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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银之杰2012年度利润分配方案为：每10股派1.20元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月3日；除权除息日为：2013年6月4日 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 ，2013-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 ，2013-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-27
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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银之杰第二届董事会第十五次会议于2013年5月24日召开，审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司股票将于2013年5月27日开市起复牌 |
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2013-05-24
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 银之杰正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年5月24日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-05-24
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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银之杰正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年5月24日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-05-24
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-24,恢复交易日：2013-05-27 ，2013-05-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 银之杰正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年5月24日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-05-24
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-24,恢复交易日：2013-05-27，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 银之杰正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年5月24日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-05-22
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公司共同控制人续签《共同控制协议书》 |
深交所公告 |
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日前，银之杰接到共同控制人张学君女士、陈向军先生、李军先生的通知，获悉张学君女士、陈向军先生、李军先生于2013年5月20日签署了《共同控制协议书》。鉴于公司上市之前签署的《共同控制协议书》约定的共同控制期限将于公司股票上市之日起三年时（2013年5月25日）届满，共同控制人同意将共同控制期限自届满之日起延长三年，即自2013年5月26日至2016年5月25日。张学君女士、陈向军先生、李军先生同意将继续采用对公司重大事务决策保持一致的方式对公司进行共同控制，在公司股东会行使表决权等履行股东权利和义务行为时，共同控制人均保持一致意见 |
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2013-05-22
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为79,740,000股，占公司总股本的66.45%；其中实际可上市流通的股份数量为22,925,250股，占公司总股本的19.10%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2013年5月27日 |
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2013-05-08
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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银之杰于2013年4月9日召开了2012年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
2013年5月6日，公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。现将公司经营范围变更信息予以公告 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0179
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.42 |
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2013-04-10
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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银之杰2012年度股东大会于2013年4月9日召开，审议通过了公司《2012年度财务报告》、《关于公司2012年度利润分配预案》、公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》等议案 |
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2013-04-10
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第一创业摩根大通证券关于公司2012年年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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银之杰现发布第一创业摩根大通证券有限责任公司关于公司2012年年度持续督导期间跟踪报告 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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举行2012年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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银之杰2012年年度报告已于2013年3月19日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2012年年度报告和经营情况，公司将于2013年3月25日下午15:00 - 17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2012 年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈向军先生，总经理李军先生，董事会秘书、副总经理刘奕先生等人 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室
2.召集人：公司董事会
3.登记时间：2013年4月7日、2013年4月8日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）
4.会议召开的日期、时间：2013年4月9日上午9：30开始
5.会议的召开方式：现场表决
6.股权登记日：2013年4月2日
7.会议审议事项：公司《2012年度董事会工作报告》、《关于公司2012年度利润分配预案》、公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》等 |
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