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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-17
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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银之杰于2014年1月23日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。由于公司重大资产重组准备事项尚未完成,公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌,分别于2014 年2 月20 日、3 月20 日发布了《重大资产重组延期复牌公告》,预计于2014 年4 月24 日前披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌。
目前,公司以及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-04-15
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-04-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-15
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-15
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-15
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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银之杰2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派0.50元人民币现金(含税),转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月18日;除权除息日为：2014年4月21日 |
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2014-04-15
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-04-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-04-15
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-15
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2014-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-10
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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银之杰2013年度股东大会于2014年4月9日召开,审议通过了公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、《关于修订<公司章程>的议案》、《2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案》、《关于董事会换届选举的议案》等议案 |
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2014-04-10
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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银之杰于2014年1月23日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-04-03
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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银之杰于2014年1月23日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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银之杰于2014年1月23日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-03-21
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第一创业摩根大通证券有限责任公司关于公司2013年年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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银之杰现发布 |
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2014-03-20
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重大资产重组延期复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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银之杰于2014年1月23日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
公司股票停牌期间,公司及有关各方均积极推动本次重大资产重组事项的达成。目前,公司已与交易对方就本次重大资产重组的主要事项基本达成一致,但重组方案涉及的相关问题仍需与有关各方进行必要的协调沟通,重组方案涉及的有关细节仍需进一步论证、完善。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司申请并获深圳证券交易所同意,公司股票自2014年3月24日起继续停牌,预计于2014年4月24日前公告重大资产重组预案或报告书,公司股票恢复交易 |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室
2.召开人：公司董事会
3.股权登记日：2014年3月31日
4.现场会议时间：2014年4月9日下午2：00开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月8日15：00至2014年4月9日15：00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6.会议审议事项：《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、《关于修订<公司章程>的议案》、《2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案》等 |
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2014-03-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2013年度财务报告》；
4．审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
5．审议《关于修订<公司章程>的议案》；
6．审议《2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
7．审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
8．审议《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》；
9．审议《关于董事会换届选举的议案》；
9.1非独立董事选举：
9.1.1选举张学君为公司第三届董事会董事；
9.1.2选举何晔为公司第三届董事会董事；
9.1.3选举陈向军为公司第三届董事会董事；
9.1.4选举李军为公司第三届董事会董事；
9.2独立董事选举：
9.2.1选举郑学定为公司第三届董事会独立董事；
9.2.2选举郭斐为公司第三届董事会独立董事；
9.2.3选举何剑为公司第三届董事会独立董事；
10．审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10.1选举汪婉欣公司第三届监事会股东代表监事；
10.2选举李玟臻为公司第三届监事会股东代表监事；
11．审议《关于确定第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
12．审议《关于确定第三届监事会成员薪酬的议案》 |
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2014-03-14
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举行2013年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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银之杰将于2014年3月19日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-13
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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银之杰于2014年1月23日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。公司分别于2014年1月30日、2月10日、2月17日、2月27日、3月6日发布了《公告》。2014年2月20日,公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》,预计于2014年3月24日前披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-03-07
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1199
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.79
二、每10股派0.50元(含税)转增10股 |
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2014-03-07
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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银之杰预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利107.50万元-172.00万元,比上年同期下降20%-50% |
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2014-03-06
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2014年2月20日,公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》,预计于2014年3月24日前披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-02-27
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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银之杰于2014年1月23日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.1314
加权平均净资产收益率(%)：3.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.3142 |
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2014-02-20
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重大资产重组延期复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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银之杰于2014年1月23日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
公司原预计于2014年2月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,重组方案涉及的相关问题仍需与交易对方及有关方面进行必要的协调沟通,重组方案具体内容仍需要进一步商讨和论证,为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者利益,经公司申请并获深圳证券交易所同意,公司股票自2014年2月24日起继续停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,重组工作在进一步推进中,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组预案。公司预计于2014年3月24日前披露本次重大资产重组预案或报告书,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌 |
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2014-02-17
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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银之杰于2014年1月23日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。公司分别于2014年1月30日、2014年2月10日发布了《公告》。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-02-13
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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银之杰发布了关于的公告 |
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2014-02-10
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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银之杰于2014年1月23日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年1月30日发布了《公告》。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-01-30
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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银之杰于2014年1月23日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》,因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年1月23日开市起停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-01-28
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银之杰预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,500万元-1,700万元,比上年同期下降5.72%-16.81% |
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2014-01-23
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2014-01-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 银之杰正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银之杰，证券代码：300085）自2014年1月23日开市起停牌。
公司承诺争取于2014年2月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年2月24日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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