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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-08
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4月2日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：海南康芝药业股份有限公司董事会。
2、会议召开地点：海口国家高新区药谷工业园二期港澳路公司会议室。
3、会议召开时间：2011年4月2日（星期六）下午14：30。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
5、股权登记日：2011年3月30日（星期三）
6、登记时间：2011年3月30日、31日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00。
7、本次股东大会审议的议案：《2010年度报告全文》及《2010年度报告摘要》、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》等 |
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2011-03-05
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公司全资子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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康芝药业于2010年10月22日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过关于设立全资子公司的议案。公司以自有资金出资3000万元，占注册资本的100%。
近日，公司收到由海南省工商行政管理局核发的注册号为460000000255544的《企业法人营业执照》，具体情况如下：
名称：海南佳乐美健康食品有限公司
住所：海口市南海大道药谷三路6号
法定代表人姓名：洪江游
注册资本：人民币叁仟万元
实收资本：人民币叁仟万元
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：健康食品、营养食品的批发及零售；婴幼儿健康食品的研发及技术服务。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) |
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2011-03-03
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增资扩股北京顺鑫祥云药业有限责任公司事项获得北京市顺义区 |
深交所公告 |
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国资委批复
康芝药业于2011年3月2日获悉，北京顺鑫农业发展集团有限公司已收到北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会下发的《顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于北京顺鑫祥云药业有限责任公司增资扩股的批复》，批复如下：
同意北京顺鑫农业发展集团有限公司现金出资4021万元、海南康芝药业股份有限公司现金出资9264.64万元共同增资扩股北京顺鑫祥云药业有限责任公司。增资后，北京顺鑫祥云药业有限责任公司注册资金由7450万元增至15225万元，同时增加资本公积5510.64万元；持股比例为：北京顺鑫农业发展集团有限公司占有49%股权，海南康芝药业股份有限公司占有51%股权。
本次有关增资扩股的议案已经公司2010年12月27日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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康芝药业2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：1.56
加权平均净资产收益率（%）：11.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：18.29 |
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2011-02-21
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(300086) 康芝药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司杭州市中山北路证券营业部 17267791.00
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 13151022.00
光大证券股份有限公司江门东华一路证券营业部 9030902.00 4756193.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 5517947.00 38700.00
华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 4956828.00 17883.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 52338069.00
机构专用 44712852.00
机构专用 41957332.00
机构专用 37798860.00
机构专用 30229361.00
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2011-02-21
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(300086) 康芝药业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司杭州市中山北路证券营业部 17267791.00
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 13151022.00
光大证券股份有限公司江门东华一路证券营业部 9030902.00 4756193.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 5517947.00 38700.00
华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 4956828.00 17883.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 52338069.00
机构专用 44712852.00
机构专用 41957332.00
机构专用 37798860.00
机构专用 30229361.00
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2011-02-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-14,恢复交易日：2011-02-14，停牌半天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于海南康芝药业股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：康芝药业，证券代码：300086）于2011年2月14日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2011-02-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于海南康芝药业股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：康芝药业，证券代码：300086）于2011年2月14日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2011-02-14
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澄清公告，停牌半天 |
深交所公告 |
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近日，《21世纪经济报道》 题目为“尼美舒利席卷各地 康芝药业主业或遭遇危机”的文章对康芝药业主业及公司产品瑞芝清（尼美舒利颗粒）有如此的报道：
“涉及病例20余人，其中就有儿童因为服用康芝药业主导产品瑞芝清，一例发生多脏器功能损伤，一例引起严重肝损害而死亡”，“瑞芝清已致多起严重不良反应”，“康芝药业主业堪忧”等内容。
针对上述报道，公司澄清如下：
该报道的内容与事实严重不符，如文中提及的严重肝损害、死亡病例等内容，均与瑞芝清无直接关系。我司产品瑞芝清（尼美舒利颗粒）是国家食品药品监督管理局（SFDA）批准生产和销售的处方药，批准文号为：国药准字H20020137。公司严格按照GMP要求生产，质量符合国家药品标准。国内外文献及大量事实证明尼美舒利是安全的药物。根据国家不良反应监测中心发布的《药品不良反应信息通报》，近十年来在我国没有尼美舒利相关不良反应的信息通报，公司产品瑞芝清上市九年来，从未发生过严重不良反应。
公司郑重声明：对于报道中严重失实的言论，公司将保留通过法律途径追究责任的权利。
公司股票2011年2月14日上午停牌，下午13:00复牌 |
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2011-02-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-14,恢复交易日：2011-02-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于海南康芝药业股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：康芝药业，证券代码：300086）于2011年2月14日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2011-02-14
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自2011年2月14日开市起临时停牌，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于海南康芝药业股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：康芝药业，证券代码：300086）于2011年2月14日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2011年2月14日
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2011-01-25
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(300086) 康芝药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13515359.00
机构专用 7306052.00
安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 5152370.00
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 3549520.00
国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 2155843.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 5223777.00
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 34055.00 5162550.00
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1964420.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 1938288.00
湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 1894837.00
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2011-01-18
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2010年度业绩预增
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深交所公告，业绩预测 |
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| 2010年度业绩预增
预计的本年业绩情况
1、预告时间：2010年1月1日-2010年12月31日
2、预告业绩：同向上升
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2011-01-07
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获得国家火炬计划重点高新技术企业认定 |
深交所公告 |
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近日，康芝药业接到海南省科学技术厅下发的《转发科技部火炬中心〈关于发布2010年国家火炬计划重点高新技术企业评选结果〉的通知》，公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业，同时获得了《国家火炬计划重点高新技术企业证书》，批准文号：国科火字［2010］287号，证书编号：GZ20104600004，证书有效期为三年 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-08 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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康芝药业第二届董事会第一次会议于2010年12月27日召开，会议同意选举洪江游为公司第二届董事会董事长、聘任洪江游为公司总经理、审议通过《关于购买资产的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》等 |
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2010-12-28
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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康芝药业2010年第三次临时股东大会于2010年12月27日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》、《董事会议事规则》修订案 |
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2010-12-22
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12月27日召开2010年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2010年12月27日（星期一）上午10：00
网络投票时间：2010年12月26日、27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月26日15：00至2010年12月27日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
4、股权登记日：2010年12月21日（星期二）。
5、会议召开地点：海口国家高新区药谷工业园二期港澳路公司会议室。
6、登记时间：2010年12月22日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00。
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》、《董事会议事规则》修订案 |
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2010-12-15
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选举产生第二届监事会职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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康芝药业于2010年12月15日召开职工代表大会，与会职工代表30名。经与会职工代表充分讨论表决后形成如下决议：以30票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过选举何子群先生为公司职工代表监事，本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司2010年第三次临时股东大会选举的两名非职工代表监事组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满 |
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2010-12-13
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召开2010年第三次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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康芝药业于12月11日披露了“关于召开2010年第三次临时股东大会通知的公告” ，现对股东大会通知相关内容进行了更正 |
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2010-12-11
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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康芝药业第一届董事会第十七次会议于2010年12月9日召开，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》、《关于设立投资者接待日的议案》、《董事会议事规则》修订案、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》 |
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2010-12-11
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》；
4、《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》。
5、《董事会议事规则》修订案 |
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2010-12-11
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12月27日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2010年12月27日（星期一）上午10：00
网络投票时间：2010年12月26日、27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月26日15：00至2010年12月27日15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：采用现场和网络投票相结合方式。
5、股权登记日：2010年12月21日（星期二）。
6、登记时间：2010年12月22日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00。
7、审议议案：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》、《董事会议事规则》修订案 |
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2010-11-23
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首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用相关事项 |
深交所公告，投资项目 |
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截至目前，康芝药业首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金112,893.80万元，尚无可行的使用计划。
根据公司的发展战略及实际经营需求，公司将尽快确定并妥善安排首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使用计划，并提交董事会审议通过后及时披露，敬请广大投资者关注 |
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2010-11-16
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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康芝药业第一届董事会第十六次会议于2010年11月14日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等议案 |
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2010-11-16
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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康芝药业2010年第二次临时股东大会于2010年11月14日召开，审议通过了《公司关于设立全资子公司的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》、《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬比例的议案》 |
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2010-11-15
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因未刊登股东大会决议公告，11月15日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-10-25
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11月14日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：海南康芝药业股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2010年11月14日（星期日）上午10：00
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
4、股权登记日：2010年11月9日（星期二）
5、登记时间：2010年11月9日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00
6、会议召开地点：海南省海口市金垦路6号康年皇冠花园酒店主楼三楼会议室
7、审议事项：《公司关于设立全资子公司的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》、《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬比例的议案》 |
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2010-10-25
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.09
2、每股净资产(元) 17.78
3、净资产收益率(%) 10.17 |
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2010-10-25
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司关于设立全资子公司的议案》；
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
3、《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》；
4、《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬比例的议案》。
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2010-10-12
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儿童药生产基地一期综合制剂车间建设项目通过药品GMP认证 |
深交所公告 |
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按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定，经海南省食品药品监督管理局现场检查和审核批准，康芝药业儿童药生产基地一期综合制剂车间建设项目通过海南省GMP认证。认证范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂。有效期至：2015年9月15日。儿童药生产基地建设项目是公司募集资金投资项目之一，计划投资额为24525.29万元。
鉴于离本年度结束只有两个多月的时间，儿童药生产基地一期综合制剂车间建设项目虽然可以正式投产，但产能释放和业务增长需要有一个循序渐近的过程，所以，对公司今年的经营业绩不产生重大影响 |
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