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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 8.91
3、净资产收益率(%) 0.79 |
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2011-10-25
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-10-17
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，康芝药业接到全资子公司沈阳康芝制药有限公司的通知，使用超募资金2000万元对沈阳康芝制药有限公司进行增资的工商变更登记也已办理完毕，并取得了由沈阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币捌仟贰佰陆拾柒万捌仟捌佰玖拾玖元 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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2011年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-10-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-09-30
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2011年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-10-13 |
登记日，分配方案 |
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2011-09-30
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2011年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-10-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-09-30
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使用超募资金独家受让1类新药技术进展
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深交所公告，投资项目 |
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| 使用超募资金独家受让1类新药技术进展
康芝药业于2011年9月6日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金独家受让1类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）”技术的议案》。同意公司使用超募资金7300万元独家受让1类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）”技术及使用超募资金500万元用于本产品的后续生产所需资金投入（其中50万元用于本项目的车间改造，50万元用于本项目增加设备投入，400万元用于购买本产品原辅料），同时授权公司董事长与出让方签订新药技术转让合同书。
公司与海南国瑞堂制药股份有限公司于2011年9月29日签订了《注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）新药技术转让合同书》，本合同书自签订之日起开始生效。经双方协商，1类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）”技术转让费为7300万元（以公司的超募资金支付）。现将合同的主要内容予以公告 |
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2011-09-30
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2011年半年度权益分派实施公告
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深交所公告，分配方案 |
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| 2011年半年度权益分派实施公告
康芝药业2011年半年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）
股权登记日：2011年10月13日
除权除息日：2011年10月14日 |
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2011-09-30
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2011年第三季度业绩预告修正
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深交所公告，业绩预测 |
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| 2011年第三季度业绩预告修正
康芝药业修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1220万元-1880万元，比上年同期下降80%-87% |
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2011-09-27
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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康芝药业2011年第二次临时股东大会于2011年9月24日召开，审议通过《关于2011年半年度利润分配的预案》、《关于调整独立董事津贴的议案》，审议未通过《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-09-26
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因未刊登股东大会决议公告，9月26日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-09-13
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注册地址由“海口市南海大道药谷三路6号”变为“海口市秀英区药谷三路6号” ，2011-09-24 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-09-13
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增加2011年第二次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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康芝药业于2011年9月7日发布了《关于召开2011年第二次临时股东大会的公告》，公司定于2011年9月24日下午2：30以现场方式召开公司2011年第二次临时股东大会。
2011年9月12日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
2011年9月12日，公司控股股东海南宏氏投资有限公司从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将该议案以临时提案方式直接提交公司2011年第二次临时股东大会一并审议。
根据有关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2011年第二次临时股东大会审议，并将作为2011年第二次临时股东大会的第3项议案。因上述临时提案的增加，原2011年第二次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动 |
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2011-09-07
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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康芝药业第二届董事会第九次会议于2011年9月6日召开，审议通过《关于使用超募资金独家受让1类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）”技术的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》 |
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2011-09-07
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于2011年半年度利润分配的预案》。
2、《关于调整独立董事津贴的议案》。
3、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-09-07
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于2011年半年度利润分配的预案》。
2、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2011-09-03
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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根据海口市人民政府令（第79号）《海口市扶持医药产业发展若干规定》文件的有关规定，康芝药业于2011年9月1日收到海口市科学技术工业信息化局拨付的2010年度医药专项资金2,750,407.00元。 截止本公告披露之日，上述资金已到位，该医药专项资金占2010年度经审计净利润的1.97%，公司将按照《企业会计准则》等有关规定将该部分资金计入2011年度利润，将会对公司2011年度利润产生一定影响 |
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2011-08-25
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 9.10
3、净资产收益率(%) 1.21
二、每10股派1.5元（含税） |
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2011-08-19
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更正公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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康芝药业已于2011年6月30日披露2011-028号《以超募资金收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司100%股权的公告》，并同时披露《拟股权并购维康医药集团沈阳延风制药有限公司所涉及的股权转让项目资产评估报告》，经核对，现发现已披露的《拟股权并购维康医药集团沈阳延风制药有限公司所涉及的股权转让项目资产评估报告》版本有误，现予以更正 |
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2011-08-15
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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康芝药业第二届董事会第七次会议于2011年8月13日召开，会议审议并通过了《关于使用超募资金购置固定资产的议案》 |
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2011-08-03
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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康芝药业2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.11
加权平均净资产收益率（%）：1.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.11 |
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2011-07-27
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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康芝药业2010年12月27日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司以现金出资9264.64万元增资扩股北京顺鑫祥云药业有限责任公司。增资后，祥云药业注册资金增至15225万元，同时增加资本公积5510.64万元；增资后祥云药业的股权比例为：北京顺鑫农业发展集团有限公司占有49%股权，海南康芝药业股份有限公司占有51%股权。 近日，公司接到祥云药业的通知，祥云药业工商变更登记已办理完毕，并取得了由北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-07-20
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受托管理国瑞堂合同到期 |
深交所公告 |
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2010年12月1日，康芝药业全资子公司海南康芝药品营销有限公司与海南国瑞堂中药制药有限公司全资子公司海南国瑞堂制药有限公司签订《产品总代理合同》，约定：康芝营销为国瑞堂的全国总代理商。据此，为了确保产品质量的安全、稳定，保护康芝的品牌形象，利用康芝药业的管理模式，发挥康芝药业的管理优势，降低产品的运营成本。2011年1月8日，康芝药业与国瑞堂中药制药签署《合作补充协议》，同意：由康芝药业委派若干名代表进驻国瑞堂各职能部门(如生产、采购、仓库、财务及行政人事)进行工作协调，受托管理国瑞堂，以确保生产正常运转，满足市场供货要求和产品质量，委托经营协议委托期限至2011年6月30日。 根据《合作补充协议》，公司与国瑞堂的受托管理关系已于2011年6月30日结束，自2011年7月1日起，公司与国瑞堂已不存在受托管理关系，相关的交接工作正在办理中，公司子公司康芝营销与国瑞堂签订的《产品总代理合同》继续生效。 国瑞堂是以其产品的生产成本加10%作为产品售价委托康芝营销为总代理销售其产品，经过近半年来公司与国瑞堂的受托管理合作，国瑞堂能有效地控制其产品的生产成本，并能使其产品出厂价处于合理水平，降低了康芝营销代理其产品的定价风险。公司与国瑞堂受托管理关系的结束，有可能会使其产品的生产成本增加，从而影响康芝营销代理其产品的定价 |
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2011-07-19
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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康芝药业2011年第一次临时股东大会于2011年7月16日召开，审议通过《对外投资管理制度》修订案、《董事会议事规则》修订案、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-07-18
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因未刊登股东大会决议公告，7月18日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-07-14
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(300086) 康芝药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 9568237.33 14707.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 6366851.54 15376.00
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 6291948.00 10050.00
国泰君安交易单元(390426) 4655816.00
中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 3918365.00 4202.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司江门东华一路证券营业部 9229714.01
招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 4202000.00
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 2779415.05
国泰君安证券股份有限公司海口龙昆南路证券营业部 2109404.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 355198.00 1978596.00
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2011-07-14
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年7月13日，康芝药业接到维康医药集团沈阳延风制药有限公司的通知，关于维康医药集团沈阳延风制药有限公司100%股权转让的工商变更登记已办理完毕，并取得了由沈阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-06-30
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《对外投资管理制度》修订案。
2、《董事会议事规则》修订案。
3、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-06-30
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7月16日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2011年7月16日（星期六）下午2：30。
3、会议召开地点：海口国家高新区药谷工业园二期港澳路公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
5、股权登记日：2011年7月12日（星期二）。
6、登记时间：2011年7月12日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00。
7、审议事项：《对外投资管理制度》修订案、《董事会议事规则》修订案、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-06-30
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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康芝药业第二届董事会第五次会议于2011年6月28日召开，审议通过《公司以超募资金收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司100%股权的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》 |
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