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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-21
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8月3日召开2011年度第二次临时股东大会（增加临时提案后） |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：董事会
2、股权登记日：2011年7月26日（星期二）
3、召开时间：2011年8月3日（星期三）上午9:30-12:00
4、召开方式：现场表决
6、会议地点：四川科新机电股份有限公司A301会议室
7、登记时间：2011年8月2日（星期二）上午9 :00至11: 30，下午14:30至17:30
8、审议议案：《关于<新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书>的议案》；《关于<新疆科新重装有限公司投资协议书>的议案》等二项议案
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2011-07-19
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于<新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书>的议案》；
（2）审议《关于<新疆科新重装有限公司投资协议书>的议案》；
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2011-07-19
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于<新疆新科重装有限公司投资协议书>的议案》 |
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2011-07-19
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8月3日召开2011年度第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1.召集人：公司董事会 2.召开会议时间：2011年8月3日（星期三）上午9：30-12：00 3.会议地点：公司A301会议室 4.会议召开方式：现场表决 5.股权登记日：2011年7月26日（星期二） 6.登记时间：2011年8月2日（星期二）上午9：00至11：30，下午14：30至17：30 7.审议议案：《关于<新疆科新重装有限公司投资协议书>的议案》 |
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2011-07-19
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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科新机电第一届董事会第十八次会议于2011年7月18日召开，审议通过《关于向中国建设银行什邡市支行申请授信额度的议案》、《关于向中国工商银行什邡市支行办理融资业务的议案》、《关于召开2011年度第2次临时股东大会的议案》 |
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2011-07-12
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2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科新机电2011年度第一次临时股东大会于2011年7月9日召开，审议通过《关于修改公司<章程>的议案》、《关于<新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书>之补充协议》的议案、《关于<新疆科新重装有限公司投资协议书>之补充协议》的议案 |
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2011-07-11
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未刊登股东大会决议公告 7月11日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-07-06
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为2,453,913股，占公司总股本的2.7%；其中实际可上市流通的股份数量为973,084股，占公司总股本的1.07%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2011年7月8日（星期五） |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-06-23
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于<新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书>之补充协议》的议案；
（3）审议《关于<新疆科新重装有限公司投资协议书>之补充协议》的议案； |
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2011-06-23
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7月9日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会 2.会议地点：公司A301会议室 3.召开会议时间：2011年7月9日（星期六）上午9：30-12：00 4.会议召开方式：现场表决 5.股权登记日：2011年7月1日（星期五） 6.登记时间：2011年7月8日（星期五）上午9：00至11：30，下午14：30至17：30 7.审议议案：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于<新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书>之补充协议》的议案、《关于<新疆科新重装有限公司投资协议书>之补充协议》的议案 |
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2011-06-04
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6月10日举行2010年年度报告网上集体说明会 |
深交所公告 |
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科新机电定于2011年6月10日（星期五）下午15:00-17:00点举行2010年年度报告网上集体说明会。本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sichuan/）参与交流。 出席本次年度报告网上集体说明会的人员有：公司董事长林祯华先生，总经理林祯荣先生、公司董事会秘书、财务总监段文勇先生 |
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2011-05-12
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5月16日举行2010年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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科新机电定于2011年5月16日（星期一）下午15：00-17：00举行2010年度网上业绩说明会，本次说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与。 出席本次2010年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长林祯华先生、公司董事、总经理林祯荣先生等 |
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2011-04-21
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 5.79
3、净资产收益率(%) 1.37 |
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2011-04-19
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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科新机电2010年度股东大会于2011年4月16日召开，审议通过了《2010年年度报告及其摘要》的议案、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案、《公司续聘会计师事务所》的议案等议案 |
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2011-04-18
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因未刊登股东大会决议公告 4月18日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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4月16日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：四川科新机电股份有限公司董事会
2.会议地点：四川科新机电股份有限公司A301会议室
3.召开会议时间：2011年4月16日（星期六）上午9:30
4.会议召开方式：现场表决
5.股权登记日：2011年4月8日（星期五）
6.登记时间：2011年4月15日（星期五）上午9 :00至11: 30，下午14:30至17:30；
7.会议审议议案：公司《2010年年度报告及其摘要》的议案、公司《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案、《公司续聘会计师事务所》的议案等 |
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2011-03-25
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 5.71
3、净资产收益率(%) 10.84
二、不分配不转增 |
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2011-03-25
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召开2010年度股东大会 ，2011-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《二O一O年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议公司《二O一O年年度报告及其摘要》的议案；
（3）审议公司《二O一O年度监事会工作报告》的议案；
（4）审议公司《二O一O年度财务决算报告》的议案；
（5）审议公司《二O一一年度财务预算报告》的议案；
（6）审议公司《二O一O年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案；
（7）审议公司《二O一O年度独立董事述职报告》的议案；
（8）审议《提高公司独立董事津贴》的议案；
（9）审议《公司续聘会计师事务所》的议案 |
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2011-03-17
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第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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科新机电第一届董事会第十四次会议于2011年03月15日召开，审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》。为保证生产投入，同时降低财务费用，现提案将存储于浙商银行成都分行的超募资金中的1,000万元用于暂时性补充公司流动资金，使用期限不超过六个月 |
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2011-03-17
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(300092) 科新机电:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 2258197.00 14580.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 1887265.00
方正证券股份有限公司长沙韶山南路证券营业部 1885694.00
齐鲁证券有限公司莱芜鲁中东大街证券营业部 1258060.00
方正证券股份有限公司温州机场大道证券营业部 965169.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营业部 11063351.00
光大证券股份有限公司太原解放路证券营业部 80513.00 8319157.00
东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 92453.00 3659525.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 11735.00 3627685.00
国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 588964.00 3219920.00
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2011-02-24
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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科新机电2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.42
加权平均净资产收益率(%)：10.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.71 |
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2011-02-24
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控股子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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科新机电于2010年12月21日组织召开了第一届董事会第十三次会议，经过全体董事审议，通过了《投资组建新疆科新重装有限公司的议案》，同意公司与新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司、四川金象化工产业集团股份有限公司共同投资组建新疆科新重装有限公司。
目前，新疆科新重装有限公司完成了工商设立登记，相关工商登记信息如下：
名称：新疆科新重装有限公司
注册号：652924050001876
住所：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济产业园
法定代表人: 陈放
注册资本：伍仟万元人民币
实收资本：伍仟万元人民币
公司类型：有限责任公司 |
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2011-01-15
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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科新机电于2011年1月14日收到东北证劵股份有限公司《关于更换四川科新机电股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。经东北证券研究决定，自2011年1月14日起更换公司首次公开发行股票保荐代表人，原持续督导保荐代表人刘永先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，东北证券指定徐扬女士接替担任公司的持续督导保荐代表人，并继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为王浩和徐扬 |
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2011-01-14
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超募资金使用相关事项 |
深交所公告 |
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根据科新机电第一届董事会第十一次会议决议，公司于2010年8月使用超募资金中的19,000,000.00元用于偿还公司银行借款。
同时根据公司第一届董事会第十三次会议决议，公司通过使用超募资金中的31,677,200.00元用于投资组建新疆科新重装有限公司。
截止目前，公司的超募资金余额为人民币46,084,329.37元，尚无可行的超募资金使用计划 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-24
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第一届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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科新机电第一届董事会第十三次会议于2010年12月21日召开，审议通过《投资组建新疆科新重装有限公司的议案》、公司《关于超募资金使用计划的议案》、公司《关于高级管理人员变动的议案》 |
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2010-11-13
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签署《投资协议书》 |
深交所公告 |
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科新机电拟将在新疆维吾尔自治区沙雅县投资建设重型压力容器制造基地。
公司于2010年11月11日与新疆维吾尔自治区沙雅县人民政府共同签署了《重型压力容器制造基地建设项目投资协议书》，本次对外投资项目不涉及关联交易。
项目主要内容：公司计划在新疆沙雅县投资建设重型压力容器制造基地项目，项目注册资本为人民币5,000万元，首期计划总投资人民币1.5亿元，计划于2011年3月份开工建设，2012年6月底前建成投产，第二期计划总投资人民币2.5亿元，第三期计划总投资人民币2亿元【投资总额最终以《可行性研究报告》为准】。
新公司投资方及持股比例：
（1）公司作为主要投资方入股，持有新公司70%的股份；
（2）新疆维吾尔自治区沙雅县负责协调地、县相关国资营运公司参股，持有新公司15%的股份；
（3）参股方四川金象化工产业集团股份有限公司持有新公司15%的股份。
特别提示：四川金象化工产业集团股份有限公司为公司主要客户之一，目前为意向性股东，尚未签署正式投资协议 |
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2010-11-11
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2010年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科新机电2010年度第二次临时股东大会于2010年11月10日召开，审议通过了《关于整体吸收合并什邡市科新管系有限公司的议案》 |
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2010-10-25
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11月10日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议地点：四川科新机电股份有限公司A301会议室
3.召开会议时间：2010年11月10日（星期三）上午9:30
4.会议召开方式：现场表决
5.股权登记日：2010年11月3日
6.登记时间：2010年11月9日（星期二）上午9:00至11:30，下午14:30至17:30
7.会议审议议案：《关于整体吸收合并什邡市科新管系有限公司的议案》 |
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