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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-07
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-07
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-07
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-07
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-06
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选举产生第三届监事会职工监事 |
深交所公告 |
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华伍股份于2014年5月5日召开职工代表大会。经与会职工代表审议,会议选举宣剑敏先生为公司第三届监事会职工代表监事。
宣剑敏先生将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第三届监事会,任期至第三届监事会届满 |
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2014-04-26
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议地点：江西省丰城市工业园区新梅路7号江西华伍制动器股份有限公司会议室
3.会议召开时间：2014年5月12日上午9：30,会期暂定为半天
4.会议召开方式：现场投票方式
5.股权登记日：2014年5月8日
6.审议的议案：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于拟定董事会独立董事津贴的议案》等 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.14 |
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2014-04-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、非独立董事选举：
1.1选举聂景华为公司第三届董事会董事；
1.2选举谢徐洲为公司第三届董事会董事；
1.3选举曹明生为公司第三届董事会董事；
1.4选举陈凤菊为公司第三届董事会董事；
1.5选举曾志勇为公司第三届董事会董事；
1.6选举陈刚为公司第三届董事会董事；
2、独立董事选举：
2.1选举李亚为公司第三届董事会独立董事；
2.2选举付国章为公司第三届董事会独立董事；
2.3选举刘莹为公司第三届董事会独立董事；
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》；
1、选举周龙茂为公司第三届监事会股东代表监事；
2、选举姚永忠为公司第三届监事会股东代表监事；
（三）《关于拟定董事会独立董事津贴的议案》；
（四）《关于制定<公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划>的议案》 |
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2014-04-11
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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华伍股份于2014年4月10日收到公司持股5%以上的法人股东上海振华重工(集团)股份有限公司有关减持股份的通知。上海振华重工(集团)股份有限公司于2014年4月2日至2014年4月10日,通过二级市场减持公司无限售流通股102.293万股,占公司总股本的1.00%。现将具体情况予以公告 |
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2014-04-09
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与德国西门子股份公司签署风力发电机部件全球采购框架协议 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年4月3日,华伍股份签署了由德国西门子股份公司快递寄来的《江西华伍制动器有限公司(注册地为江西丰城新梅路7号)与西门子股份公司(注册地为德国汉堡,林登广场2号)风力发电机部件全球采购框架协议(MPA)》,4月8日经与西门子股份公司确定,本协议正式生效。供应商(华伍股份)将在全球范围内以优先的采购条件为西门子以及直接和间接属于或者由西门子公司控制的公司提供风机部件并致力于生产和供应风机部件。现将有关情况予以公告 |
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2014-04-04
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于华伍股份第二届董事会将任期届满,为了顺利完成本次董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2014-04-02
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华伍股份2013年度股东大会于2014年4月2日召开,审议通过了《2013年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司2014年度向银行申请授信额度的议案》等议案 |
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2014-04-01
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孙公司取得企业营业执照 |
深交所公告 |
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华伍股份于2014年3月10日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于北京华伍创新科技有限责任公司设立子公司的议案》,同意公司全资子公司北京华伍创新科技有限责任公司在大连设立下属子公司。
2014年3月27日,大连华伍创新石油化工有限公司办理完成工商注册登记手续,取得了大连市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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控股股东解除股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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华伍股份于2014年3月31日收到公司控股股东聂景华先生通知：聂景华先生根据其资金使用安排于2014年3月28日通过深圳证券交易所提前解除了与中信证券股份有限公司的股票质押式回购交易。
2013年9月11日,聂景华先生同中信证券股份有限公司就其持有公司1250万股股票(占总股本的12.22%)办理了期限为365天的股票质押式回购业务。
2014年3月28日,聂景华先生提前解除了上述同中信证券股份有限公司的1250万股股票质押回购业务,并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续 |
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2014-03-18
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2013年年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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华伍股份现发布华林证券有限责任公司关于公司 |
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2014-03-14
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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华伍股份于2014年3月13日接到公司控股股东聂景华先生通知,因其个人资金需求,聂景华先生将其持有的公司1290万股股权质押给上海浦东发展银行深圳分行,并已于2014年3月13日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年3月13日起至聂景华先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2014-03-12
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2013年度董事会工作报告》
2 《2013年度监事会工作报告》
3 《2013年年度报告及其摘要》
4 《2013年度财务决算报告》
5 《2013年度利润分配预案》
6 《2013年度日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预案》
7 《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于公司2014年度向银行申请授信额度的议案》 |
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2014-03-12
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年3月28日
3、会议召开时间：2014年4月2日上午9：00,会期暂定为半天。
4、会议召开方式：现场投票
5、登记时间：2014年4月1日上午9：00-11：30,下午14：30-17：00。
6、会议地点：江西省丰城市工业园区新梅路7号江西华伍制动器股份有限公司会议室
7、审议议案：《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘2014年度审计机构的预案》等议案 |
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2014-03-12
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6568
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.23
二、每10股派1.00元(含税)转增10股 |
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2014-03-12
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《公司章程》修订对照说明更正 |
深交所公告，基本资料变动 |
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华伍股份于2014年3月12日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《<公司章程>修订对照说明》,因工作人员的工作失误,上传公告文件时错误上传了修改前的版本,导致公告正文部分内容出现错误,现予以更正。” |
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2014-03-12
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华伍股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利800万元-1000万元,比上年同期增长10.23%-37.79% |
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2014-03-12
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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华伍股份将于2014年3月20日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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华伍股份2013年度主要财务数据：
基本每股收益(元) 0.65
加权平均净资产收益率 9.07%
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.49 |
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2014-02-11
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公司及实际控制人、股东等承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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华伍股份根据中国证券监督管理委员会江西监管局下发的《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的补充通知》要求,现将公司及实际控制人、股东等相关主体尚未履行完毕的承诺情况予以专项披露 |
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2014-01-21
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2013年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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华伍股份为：每10股派发现金股利人民币1元(含税)转增10股 |
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2014-01-21
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华伍股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利6,400.28万元-7,121.99万元,比上年同期增长166.05%-196.05% |
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2014-01-14
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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华伍股份董事会于2014年1月14日收到独立董事徐格宁先生的书面辞职报告。
参照中共中央组织部文件中组发[2013]18号《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的要求,徐格宁先生因此申请辞去公司独立董事职务,不再担任公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会主任委员。徐格宁先生没有担任公司其他任何职务。
徐格宁先生辞职导致公司独立董事人数减少至2人,低于《公司章程》中法定人数的最低限,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行董事职务。公司董事会将尽快推荐独立董事人选,并提交股东大会审议。上述辞职报告自股东大会增补新的董事时生效。公司正常的生产经营活动不会因此受到影响 |
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2014-01-04
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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华伍股份于今日收到公司持股5%以上的自然人股东聂春华先生有关减持股份的告知函。聂春华先生于2014年1月3日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股400万股,占公司总股本的3.9103%。
本次减持后,聂春华先生持有公司股份128.535万股,占公司总股本的1.2565% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-12 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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华伍股份现发布 |
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