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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-08
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因未刊登股东大会决议公告，8月8号全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-08-03
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为5,390,565股，占总股本的5.22%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为5,390,565股，占总股本的5.22%。
2、本次限售股份实际可上市流通日期：2011年8月8日。
3、尤洛卡股东卜照坤所持股份3,200,647股，本应于2011年8月6日解除限售，但作为公司第一届监事会监事于公司股票首次公开发行股票上市之日起第八个月辞去公司监事职务（2011年3月22日），根据相关规定，自申报离职之日起十二个月内不得转让，卜照坤股份继续锁定，股份锁定期为：2011年3月22日-2012年3月21日 |
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2011-08-02
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国海证券关于公司2011年上半年持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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国海证券有限责任公司作为尤洛卡首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对公司2011年上半年规范运作情况进行了跟踪和持续督导，现将有关情况予以公告 |
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2011-07-21
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8月6日召开2011年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2011年8月6日（星期六）上午9：00开始 3、会议召开方式：现场召开 4、会议表决方式：现场投票 5、股权登记日：2011年8月2日 6、会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北公司三楼会议室 7、审议事项：关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案、关于2011年半年度利润分配的议案 |
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2011-07-21
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案
2、关于2011年半年度利润分配的议案 |
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2011-07-21
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.28 2、每股净资产(元) 6.51 3、净资产收益率(%) 4.32 二、每10股派3元（含税） |
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2011-07-02
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2011年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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尤洛卡预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润约26,991,336.13元-30,365,253.14元，比上年同期增长60-80% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-28 |
拟披露中报 |
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2011-06-02
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公司名称由“山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司”变为“尤洛卡矿业安全工程股份有限公司” ，2011-05-31 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2011-06-02
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完成公司名称和注册资本及经营范围变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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尤洛卡2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于变更公司注册资本的议案》及《关于变更公司经营范围的议案》。 公司于2011年3月30日，实施了2010年年度资本公积金转增股本的方案，每10股转增15股，相应实收资本从4134万元增至10335万元；公司注册资本变更为10335万元。 随着公司经营范围的扩大，公司原名称已不能涵盖新增业务公司，须进行公司名称变更，情况如下：中文名称全称由“山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司”变更为“尤洛卡矿业安全工程股份有限公司”；中文简称“尤洛卡”不变；英文名称全称由“Shandong Uroica Automatic Equipment Co.,Ltd”变更为“Uroica Mining Safety Engineering Co.,Ltd”；英文简称由“UAE”变为“UROICA”。 根据公司经营发展战略的调整，募集资金投资项目的建设完成，公司原经营范围已不能涵盖新增业务，为了公司的健康快速发展，变更公司经营范围。 变更后的经营范围： 自动化仪器仪表；计算机软硬件；电子电气设备集成系统开发、生产、销售、维护；计算机系统集成；机电一体化产品；技术培训、转让、咨询、服务；有机高分子材料和无机粉料的混装与销售（危险化学品除外）；进出口贸易（出口国营贸易经营除外）；房屋租赁；矿山机械、电子产品工程的安装与施工；矿山地质、水文、粉尘、有害气体等的探测；矿山安全防治工程（需审批经营的凭相关证件经营） 2011年5月31日，公司取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司的债权、债务由尤洛卡矿业安全工程股份有限公司继承。 公司证券简称不变，仍为“尤洛卡”；证券代码不变，仍为“300099”；英文简称变为“UROICA” |
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2011-05-19
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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尤洛卡2011年第一次临时股东大会于2011年5月18日召开，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修订章程的议案》等议案 |
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2011-05-05
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投资者接待事宜 |
深交所公告 |
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为加强投资者关系管理工作，积极有效地与投资者进行沟通，确保投资者更好地了解公司，现将投资者接待的相关事宜公告如下： 一、接待时间： 1、公司定于每月15日为“投资者接待日”（遇公休日和节假日顺延）。 2、原则上，定期报告包括季报、半年报及年报，披露前30日不接待来访。 3、每次接待日上午9点开始。 二、接待地点： 山东省泰安市南部高新区凤祥路南段 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司办公楼三楼306室 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 6.38
3、净资产收益率(%) 10.46 |
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2011-04-23
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5月18日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年5月18日（星期三）下午2：00开始
3、会议召开方式：现场召开
4、会议表决方式：现场投票
5、股权登记日：2011年5月12日
6、会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北公司三楼会议室
7、会议审议事项：关于变更公司注册资本的议案、关于变更公司名称的议案、关于变更公司经营范围的议案等 |
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2011-04-23
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议《特定人持股管理制度》的议案
2、关于审议《股东大会议事规则》的议案
3、关于审议《董事会议事规则》的议案
4、关于审议《累积投票制实施细则》的议案
5、关于审议《募集资金管理办法》的议案
6、关于审议《内部控制制度》的议案
7、关于审议《监事会议事规则》的议案
8、关于变更公司注册资本的议案
9、关于变更公司名称的议案
10、关于变更公司经营范围的议案
11、关于修订章程的议案 |
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2011-04-20
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(300099) 尤洛卡:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 4919534.00
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 2243317.00
光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 2064153.00
中国银河证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 1773982.00
广发证券股份有限公司珠海敬业路证券营业部 1485766.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 603201.00 2523660.00
国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 12110.00 1571615.00
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 1423277.00
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 201194.00 1139587.00
齐鲁证券有限公司淄博人民西路证券营业部 993877.00
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2011-04-12
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2011年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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尤洛卡预计2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利13,874,550.69元--15,608,869.52元，比上年同期增长60%--80% |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-24
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-03-29 |
登记日，分配方案 |
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2011-03-24
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2010年度权益分配方案实施的公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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尤洛卡2010年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派3.00元人民币现金(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案股权登记日为：2011年3月29日，除权除息日为：2011年3月30日 |
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2011-03-24
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-03-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-03-24
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2010年年度转增，10转增15登记日 ，2011-03-29 |
登记日，分配方案 |
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2011-03-24
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2010年年度转增，10转增15转增上市日 ，2011-03-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-03-24
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2010年年度转增，10转增15除权日 ，2011-03-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-03-24
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-03-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-03-22
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第二届董事会2011年第一次会议决议 |
深交所公告 |
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尤洛卡第二届董事会2011年第一次会议于2011年3月19日召开。会议审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》 |
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2011-03-22
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第二届监事会2011年第一次会议决议 |
深交所公告 |
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尤洛卡第二届监事会第一次会议于2011年3月19日召开。会议以投票表决方式通过《选举李宝明先生为公司第二届监事会主席》的议案。
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2011-03-19
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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尤洛卡2010年年度股东大会于2011年3月18日召开，选举黄自伟先生、闫相宏先生、黄屹峰先生、李新安先生为第二届董事会非独立董事成员，选举徐兰云女士、曹茂永先生、王同孝先生为第二届董事会独立董事成员；选举李宝明、杨明明为第二届监事会股东代表监事；审议通过了《<2010年年度报告>及其摘要》的议案、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案、《聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案等议案 |
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2011-03-15
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国海证券关于公司2010年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告 |
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国海证券有限责任公司作为尤洛卡首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对尤洛卡2010年度规范运作情况进行了跟踪和持续督导，现将有关情况予以公告 |
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2011-03-09
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3月15日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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尤洛卡将于2011年3月15日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2010年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理黄自伟先生等人 |
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2011-02-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年度公司董事会工作报告》,
2、《独立董事2010年度述职报告》;
3、《2010年度公司监事会工作报告》;
4、《公司2010年年度报告及其摘要》
5、《2010年度公司财务决算报告》;
6、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
7、《公司董事会董事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
8、《公司第二届董事会董事薪酬的议案》;
9、《公司第二届监事会监事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
10、《公司第二届监事会监事薪酬的议案》;
11、《修订公司<章程>的议案》;
12、《聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》; |
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