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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-02
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增加2012年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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乐视网于2013年3月7日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了关于召开2012年年度股东大会的议案。
2013年3月30日，公司第二届董事第三次会议审议通过了《对乐视致新电子科技（天津）有限公司增资暨关联交易》，上述议案尚需提交股东大会审议。
2013年3月30日，公司控股股东及实际控制人贾跃亭先生提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2012年年度股东大会一并审议。截止本公告发布日，贾跃亭先生持有公司195,714,050股，占公司总股本的46.82%。
贾跃亭先生提出临时提案的申请符合相关规定。公司董事会同意将《对乐视致新电子科技（天津）有限公司增资暨关联交易》作为临时提案提交公司2012年年度股东大会审议 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-13
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关于举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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乐视网定于3月18日下午15:00-17:00举行2012年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次2012年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理贾跃亭先生、财务总监杨丽杰女士、董事会秘书张特先生、独立董事沈艳芳女士、保荐代表人陈拥军先生 |
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2013-03-08
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年4月10日上午10:00
3、股权登记日：2013年4月3日
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
5、会议地点：北京市朝阳区光华路15号伯豪瑞廷酒店宴会厅
6、登记时间：2013年4月8日、9日，上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。
7、审议事项：关于《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案、关于《2012年度利润分配预案》的议案、关于《修订<公司章程>》的议案等 |
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2013-03-08
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 2.98
3、净资产收益率(%) 16.9
二、每10股派0.5元（含税）转增9股 |
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2013-03-08
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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乐视网预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润约6,961.73万元-7,473.62万元，比上年同期增长36%-46% |
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2013-03-08
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于《2012年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2012年度独立董事述职报告》；
2、审议关于《2012年度监事会工作报告》的议案 ；
3、审议关于《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案；
4、审议关于《2012年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于《2012年度利润分配预案》的议案；
6、审议关于《续聘2013年度审计机构》的议案；
7、审议《关于公司在银行间市场注册发行非公开定向债务融资工具》的议案；
8、审议关于《修订<公司章程>》的议案； |
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2013-03-08
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于《2012年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2012年度独立董事述职报告》；
2、审议关于《2012年度监事会工作报告》的议案 ；
3、审议关于《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案；
4、审议关于《2012年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于《2012年度利润分配预案》的议案；
6、审议关于《续聘2013年度审计机构》的议案；
7、审议《关于公司在银行间市场注册发行非公开定向债务融资工具》的议案；
8、审议关于《修订<公司章程>》的议案；
9、审议关于《对乐视致新电子科技（天津）有限公司增资暨关联交易》的议案 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报及利润分配预案预披露 |
深交所公告，分配方案,业绩预测 |
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一、公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.47
加权平均净资产收益率：14.42%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.98
二、公司2012年度利润分配预案为：每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）转增9股 |
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2013-02-26
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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乐视网第二届董事会第一次会议于2013年2月25日召开，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会副董事长的议案》、关于《乐视网信息技术(北京)股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案等议案 |
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2013-02-08
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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乐视网接到公司控股股东及实际控制人贾跃亭先生的通知，贾跃亭先生将其持有的公司有限售条件流通股12,000,000股质押给东莞信托有限公司，用于个人投资，并已办理了股权质押登记手续，质押期限为：自2013年2月6日起至贾跃亭先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-02-01
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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乐视网2013年第一次临时股东大会于2013年2月1日召开，审议通过了《关于提名贾跃亭先生为第二届董事会非独立董事的议案》 、《关于提名刘弘先生为第二届董事会非独立董事的议案》、《关于提名邓伟先生为第二届董事会非独立董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2013-01-31
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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乐视网预计2012年度归属于上市公司股东的净利润约19,012.56万元-20,323.78万元，比上年同期增长45%-55% |
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2013-01-23
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股票期权激励计划首次授予的期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，乐视网已完成《乐视网信息技术(北京)股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予649.3万份期权的登记工作，期权简称：乐视JLC1，期权代码：036026 |
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2013-01-16
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年2月1日上午10：00开始
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
4、会议召开地点：北京市朝阳区姚家园路105号3号楼宏城鑫泰大厦16层公司会议室
5、股权登记日：2013年1月25日
6、审议事项：《关于提名贾跃亭先生为第二届董事会非独立董事的议案》、《关于提名张长胜先生为第二届董事会独立董事的议案》、《关于提名李秀瑛为第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-08 |
拟披露年报 |
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2012-12-07
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第一届董事会第五十三次会议决议 |
深交所公告 |
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乐视网第一届董事会第五十三次会议于2012年12月6日召开，审议通过了《关于对外投资合资设立乐视网络视听产业基地文化发展（北京）有限公司的议案》 |
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2012-12-04
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实际控制人及管理层增持公司股份计划 |
深交所公告，股东名单 |
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乐视网于近日收到公司实际控制人及董事长贾跃亭先生及高级管理人员共计5人的通知，其计划在未来6个月内（自2012年12月4日算起），根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，现将有关情况予以公告 |
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2012-11-08
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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乐视网于2012年11月8日收到公司2010年首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构平安证券有限责任公司关于更换持续督导工作保荐代表人的通知，平安证券原委派的保荐代表人汪家胜先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，平安证券现委派保荐代表人韩鹏先生接替汪家胜先生继续履行对公司的持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为韩鹏先生、陈拥军先生。根据有关规定，保荐机构的持续督导期限至2013年12月31日 |
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2012-11-08
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更换保荐代表人 |
深交所公告 |
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乐视网于2012年11月8日收到公司2010年首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构平安证券有限责任公司关于更换持续督导工作保荐代表人的通知，平安证券原委派的保荐代表人汪家胜先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，平安证券现委派保荐代表人韩鹏先生接替汪家胜先生继续履行对公司的持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为韩鹏先生、陈拥军先生。根据有关规定，保荐机构的持续督导期限至2013年12月31日 |
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2012-11-03
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第一届董事会第五十二次会议决议 |
深交所公告 |
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乐视网第一届董事会第五十二次会议于2012年10月31日召开，审议通过了《对全资子公司乐视网（天津）信息技术有限公司申请综合授信提供担保》的议案 |
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2012-10-20
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 11.99 |
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2012-10-13
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第一届董事会第五十次会议决议 |
深交所公告 |
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乐视网第一届董事会第五十次会议于2012年10月12日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2012-10-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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乐视网预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润约12,309.11万元-13,809.11万元，比上年同期增长48%-58% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-20 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2012年9月20日，《每日经济新闻》刊登了题为“知情人士：乐视网重大信息一个月之前已泄露”的文章，文中部分涉及乐视网的相关事项有不实之处。具体内容如下：
某媒体人对《每日经济新闻》记者表示，早在一个月前他就得知了有关乐视网要停牌的消息。8月20日，乐视网相关人士向他透露，乐视网9月要停牌并要发布智能电视。此后，出于谨慎和保密约定，该媒体人一直没有对外公布此消息。
经核实，公司对上述事项说明如下：
该文章所报道的上述相关内容与事实不符；
1、该媒体人是具有一定知名度的媒体人，非公司的员工，且与公司的董事、监事及其他内幕信息知情人不存在关联关系；
2、该媒体人长期以来对公司保持着一定的关注，如公司发布某重大事项后会与公司沟通了解详情等。
（1）经公司内部核查，公司未有员工针对本次事件事前与其进行过主动接触以及泄露任何内幕信息；
（2）该媒体人在9月19日所发布的微博，称公司要推出智能电视终端，系其本人猜测，公司未在信息发布之前与其沟通过公司将要发布“乐视TV超级电视”的事宜；
3、在公司正式对外发布“乐视TV超级电视”战略之前，公司始终注意言论控制，在有媒体或个人进行各种猜测时，公司于9月16日，通过官方微博发布官方声明“乐视网拟于9月19日召开发布会，并向媒体发送了邀请函。网上关于此事的相关信息，均为猜测，乐视网官方及管理层未公布任何关于发布会主旨内容的信息，也从未对相关猜测进行确认。发布会的相关事宜，将在9月19日发布，并以公告形式披露。”在准确信息发布之前，公司自始至终保持相对缄默，严格履行信息披露的相关法规，不存在报道中所称的公司重大信息一个月前已泄露；
4、公司相关部门于9月14日午后开始对外发出媒体发布会的邀请函，但是邀请函的内容仅提及了发布会主题“颠覆日9.19”以及发布会召开的时间及地点，并未提及任何其他涉及发布会或公司未披露信息的内容，包括公司停牌期间至公司该战略发布，公司未对内幕信息知情人以外任何人透露过相关内容，严格履行相关信息披露规则；
5、关于该事项的相关内容请见公司于2012年9月20日在中国证监会创业板指定信息披露媒体发布的公告《乐视网第一届第四十九次董事会决议公告》 |
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2012-09-20
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股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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因乐视网筹划重大事项，股票于2012年9月17日开市起停牌。2012年9月18日，公司召开的第一届董事会第四十九次会议审议通过了关于公司《进军电视机市场，推出自主品牌电视机的议案》。由于该事项已经确定，因此公司股票将于2012年9月20日开市起复牌 |
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2012-09-17
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-09-17,恢复交易日：2012-09-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 乐视网正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票将自2012年9月17日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2012-09-17
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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乐视网正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票将自2012年9月17日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2012-09-17
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-09-17,恢复交易日：2012-09-20 ，2012-09-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 乐视网正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票将自2012年9月17日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2012-09-17
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-09-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 乐视网正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票将自2012年9月17日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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