| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-03-31
|
拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-28
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（2）《关于本次重组方案的议案》；
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 交易对方
2.1.2 标的资产
2.1.3 交易价格及支付方式
2.1.4 期间损益归属
2.1.5 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.6 发行股份的种类和面值
2.1.7 发行方式
2.1.8 发行价格
2.1.9 发行数量
2.1.10 发行对象及认购方式
2.1.11 滚存未分配利润的处理
2.1.12 锁定期安排
2.1.13 拟上市地点
2.1.14 决议有效期
2.2 发行股份募集配套资金
2.2.1 发行股份的种类和面值
2.2.2 发行方式
2.2.3 发行价格
2.2.4 发行数量及认购金额
2.2.5 滚存未分配利润的处理
2.2.6 募集资金用途
2.2.7 锁定期安排
2.2.8 拟上市地点
2.2.9 决议有效期
（3）《关于本次重组构成关联交易的议案》；
（4）《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
（5）《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（6）《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》；
6.1 关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》
6.2 关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》
（7）《关于公司与胡庆周签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
（8）《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（9）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
（10)《关于批准本次重组相关审计报告及评估报告的议案》；
（11）《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；
（12）《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重组相关事项的议案》；
（13）《关于修订<深圳市英唐智能控制股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
|
|
2015-03-28
|
重大资产重组复牌公告 |
深交所公告 |
|
|
公司因筹划资产重组事项,公司股票自2015年1月6日上午开市起停牌。目前,本次重大资产重组的《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金(草案)》等相关资料已经准备完毕,公司于2015年3月26日召开了第三届董事会第八次会议, 审议公司本次重大资产重组的相关议案,上述内容将刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年3月30日开市起复牌,敬请广大投资者关注 |
|
|
2015-03-28
|
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告 |
|
|
公司定于2015年4月13日召开股东大会,会议审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于本次重组方案的议案》等事项 |
|
|
2015-03-28
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（2）《关于本次重组方案的议案》；
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 交易对方
2.1.2 标的资产
2.1.3 交易价格及支付方式
2.1.4 期间损益归属
2.1.5 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.6 发行股份的种类和面值
2.1.7 发行方式
2.1.8 发行价格
2.1.9 发行数量
2.1.10 发行对象及认购方式
2.1.11 滚存未分配利润的处理
2.1.12 锁定期安排
2.1.13 拟上市地点
2.1.14 决议有效期
2.2 发行股份募集配套资金
2.2.1 发行股份的种类和面值
2.2.2 发行方式
2.2.3 发行价格
2.2.4 发行数量及认购金额
2.2.5 滚存未分配利润的处理
2.2.7 锁定期安排
2.2.8 拟上市地点
2.2.9 决议有效期
（3）《关于本次重组构成关联交易的议案》；
（4）《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
（5）《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（6）《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》；
6.1 关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》
6.2 关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》
（7）《关于公司与胡庆周签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
（8）《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（9）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
（10)《关于批准本次重组相关审计报告及评估报告的议案》；
（11）《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；
（12）《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重组相关事项的议案》；
（13）《关于修订<深圳市英唐智能控制股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
|
|
2015-03-13
|
2014年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2015-03-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-03-13
|
2014年年度转增，10转增10登记日 ，2015-03-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-03-13
|
2014年年度转增，10转增10转增上市日 ，2015-03-20 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-03-13
|
2014年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
英唐智控2014年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金(含税)转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2015年3月19日,除权除息日为：2015年3月20日 |
|
|
2015-03-13
|
2014年年度转增，10转增10除权日 ，2015-03-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-03-13
|
2014年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2015-03-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-03-13
|
2014年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2015-03-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-03-03
|
第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
英唐智控第三届董事会第七次会议于2015年3月3日召开,审议通过了《关于对外投资的议案》、《关于签订<股权转让及增资扩股协议>的议案》 |
|
|
2015-03-02
|
重大资产重组进展 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布关于的公告 |
|
|
2015-02-11
|
2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
|
|
英唐智控预计2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利88万元-100万元,比上年同期上升107.8%-136.2% |
|
|
2015-02-09
|
重大资产重组进展 |
深交所公告 |
|
|
目前,英唐智控以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
|
|
2015-02-06
|
召开2014年度股东大会 ，2015-03-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司<2014年年度报告全文>及其摘要的议案》；
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司<2014年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司审计机构的议案》；
8、《关于调整2015年度董事薪酬及监事津贴的议案》；
9、《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带
责任担保的议案》；
10、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》；
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、《关于公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》 |
|
|
2015-02-06
|
举办2014年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告 |
|
|
英唐智控将于2015年2月13日15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2014年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采取网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台“http：//irm.p5w.net”参与本次说明会 |
|
|
2015-02-06
|
召开2014年度股东大会 ，2015-03-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司<2014年年度报告全文>及其摘要的议案》；
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司<2014年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司审计机构的议案》；
8、《关于调整2015年度董事薪酬及监事津贴的议案》；
9、《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带责任担保的议案》；
10、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》；
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、《关于公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》 |
|
|
2015-02-06
|
召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2015年3月4日下午2：00-3：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年3月4日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月3日15：00至3月4日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2015年2月27日
3、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室
4、审议事项：《关于公司<2014年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》等 |
|
|
2015-02-06
|
2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、净资产收益率(%) 4.07
二、每10股派1.50元(含税)转增10股 |
|
|
2015-02-03
|
重大资产重组进展暨延期复牌 |
深交所公告 |
|
|
英唐智控正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年1月6日开市时起停牌。
自停牌以来,公司、交易方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告日,公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成, 重组方案涉及的相关问题仍需要与有关方面进行持续沟通,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,公司预计无法按照原计划在2015年2月6日前披露重大资产重组相关文件并复牌。
根据有关规定,公司累计停牌时间应当不超过三个月。为保护广大投资者的权益,同时兼顾保障重大资产重组的顺利开展,公司股票将于2015年2月6 日起继续停牌,延期复牌时间最迟不晚于2015年4月6日。如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组的相关文件,将披露终止重大资产重组事项的公告,说明本次重大资产重组的基本情况及终止原因,同时承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项 |
|
|
2015-02-02
|
股权激励计划终止暨完成回购注销已授予未解锁限制性股票 |
深交所公告 |
|
|
1、公司股权激励授予限制性股票总数为2,030,000股(首次授予为183万股,预留授予20万股)。本次回购注销的股票数量为1,520,525股(含公积金转增股本数量),占回购前公司总股本203,723,519股的0.746%。
2、公司于2014年12月1日第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票相关事项的议案》,公司《限制性股票激励计划》(草案修订稿)终止实施。
3、本次注销的首次授予限制性股票数量为1,420,621股,回购价格为4.92元/股;注销的预留限制性股票数量为99,904股,回购价格为4.044元/股。公司于2015年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销 |
|
|
2015-01-28
|
2014年年度业绩预告 |
深交所公告 |
|
|
英唐智控预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利1930万元-2200万元 |
|
|
2015-01-26
|
重大资产重组进展 |
深交所公告 |
|
|
截至本公告日,英唐智控以及有关各方正在积极推动本次重组涉及的各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告 |
|
|
2015-01-26
|
重大资产重组进展 |
深交所公告 |
|
|
截至本公告日,英唐智控以及有关各方正在积极推动本次重组涉及的各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告 |
|
|
2015-01-19
|
重大资产重组进展 |
深交所公告 |
|
|
截至本公告日,英唐智控以及有关各方正在积极推动本次重组涉及的各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告 |
|
|
2015-01-13
|
筹划重大资产重组停牌 |
深交所公告 |
|
|
英唐智控正在筹划重大资产重组事项,因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票已于2015年1月6日开市起停牌。
本公司承诺争取于2015年2月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司股票将于2015年2月6日恢复交易,并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项 |
|
|
2015-01-06
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 英唐智控正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年1月6日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
|
|
2015-01-06
|
拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-01-06,恢复交易日：2015-03-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 英唐智控正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年1月6日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
|
|
2015-01-06
|
重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
英唐智控正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年1月6日上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
|
| | | |
