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备忘事项 |
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详细 |
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2013-05-07
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泰国OTPC项目投标进展情况暨复牌 |
深交所公告，停牌,投资项目 |
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英唐智控因参加泰国教育平板项目的投标，结果尚不明确，经申请，公司股票于2013年4月22日起停牌。2013年4月25日公司公告了《远东国际法律事务所有限公司关于泰国政府教育平板项目法律意见书及调查报告》，根据第三方独立调查报告显示，泰国政府将于2013年5月9-10日间公布教育平板项目招标结果并签署采购协议。停牌期间，公司派遣相关工作人员前往泰国，并积极参与泰国平板项目的投标工作。2013年5月4日公司驻泰国工作人员告知公司，由于泰国政府原因，教育平板项目招标结果将延期公布。鉴于泰国教育平板项目招标结果公布日期无法确定具体时间，根据有关规定，公司特申请股票于2013年5月7日复牌，复牌后，如发生可以确定公司未能中标、部分中标或全部中标的明确事宜，公司将及时公告相关事宜。
公司于2013年4月25日公告了第二届董事会第二十三次会议决议，审议通过了《关于终止与Brain City合作和Intech Thai继续合作的议案》，决议公告中特别风险提示说明公司存在因Brain City不同意终止合同，进行法律诉讼而导致公司可能产生诉讼费用或赔偿损失的法律风险。2013年5月3日，公司收到Brain City与公司全资子公司英唐(香港)有限公司签署盖章的《“泰国教育平板”合作协议终止协议书》，至此，公司可能产生的诉讼法律风险已消除。
公司在复牌后仍会积极推进泰国教育平板项目的投标工作，争取获得泰国政府采购订单。同时，通过公司驻泰国工作人员和舆情工作人员紧密关注泰国政局稳定以及相关政策变化，并及时予以披露，敬请投资者注意投资风险 |
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2013-05-07
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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英唐智控第二届董事会第二十四次会议于2013年5月7日召开，审议通过了《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》、《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供保证连带责任的议案》、《关于<日常经营重大合同审查和批准管理办法>的议案》 |
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2013-05-02
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于英唐智控参加了泰国OTPC项目的投标，结果尚不明确，公司股票于2013年4月22日起停牌至今。停牌期间，公司积极地参与了泰国OTPC项目投标工作，但由于项目的投标工作仍在进行当中，尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：英唐智控，股票代码：300131）自2013年5月2日上午开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
根据第三方调查报告的调查的结果，预计在2013年5月9-10日签署泰国OTPC项目合作协议，如果期间发生可以确定公司未能中标、部分中标或全部中标的明确事宜，公司将及时公告相关事宜并复牌；同时也存在泰国政府签约时间延期的风险，如果泰国政府签约时间延期，公司股票也将于5月13日发布复牌公告。
英唐智控参与泰国基础教育办公室负责组织的2013年泰国OTPC项目的教育电子招标现处于竞标阶段，存在未能中标或部分中标的风险，敬请投资者注意投资风险 |
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2013-04-26
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完成收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年2月27日，英唐智控之全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司正式与深圳市宏元顺实业有限公司签订了《股权转让协议》。按照协议，公司以人民币1.55亿元的价格收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权。
到目前为止，本次收购涉及的资产产权过户手续已经全部办理完毕，本次收购已经完成 |
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2013-04-25
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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英唐智控第二届董事会第二十三次会议于2013年4月22日召开，审议通过了关于终止与Brain City合作和Intech Thai继续合作的议案 |
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2013-04-22
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自2013年4月22日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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深圳市英唐智能控制股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：英唐智控，证券代码：300131）于2013年4月22日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年4月22日 |
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2013-04-22
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-04-22,恢复交易日：2013-05-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市英唐智能控制股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：英唐智控，证券代码：300131）于2013年4月22日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年4月22日 |
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2013-04-22
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-04-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市英唐智能控制股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：英唐智控，证券代码：300131）于2013年4月22日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年4月22日 |
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2013-04-22
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-04-22,恢复交易日：2013-05-07 ，2013-05-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳市英唐智能控制股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：英唐智控，证券代码：300131）于2013年4月22日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年4月22日 |
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2013-04-17
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.41
二、每10股派1元（含税）转增10股 |
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2013-04-17
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关于举办2012年年度报告网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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英唐智控将于2013年4月25日15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台“http://irm.p5w.net”参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理胡庆周先生等 |
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2013-04-17
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2013年5月8日上午10:00-12:00
2.股权登记日：2013年5月2日
3.召开地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南五道英唐大厦五楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票
6.登记时间：2013年5月7日上午8:30至下午18:00
7.审议事项：《关于公司<2012年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》等 |
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2013-04-17
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司<2012年度报告全文>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司<2012年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》；
8、审议《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》；
9、审议《关于选举王成义先生为公司第二届董事会独立董事的议案》； |
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2013-04-17
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.68 |
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2013-04-04
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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英唐智控预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利340万元-408万元，比上年同期增加0.04%-20.04% |
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2013-04-03
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(300131) 英唐智控:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3087500.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2490742.00 1376384.89
齐鲁证券有限公司深圳深南大道证券营业部 1657496.03
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 1516044.00
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1206490.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司杭州潮王路证券营业部 408890.00 6801290.30
中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 19133.00 2798683.31
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1190000.00 2547154.42
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 2083108.80
方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 1417890.00
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2013-04-02
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重大合同进展情况 |
深交所公告 |
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英唐智控之全资孙公司英唐（香港）有限公司分别于2012年10月3日与Brain City有限公司、于2012年10月29日与Intech Thai Technology有限合伙企业签订了<“Thailand Education Tablet”Cooperation Agreement>（《“泰国教育平板”合作协议》）。公司现将此重大合同2013年第一季度的进展情况予以说明 |
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2013-04-02
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2012年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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英唐智控：每10股派发1元现金红利（含税）转增10股 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-17 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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英唐智控于近日收到公司独立董事刘骏峰先生的书面辞职报告。刘骏峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员的职务。辞职后，刘骏峰先生在公司不再担任任何职务。
刘骏峰先生辞职后，公司董事会董事总数为6人，独立董事人数为2人，公司需尽快聘任新的独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
在此之前，刘骏峰先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.22
加权平均净资产收益率（%）：4.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.50 |
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2013-02-19
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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英唐智控2013年第一次临时股东大会于2013年2月19日召开，审议通过了《关于收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的议案》、《关于英唐智控为全资子公司英唐数码提供贷款担保的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于同意全资子公司英唐数码拟与中国银行深圳石岩支行签订并购贷款协议的议案》 |
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2013-01-30
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增加2013年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,借款 |
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英唐智控于2013年1月22日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开2013年第一次临时股东大会的议案，并于2013年1月23日发出了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告》，股权登记日为2013年2月5日，现场会议的召开时间为2013年2月19日下午13:00-15:00。
2013年1月29日，公司董事会收到公司股东古远东先生《关于提请增加英唐智控2013年第一次临时股东大会临时提案函》。截止本公告发布日，古远东先生持有公司9,438,000股，占公司总股本的9.16%。
提案的具体内容如下：英唐数码为我司的全资子公司，为保障英唐数码收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权项目的顺利进行，英唐数码拟与中国银行深圳石岩支行签订不高于1亿元人民币的并购贷款协议。该并购贷款以宏元顺的全部股权作质押担保，以宏元顺名下位于深圳市光明新区光明街道光明大道白花村的房地产作抵押担保，同时英唐智控提供连带保证担保。
古远东先生提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将《关于同意全资子公司英唐数码拟与中国银行深圳石岩支行签订并购贷款协议的议案》作为临时提案提交公司2013年第一次临时股东大会审议 |
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2013-01-23
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于英唐智控为全资子公司英唐数码提供贷款担保的议案》；
3、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》。
4、审议《关于同意全资子公司英唐数码拟与中国银行深圳石岩支行签订并购贷款
协议的议案》 |
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2013-01-23
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2013年2月19日下午13:00-15:00
（2）网络投票时间：2013年2月18日-2月19日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年2月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年2月18日15:00至2月19日15:00的任意时间。
2、股权登记日：2013年2月5日
3、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南五道英唐大厦五楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、登记时间：2013年2月18日上午9：00至下午18:00时
7、审议事项：《关于收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的议案》、《关于英唐智控为全资子公司英唐数码提供贷款担保的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》 |
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2013-01-22
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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英唐智控预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利约2,050万元-2,450万元，比上年同期增长0%-20% |
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2013-01-05
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重大合同进展情况 |
深交所公告 |
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英唐智控之全资孙公司英唐（香港）有限公司分别于2012年10月3日与Brain City有限公司、于2012年10月29日与与Intech Thai Technology 有限合伙企业签订了<"Thailand Education Tablet"Cooperation Agreement>（《“泰国教育平板”合作协议》）。公司现将此重大合同2012年第四季度的进展情况予以说明 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-17 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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英唐智控2012年第四次临时股东大会于2012年12月28日召开，审议通过了《关于更换审计机构的议案》 |
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2012-12-28
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全资子公司合肥英唐获得政策兑现资金 |
深交所公告 |
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2012年12月27日，英唐智控全资子公司合肥市英唐科技有限公司收到合肥市高新技术产业开发区给予的政策兑现资金580万元。
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，公司将上述政策兑现资金计入2012年度的营业外收入，确认为当期损益。公司上述会计处理的最终结果将以会计师年度审计确认后为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-12-21
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全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司签订《股权转让意向书》 |
深交所公告 |
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英唐智控全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司与庄松东签订《股权转让意向书》，双方协商，英唐数码以人民币1.55亿元收购庄松东持有的深圳市宏元顺实业有限公司100%股权 |
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