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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-14
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2017年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晓程科技现发布 |
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2017-06-30
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2016年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000登记日 ，2017-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-30
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2016年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000除权日 ，2017-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-30
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2016年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000红利发放日 ，2017-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-23 |
拟披露中报 |
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2017-06-30
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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晓程科技现发布 |
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2017-06-14
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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晓程科技现发布 |
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2017-06-03
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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晓程科技现发布 |
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2017-06-01
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关于关联交易的补充公告 |
深交所公告 |
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晓程科技现发布 |
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2017-06-01
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关于召开2017年第二次临时股东大会通知的补充公告 |
深交所公告 |
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晓程科技现发布 |
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2017-05-26
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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晓程科技现发布 |
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2017-05-26
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司关联交易的议案》 |
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2017-05-12
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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晓程科技现发布 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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晓程科技现发布 |
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2017-04-20
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2016年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2016年末计提资产减值准备的议案》 |
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2017-04-20
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.10
净资产收益率：2.17%
分配预案为：每10股派发现金红利0.11元(含税) |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-01-18
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
议案2《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3定价基准日、发行价格及定价方式
2.4发行对象及认购方式
2.5发行数量
2.6限售期
2.7本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.8上市地点
2.9募集资金用途
2.10本次发行股票股东大会决议的有效期限
3《北京晓程科技股份有限公司创业板非公开发行股票预案》；
4《北京晓程科技股份有限公司关于非公开发行方案的论证分析报告的议案》；
5《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
6《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
7《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报相关主体承诺的议案》
8《关于制定公司<股东回报规划（2016-2018年度）>的议案》；
9《关于公司与程毅先生签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
10《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
11《关于提请公司股东大会批准程毅免于以要约方式增持公司股份的议案》
12《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
13《关于修改公司章程的议案》
14《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
15《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
16《关于在加纳设立项目公司投资加纳378MW燃气电厂（一期）项目的议案》； |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-20 |
拟披露年报 |
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2016-11-25
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司2016年度非独立董事及高管薪酬的议案》
2. 审议《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
3. 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
4. 审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
4.1 发行规模
4.2 发行方式
4.3 票面金额和发行价格
4.4 债券品种及期限
4.5 债券利率及确定方式
4.6 募集资金用途
4.7 发行对象及向公司原股东配售安排
4.8 担保安排
4.9 挂牌转让安排
4.10 偿债保障措施
4.11 决议的有效期
5. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
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2016-10-29
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.05
净资产收益率(%)：1.14 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-08-26
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.03
净资产收益率：0.57% |
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2016-07-14
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2016年半年度业绩预告 |
深交所公告 |
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晓程科技现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-20
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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晓程科技现发布 |
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2016-05-11
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2015年年度分红，10派0.130000000(含税)，税后10派0.130000登记日 ，2016-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-11
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2015年年度分红，10派0.130000000(含税)，税后10派0.130000红利发放日 ，2016-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-11
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2015年年度分红，10派0.130000000(含税)，税后10派0.130000除权日 ，2016-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-26
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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晓程科技现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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