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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-12-23
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，其它 |
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和顺电气现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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和顺电气现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-14
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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和顺电气现发布 |
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2023-08-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-08-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-08-28
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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和顺电气现发布 |
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2023-08-15
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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和顺电气现发布 |
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2023-08-09
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于公司原董事提前终止减持计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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和顺电气现发布 |
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2023-08-04
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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和顺电气现发布 |
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2023-07-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
提案编码 提案名称
2.00 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》 |
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2023-07-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》 |
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2023-07-18
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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和顺电气现发布 |
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2023-06-30
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于签订《合作框架协议》暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易 |
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和顺电气现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-06-14
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于公司副总经理股份减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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和顺电气现发布 |
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2023-06-07
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于控股股东注册资本及股权结构变更的公告 |
深交所公告，其它 |
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和顺电气现发布 |
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2023-05-31
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，其它 |
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和顺电气现发布 |
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2023-05-27
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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和顺电气现发布 |
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2023-05-16
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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和顺电气现发布 |
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2023-05-09
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于董事减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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和顺电气现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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和顺电气现发布 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年度报告全文及摘要》
6.00 《2022年度公司董事薪酬的议案》(逐项表决)
6.01 公司董事长姚建华先生2022年度薪酬
6.02 公司董事姚尧先生2022年度薪酬
6.03 公司董事李良仁先生2022年度薪酬
6.04 公司董事肖岷先生2022年度薪酬
6.05 公司独立董事贾国华先生2022年度薪酬
6.06 公司独立董事袁文雄先生2022年度薪酬
6.07 公司独立董事崔晓钟先生2022年度薪酬
7.00 《2022年度公司监事薪酬的议案》(逐项表决)
7.01 公司监事会主席束济银先生2022年度薪酬
7.02 公司监事赖星宇先生2022年度薪酬
7.03 公司监事张旺先生2022年度薪酬
8.00 《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保的议案》 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年度报告全文及摘要》
6.00 《2022年度公司董事薪酬的议案》(逐项表决)
6.01 公司董事长姚建华先生2022年度薪酬
6.02 公司董事姚尧先生2022年度薪酬
6.03 公司董事李良仁先生2022年度薪酬
6.04 公司董事肖岷先生2022年度薪酬
6.05 公司独立董事贾国华先生2022年度薪酬
6.06 公司独立董事袁文雄先生2022年度薪酬
6.07 公司独立董事崔晓钟先生2022年度薪酬
7.00 《2022年度公司监事薪酬的议案》(逐项表决)
7.01 公司监事会主席束济银先生2022年度薪酬
7.02 公司监事赖星宇先生2022年度薪酬
7.03 公司监事张旺先生2022年度薪酬
8.00 《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保的议案》 |
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2023-04-24
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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和顺电气现发布 |
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2023-03-31
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2023年第一次临时股东大会会议决议的公告 |
深交所公告 |
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和顺电气现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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