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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-11
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关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告 |
深交所公告 |
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世纪瑞尔现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-16
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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世纪瑞尔现发布 |
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2023-05-20
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关于公司副总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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世纪瑞尔现发布 |
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2023-05-16
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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世纪瑞尔现发布 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告》及其摘要
4.00 审议《2022年度审计报告》
5.00 审议《2022年度财务决算报告》
6.00 审议《2022年度利润分配方案》
7.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告》及其摘要
4.00 审议《2022年度审计报告》
5.00 审议《2022年度财务决算报告》
6.00 审议《2022年度利润分配方案》
7.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 |
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2023-04-21
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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世纪瑞尔现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-21 |
拟披露季报 |
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2023-02-03
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关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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世纪瑞尔现发布 |
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2023-01-19
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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世纪瑞尔现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
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2022-12-21
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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世纪瑞尔现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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世纪瑞尔现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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世纪瑞尔现发布 |
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2022-06-30
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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世纪瑞尔现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-05-19
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2021年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2022-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-19
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2021年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2022-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-19
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2021年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2022-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-19
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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世纪瑞尔现发布 |
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2022-05-14
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2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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世纪瑞尔现发布 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年年度报告》及其摘要
4.00 审议《2021年度审计报告》
5.00 审议《2021年度财务决算报告》
6.00 审议《2021年度利润分配方案》
7.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8.00 关于第八届董事会独立董事津贴的议案
提案编码 提案名称
9.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举牛俊杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.02 关于选举朱江滨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.03 关于选举邱仕育先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.04 关于选举张有利先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.05 关于选举赵关荣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.06 关于选举张风利先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
10.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举李岳军为公司第八届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举孟令星为公司第八届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举李雪飞为公司第八届董事会独立董事的议案
11.00 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案
11.01 关于选举宋月为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
11.02 关于选举李伟为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年年度报告》及其摘要
4.00 审议《2021年度审计报告》
5.00 审议《2021年度财务决算报告》
6.00 审议《2021年度利润分配方案》
7.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8.00 关于第八届董事会独立董事津贴的议案
9.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举牛俊杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.02 关于选举朱江滨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.03 关于选举邱仕育先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.04 关于选举张有利先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.05 关于选举赵关荣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.06 关于选举张风利先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
10.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举李岳军为公司第八届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举孟令星为公司第八届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举李雪飞为公司第八届董事会独立董事的议案
11.00 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案
11.01 关于选举宋月为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
11.02 关于选举李伟为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-04-22
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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世纪瑞尔现发布 |
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2022-04-16
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关于控股股东减持股份计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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世纪瑞尔现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-22 |
拟披露季报 |
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