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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-28
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-04-28,恢复交易日：2016-05-06 ，2016-05-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京世纪瑞尔技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：世纪瑞尔，证券代码：300150）于2016年4月28日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2016-04-28
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自2016年4月28日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：世纪瑞尔，证券代码：300150）于2016年4月28日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2016年4月28日 |
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2016-04-22
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0026
净资产收益率：0.09% |
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2016-04-20
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2016-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-20
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2016-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-20
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2016-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-22 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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世纪瑞尔现发布 |
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2016-03-25
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 《2015年年度报告及其摘要》；
（二） 《2015年度董事会工作报告》；
公司独立董事祁兵、王再文、潘帅将在本次年度股东大会上进行述职。
（三） 《2015年度财务决算报告》；
（四） 《2015年度利润分配预案》；
（五） 《关于续聘财务审计机构的议案》；
（六） 《2015年度监事会工作报告》；
（七） 《关于董事会换届选举的议案》；（本议案采用累积投票制）
7.1 选举第六届董事会非独立董事的议案
7.1.1 关于选举牛俊杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
7.1.2 关于选举刘宏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
7.1.3 关于选举尉剑刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
7.1.4 关于选举朱江滨先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
7.1.5 关于选举邱仕育先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
7.1.6 关于选举薛军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
7.2 选举第六届董事会独立董事的议案
7.2.1 关于选举潘帅女士为公司第六届董事会独立董事的议案；
7.2.2 关于选举王再文先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
7.2.3 关于选举祁兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
（八） 《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》；
（九） 《关于第六届董事会外部董事津贴方案的议案》；
（十） 《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报措施的议案》；
（十一） 《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
（十二） 《关于监事会换届选举的议案》；（本议案采用累积投票制）
12.1关于选举燕玮女士为公司第六届监事非职工代表监事的议案；
12.2关于选举孟凡刚先生为公司第六届监事非职工代表监事的议案；
（十三） 《关于第六届监事会外部监事津贴方案的议案》 |
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2016-03-25
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《2015年年度报告及其摘要》；
（二）《2015年度董事会工作报告》；
公司独立董事祁兵、王再文、潘帅将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）《2015年度财务决算报告》；
（四）《2015年度利润分配预案》；
（五）《关于续聘财务审计机构的议案》；
（六）《2015年度监事会工作报告》；
（七）《关于董事会换届选举的议案》；（本议案采用累积投票制）
7.1、选举第六届董事会非独立董事的议案
7.1.1 关于选举牛俊杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
7.1.2 关于选举刘宏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
7.1.3 关于选举尉剑刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
7.1.4 关于选举朱江滨先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
7.1.5 关于选举邱仕育先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
7.1.6 关于选举薛军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
7.2、选举第六届董事会独立董事的议案
7.2.1 关于选举潘帅女士为公司第六届董事会独立董事的议案；
7.2.2 关于选举王再文先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
7.2.3 关于选举祁兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
（八）《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》；
（九）《关于第六届董事会外部董事津贴方案的议案》；
（十）《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报措施的议案》；
（十一）《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
（十二）《关于监事会换届选举的议案》；（本议案采用累积投票制）
12.1 关于选举燕玮女士为公司第六届监事非职工代表监事的议案；
12.2 关于选举孟凡刚先生为公司第六届监事非职工代表监事的议案；
（十三）《关于第六届监事会外部监事津贴方案的议案》 |
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2016-03-25
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.210
净资产收益率(%)：7.71
二、每10股派1元(含税) |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-12 |
拟披露年报 |
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2015-12-04
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2015年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年12月3日召开股东大会,审议通过公司《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》等议案 |
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2015-11-24
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(300150) 世纪瑞尔:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 31957068.00 224876.00
海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 13458501.00 18105.00
招商证券股份有限公司青岛开发区长江中路证券营业部 7902021.00 9800.00
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 6960132.00 1237529.00
申万宏源证券有限公司大连分公司 5731153.00 8225.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 142697.00 24517663.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 45627.00 16669111.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 604241.00 16629525.00
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 198799.00 16367303.00
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 39160.00 16295760.00
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2015-11-23
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(300150) 世纪瑞尔:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 31852421.00 105060.00
湘财证券股份有限公司沈阳绥化西街证券营业部 17711052.00 61285.00
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 17685070.00 17510.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 17646532.00 12232.00
华泰证券股份有限公司深圳沙井中心路证券营业部 17476731.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 75293.00 74279591.00
机构专用 41785864.00
国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 29369278.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 18550922.00
机构专用 17437733.00
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2015-11-20
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(300150) 世纪瑞尔:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业部 14379501.00
中信证券股份有限公司绍兴越王城证券营业部 5111912.00
机构专用 2380150.00
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 1702649.00
天风证券股份有限公司南京建邺路证券营业部 1519972.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中泰证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2256540.00
机构专用 1917882.00
中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 1592000.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1082560.00
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 955200.00
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2015-11-18
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产条件的议案；
（二）关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案；
1. 本次交易的整体方案
2. 发行股份及支付现金购买资产
2.1 易维迅66.50%股权
2.2 作价依据及交易对价
2.3 对价支付方式
2.4 支付期限
3. 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
3.1 发行方式
3.2 发行股票种类和面值
3.3 发行对象和认购方式
3.4 发行价格
3.5 发行数量/标的股份
3.6 锁定期安排
3.7 盈利承诺及补偿安排
3.8 以前年度未分配利润
3.9 期间损益
3.10 上市安排
3.11 决议有效期
（三）关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案；
（四）关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
（五）关于签署《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案；
（六）关于签署《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》的议案；
（七）关于《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）草案及其摘要》的议案；
（八）公司关于使用结余募集资金及利息和部分超募资金收购目标资产的议案；
（九）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案；
（十）关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案；
（十一）关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案；
（十二）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案； |
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2015-11-18
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股票复牌公告 |
深交所公告 |
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经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年11月18日开市起复牌 |
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2015-11-18
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产条件的议案；
（二）关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案；
1.本次交易的整体方案
2. 发行股份及支付现金购买资产
2.1 易维迅66.50%股权
2.2 作价依据及交易对价
2.3 对价支付方式
2.4 支付期限
3. 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
3.1 发行方式
3.2 发行股票种类和面值
3.3 发行对象和认购方式
3.4 发行价格
3.5 发行数量/标的股份
3.6 锁定期安排
3.7 盈利承诺及补偿安排
3.8 以前年度未分配利润
3.9 期间损益
3.10 上市安排
3.11 决议有效期
（三）关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案；
（四）关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
（五）关于签署《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案；
（六）关于签署《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》的议案；
（七）关于《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）草案及其摘要》的议案；
（八）公司关于使用结余募集资金及利息和部分超募资金收购目标资产的议案；
（九）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案；
（十）关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案；
（十一）关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案；
（十二）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案； |
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2015-10-22
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.08
净资产收益率(%)：2.87 |
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2015-10-09
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关于筹划发行股份购买资产延期复牌公告 |
深交所公告，停牌,再融资预案,资产(债务)重组 |
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世纪瑞尔： |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-22 |
拟披露季报 |
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2015-09-30
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 《关于第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》
（二） 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
（三） 《关于第一期员工持股计划管理细则的议案》 |
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2015-09-30
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关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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世纪瑞尔： |
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2015-09-11
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 《关于筹划发行股份购买资产事项申请继续延期复牌的议案》 |
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2015-09-01
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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世纪瑞尔： |
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2015-08-31
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关于筹划发行股份购买资产延期复牌公告 |
深交所公告 |
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世纪瑞尔： |
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2015-08-26
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.030
净资产收益率(%)： 1.11 |
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2015-08-26
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
（二）《关于未来三年分红回报规划（2015-2017年）》
（三）《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2015-08-24
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关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告 |
深交所公告，停牌,再融资预案,资产(债务)重组 |
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世纪瑞尔： |
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2015-08-17
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关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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世纪瑞尔： |
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