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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-12
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2011年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天立环保2011年第三次临时股东大会于2011年10月11日召开，审议通过《关于公司董事会换届并选举第二届董事的议案》、《关于公司监事会换届并选举第二届监事的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-16
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届并选举第二届董事的议案》。
1.1选举王利品先生为公司第二届董事会董事；
1.2选举马文荣先生为公司第二届董事会董事；
1.3选举席存军先生为公司第二届董事会董事；
1.4选举王侃先生为公司第二届董事会董事；
1.5选举吴樟生先生为公司第二届董事会董事；
1.6选举俞夏林先生为公司第二届董事会董事；
1.7选举常清先生为公司第二届董事会独立董事；
1.8选举宋常先生为公司第二届董事会独立董事；
1.9选举李永军先生为公司第二届董事会董事；
以上董事采用累计投票方式选举，独立董事和非独立董事的选举分开进行，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议。
2、《关于公司监事会换届并选举第二届监事的议案》。
2.1选举王树根先生为公司第二届非职工监事；
2.2选举蔡平儿先生为公司第二届非职工监事；
2.3选举郇梅女士为公司第二届非职工监事；
以上非职工监事采取累计投票方式选举。
3、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-09-02
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2011年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天立环保2011年第二次临时股东大会于2011年9月1日召开，会议审议并通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》、《关于注销唐山分公司的议案》 |
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2011-08-20
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西南证券关于公司持续督导期间半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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西南证券股份有限公司作为天立环保首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对天立环保2011年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将具体情况予以公告 |
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2011-08-20
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西南证券关于公司持续督导期间2011年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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西南证券股份有限公司作为天立环保首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对天立环保2011年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将具体情况予以公告 |
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2011-08-16
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.36 2、每股净资产(元) 9.21 3、净资产收益率(%) 3.98 二、不分配不转增 |
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2011-08-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》
2、《关于注销唐山分公司的议案》 |
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2011-08-16
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9月1日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。 2、会议召开时间：2011年9月1日，上午9：30--11：30。 网络投票时间：2011年8月31日－2011年9月1日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月1日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2011年8月31日15：00至2011年9月1日15：00的任意时间。 3、会议召开地点：公司地下会议室。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、股权登记日：2011年8月25日 6、登记时间：2011年8月29日、30日，上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。 7、审议事项：《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》 、《关于注销唐山分公司的议案》 |
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2011-08-04
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签订重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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天立环保（乙方）与安徽腾龙合金科技有限公司（甲方）于2011年8月3日签订了《安徽腾龙合金科技有限公司12万吨/年镍合金项目建设（土建除外）承包合同书》，暂定合同总金额为331,200,000元。
合同总价占公司2010年度经审计营业收入的98.67%，因公司开工时间受甲方土建工作进度以及设计院施工图工作的影响，尚不能准确得到开工时间，按照项目正常进度以及公司营业收入的确认原则，本合同的签订将对公司2011年度、2012年度的业绩将产生重大影响 |
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2011-07-06
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超募资金使用相关事项 |
深交所公告 |
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天立环保第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金8,800万元永久补充流动资金及10,000万元偿还银行贷款。公司已于2011年5月19日完成补充流动资金事项；2011年6月17日公司偿还了上海浦东发展银行股份有限公司公司电子城支行4,000万元贷款，剩余6,000万元超募资金公司正在办理贷款偿还手续。 截止目前，公司尚有超募资金78,863.32万元 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据天立环保2009年第五次临时股东大会决议，授权公司董事会根据股票发行情况对公司章程的有关条款进行修订并办理注册资本变更等相关工商变更登记事宜。2011年6月14日，公司完成了工商变更登记手续，2011年6月21日，取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-06-08
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重大合同 |
深交所公告 |
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天立环保与内蒙古港原化工有限公司于2011年6月7日签订了《内蒙古港原化工有限公司6×33MVA电石项目成套设备总承包合同书》，合同总金额为大写：叁亿壹仟伍佰万元整，小写：315,000,000元，其中设备款300,000,000元。技术服务费15,000,000元。 合同总价占公司2010年度经审计营业收入的93.85%，根据项目正常进度以及公司营业收入的确认原则，2011年度将确认该合同60%工程进度，2012年度将确认该合同40%的工程进度，对公司2011年度、2012年度的业绩将产生重大影响 |
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2011-06-02
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第一届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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天立环保第一届董事会第二十六次会议于2011年6月1日召开，审议通过了《天立环保工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》等议案 |
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2011-05-26
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第一届董事会第二十五次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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天立环保第一届董事会第二十五次（临时）会议于2011年5月24日召开，审议通过《关于成立通化分公司的议案》 |
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2011-05-18
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天立环保2010年度分配、转增股本方案为：公司2010年不进行利润分配；公司以2010年12月31日总股本80,200,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。 股权登日记：2011年5月23日；除权除息日：2011年5月24日；转增可流通股份上市日：2011年5月24日 |
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2011-05-14
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资产收购进展 |
深交所公告 |
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天立环保用自有资金15,000万元收购孙刚、张云喜、朱元春持有的吉林三鸣页岩科技有限公司及长岭永久三鸣页岩科技有限公司100%的股权（其中吉林三鸣页岩科技有限公司100%股权转让价款为13,150万元，长岭永久三鸣页岩科技有限公司100%股权转让价款为1,850万元），经具有证券期货相关评估业务资格的评估机构开元资产评估有限公司评估，目标公司在评估基准日2011年3月31日股东全部权益评估值为16,249.67万元。
上述事项已经公司董事会、股东大会批准，并进行了信息披露。
2011年5月12日，公司与孙刚、张云喜、朱元春签署了《股权转让协议》。
公司与孙刚、张云喜、朱云春将按照《股权转让协议》的约定，尽快完成工商变更登记手续 |
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2011-05-11
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5月13日举行2010年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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天立环保定于2011年5月13日（星期五）下午15：00-17：00举行2010年度网上业绩说明会，本次2010年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆全景网（http://irm.p5w.net/）参与本次业绩说明会。 出席本次2010年度网上业绩说明会的人员有公司董事长王利品先生、董事兼财务总监吴忠林先生等人 |
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2011-05-10
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2010年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天立环保2010年度股东大会于2011年5月9日召开，审议通过《关于公司2010年年报摘要及全文的议案》、《关于公司2010年度利润分配的议案》、《关于向银行申请流动资金综合授信的议案》、《关于公司收购吉林三鸣页岩科技有限公司及长岭永久三鸣页岩科技有限公司》、《关于长岭永久三鸣页岩科技有限公司增资的议案》等议案 |
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2011-04-30
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增加2010年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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天立环保预定于2011年5月9日（星期一）上午9：30以现场方式召开2010年度股东大会。
2011年4月22日，公司第一届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司向银行申请流动资金综合授信的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
2011年4月28日，公司第一届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于公司收购吉林三鸣页岩科技有限公司及长岭永久三鸣页岩科技有限公司的议案》及《关于长岭永久三鸣页岩科技有限公司增资的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议通过。
2011年4月29日，公司实际控制人及控股股东王利品先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述三项议案以临时提案方式直接提交公司2010年度股东大会一并审议。公司董事会同意将上述三项临时提案提交公司2010年度股东大会审议，并将作为2010年度股东大会的第12、13、14项议案 |
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2011-04-28
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重大合同 |
深交所公告 |
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2011年4月25日天立环保(乙方）发布了关于公司中标通化嘉成耐火材料有限公司（甲方）600t/d套筒窑项目的公告。
甲乙双方于2011年4月25日签订了《一座600d套筒石灰窑设备商务合同书》，合同总金额为37,000,000元整,合同标的：一座600t/d套筒石灰窑设备。
根据甲方要求的项目进度，需在本年度项目所在地冬季之前完成项目的调试工作，因此该合同的履行将对公司2011年度的业绩产生积极影响 |
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2011-04-26
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中标公告 |
深交所公告 |
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2011年4月25日，天立环保收到通化嘉成耐火材料有限公司发来的中标通知书，公司中标通化嘉成通化嘉成耐火材料有限公司600t/d套筒窑项目。公司将为通化嘉成提供炉气高温净化与综合利用技术系统产品，具体为600t/d气烧石灰套筒窑设备及技术。中标价：39,768,890.00元
本次中标项目是公司炉气高温净化与综合利用技术系统产品在钢铁行业的又一次项目实际应用，对于打开炉气高温净化与综合利用技术系统产品在钢铁行业的市场有着重要意义，标志着公司前期建设的钢铁行业示范项目对公司钢铁行业的市场开拓有着积极作用 |
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2011-04-25
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 17.82
3、净资产收益率(%) 0.73 |
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1
《关于公司2010年度董事会工作报告的议案
2
《关于公司2010年度监事会工作报告的议案
3
《关于公司2010年度财务决算报告的议案》
4
《关于公司2010年年报摘要及全文的议案》
5
《关于公司聘任2011年度审计机构的议案》
6
《关于公司2010年度利润分配的议案》
7
《关于修订<公司章程>的议案》
8
《关于制订<公司股东大会议事规则>的议案》
9
《关于制订<公司董事会议事规则>的议案》
10
《关于制订<公司监事会议事规则>的议案》
11
《关于公司2011年度董事、监事、高级管理人薪酬的议案》
12
《关于向银行申请流动资金综合授信的议案》
13
《关于公司收购吉林三鸣页岩科技有限公司及长岭永久三鸣页岩科技有限公司》
14
《关于长岭永久三鸣页岩科技有限公司增资的议案》 |
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2011-04-15
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.59
2、每股净资产(元) 17.69
3、净资产收益率(%) 36.77
二、每10股转增10股 |
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2010年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2010年年报摘要及全文的议案》
5、《关于公司聘任2011年度审计机构的议案》
6、《关于公司2010年度利润分配的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于制订<公司股东大会议事规则>的议案》
9、《关于制订<公司董事会议事规则>的议案》
10、《关于制订<公司监事会议事规则>的议案》
11、《关于公司关于公司2011年度董事、监事、高级管理人薪酬的议案》
届时公司第一届董事会独立董事在本次股东大会上就2010年度工作进行述职 |
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2011-04-15
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5月9日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年5月9日，上午9：30-12：00
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2011年5月4日
6、登记时间：2011年5月6日，上午9：00-11：30，下午13：00-17：00
7、审议事项：《关于公司2010年年报摘要及全文的议案》、《关于公司聘任2011年度审计机构的议案》、《关于公司2010年度利润分配的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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