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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-05-11
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天立环保2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过《关于公司2012年年报摘要及全文的议案》、《关于公司聘任2013年度审计机构的议案》、《关于公司2012年度利润分配的议案》等议案 |
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2013-05-03
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董事辞职 |
深交所公告 |
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天立环保董事会于2013年5月2日收到公司第二届董事会董事俞夏林先生和马文荣先生的书面辞职报告，俞夏林先生因个人原因申请辞去董事、财务总监职务，同时辞去控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司董事、控股子公司兴安盟科洁能源有限公司董事及全资子公司诸暨天立环保节能技术有限公司董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务，辞职报告自2013年5月2日送达公司董事会时生效；马文荣先生因个人原因申请辞去董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员一职，辞职报告自2013年5月2日送达公司董事会时生效，马文荣先生辞职后不在担任母公司任何职务，但仍担任控股子公司江西隆福矿业有限公司董事长职务。
俞夏林配偶谢朝霞女士目前持有公司股份908,000股，俞夏林先生未持有公司股份。
根据《公司法》等有关规定，俞夏林先生和马文荣先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。根据公司《章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.83 |
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2013-04-10
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西南证券关于公司持续督导期间2012年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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天立环保现发布西南证券股份有限公司关于公司持续督导期间2012年度跟踪报告 |
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2013-03-30
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2013年第一季度业绩预告的更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天立环保现发布 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月10日，上午9：30-12：00。
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2013年5月7日
6、登记时间：2013年5月8日，上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。
7、审议事项：《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2012年年报摘要及全文的议案》、《关于公司2012年度利润分配的议案》等 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2012年年报摘要及全文的议案》
5、《关于公司聘任2013年度审计机构的议案》
6、《关于公司2012年度利润分配的议案》
7、《关于公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.26
二、每10股派1.5元（含税） |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天立环保预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利941.3万元-1150.48万元 |
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2013-03-29
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举行2012年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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天立环保定于2013年4月10日下午15：00-17：00，现将有关事项通知如下：
本次2012年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次2012年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长王利品先生、董事会秘书吴忠林先生、董事兼财务总监俞夏林先生、独立董事李永军先生、西南证券股份有限公司保荐代表人杨亚先生 |
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2013-03-23
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募集资金使用存在问题及整改措施 |
深交所公告，违规 |
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天立环保现发布关于公告 |
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2013-03-20
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全资子公司签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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天立环保第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司（即：诸暨天立环保节能技术有限公司）实施“节能环保技术装备基地建设项目”，计划使用募集资金15000万元投资实施。
根据有关规定，公司日前已与诸暨天立环保节能技术有限公司、华夏银行绍兴诸暨支行、西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.35
加权平均净资产收益率（%）：6.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.51 |
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2013-02-05
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核查意见 |
深交所公告 |
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天立环保现发布西南证券股份有限公司关于公司与临沂亿晨镍铬合金有限公司签署重大合同相关事项的 |
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2013-02-01
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(300156) 天立环保:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12821957.96
中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 9370962.11 56079.00
平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 7599146.70 398569.00
中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 4837786.17 606078.36
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 4426611.76 290910.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 9676842.00
长江证券股份有限公司黄石武汉路证券营业部 21381.00 5727625.29
中国中投证券有限责任公司上海西康路证券营业部 13995.00 5702898.93
中国中投证券有限责任公司上海横浜路证券营业部 4446076.00
中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 205053.00 3836136.46
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2013-01-31
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2013年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天立环保2013年第二次临时股东大会于2013年1月30日举行，审议通过《关于改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构和内控审计机构的议案》 |
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2013-01-29
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天立环保预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利9,133.67万元-10,655.95万元，比上年同期增长20%-40% |
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2013-01-15
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构和内控审计机构的议案》 |
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2013-01-15
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召开2013年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年1月28日，上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。
3、会议召开时间：2013年1月30日上午9：30
4、会议召开地点：公司会议室
5、会议召开方式：现场投票方式
6、股权登记日：2013年1月25日
7、会议审议事项：《关于改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构和内控审计机构的议案》 |
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2013-01-10
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诉讼事项的进展 |
深交所公告 |
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天立环保于2013年1月9日收到吉林省松原市中级人民法院的（2012）松民二初字第48号《民事裁定书》，根据有关规定，现将上述案件诉讼情况公告如下：
2012年12月21日，诉讼原告孙刚向松原中院提出撤诉申请。松原中院认为，孙刚与公司及第三人张云喜、朱元春因股权转让纠纷诉至法院，现双方已经达成和解协议，孙刚申请撤回起诉符合法律规定，依照有关规定，裁定如下：
1、准许原告孙刚撤回起诉。
2、案件受理费115,262元，减半收取，即57,631元由原告孙刚承担。剩余案件受理费57,631元退回原告孙刚 |
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2013-01-09
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天立环保2013年第一次临时股东大会于2013年1月8日召开，审议未通过《关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构和内控审计机构的议案》 |
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2013-01-08
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对外投资的进展 |
深交所公告 |
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2011年5月12日天立环保与孙刚、张文喜、朱元春签署了《股权转让协议》。
2012年6月26日，公司收到吉林省松原市中级人民法院于6月20日签发的（2012）松民二初字第48号《应诉通知书》。吉林省松原市中级人民法院已于2012年6月20日受理孙刚诉公司及第三人张云喜、朱元春股权转让纠纷一案。公司于2012年10月25日就该诉讼的进展情况进行了公告。
2012年12月27日与孙刚、张云喜、朱元春达成一致，双方签订《补充协议》。现将补充协议主要内容予以公告 |
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2013-01-05
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更正公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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天立环保于2012年12月21日在中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登了《第二届董事会第十八次会议决议的公告》、《第二届监事会第八次会议决议的公告》、《关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构和内控审计机构的公告》。由于工作人员疏忽，现将上述公告需做更正的内容予以公告 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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重大合同进展 |
深交所公告 |
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天立环保（总承包方）于2012年11月5日收到乌海市懿峰工贸有限责任公司（业主）发出的中标通知书，公司于2012年11月5日在中国证监会指定网站披露了《关于项目中标的公告》。
公司于2012年11月21日在中国证监会网站披露了《关于项目中标的进展公告》。
2012年12月27日公司与业主签订了《乌海市懿峰工贸有限责任公司产业链项目80万吨/年电石工程项目EPC总承包合同书》，暂定合同总金额为770,000,000元。
合同标的：承包范围包括80万吨/年电石项目（10×48MVA电石炉、5×600t/d石灰窑）界区内本工程的勘探、设计、设备采购、土建施工、设备安装、员工培训、调试、竣工资料、技术服务和相关总承包管理项目 |
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2012-12-27
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调整收购上海常春高氮合金新材料有限公司股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天立环保于2012年10月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购上海常春高氮合金新材料有限公司股权的议案》，公司出资4950万元收购上海常春高氮合金新材料有限公司49.5%股权。
现因上海常春一方股东上海冠新创业投资有限公司退出，根据高氮合金项目的实际资金需求和降低投资风险。
公司以自有资金出资2040万元占其51%的股权；上海常春新材料科技有限公司货币出资1960万元，占其49%的股权。
本次收购调整完成后，上海常春高氮合金新材料有限公司将成为公司的控股子公司，根据《会计准则》的相关规定，纳入公司合并报表的范围 |
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