| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-06
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举白瑞琛为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张孟宇为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举熊军为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举荆娴为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王涛为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举熊圣东为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈生洪为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的议案 |
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2020-06-06
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举白瑞琛为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张孟宇为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举熊军为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举荆娴为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王涛为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举熊圣东为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈生洪为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的议案 |
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2020-06-06
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第四届董事会第五十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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先锋新材现发布 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.0 2019年度董事会工作报告
2.0 2019年度监事会工作报告
3.0 2019年度财务决算报告
4.0 2019年年度报告及年度报告摘要的议案
5.0 2019年度利润分配预案的议案
6.0 关于续聘2020年度审计机构的议案
7.0 关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案
8.0 关于向关联方收取担保费及2020年度预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.0 2019年度董事会工作报告
2.0 2019年度监事会工作报告
3.0 2019年度财务决算报告
4.0 2019年年度报告及年度报告摘要的议案
5.0 2019年度利润分配预案的议案
6.0 关于续聘2020年度审计机构的议案
7.0 关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案
8.0 关于向关联方收取担保费及2020年度预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案 |
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2020-04-28
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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先锋新材现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押的议案》 |
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2020-03-25
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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先锋新材现发布 |
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2020-02-29
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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先锋新材现发布 |
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2020-01-16
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举白瑞琛为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张孟宇为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举熊军为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举荆娴为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王涛为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举熊圣东为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈生洪为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的议案 |
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2020-01-16
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2019年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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先锋新材现发布 |
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2020-01-16
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举白瑞琛为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张孟宇为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举熊军为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举荆娴为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王涛为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举熊圣东为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈生洪为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的议案 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报 |
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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先锋新材现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-06
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关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告 |
深交所公告，其它 |
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先锋新材现发布 |
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2019-09-03
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于全资子公司为公司申请授信额度提供担保并重新抵押的公告》
2 《关于全资子公司为母公司申请授信担保额度提供担保并提供抵押的议案》
3 《关于拟向全资子公司圣泰戈(香港)贸易有限公司增资的公告》
4 《关于增补张孟宇为公司非独立董事的议案》 |
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2019-09-03
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于全资子公司为公司申请授信额度提供担保并重新抵押的公告》
2 《关于全资子公司为母公司申请授信担保额度提供担保并提供抵押的议案》
3 《关于拟向全资子公司圣泰戈(香港)贸易有限公司增资的公告》
4 《关于增补张孟宇为公司非独立董事的议案》
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2019-09-03
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第四届董事会第四十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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先锋新材现发布 |
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2019-08-29
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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先锋新材现发布 |
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2019-06-29
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于日常关联交易预计的议案》
2 《关于签订日常关联交易框架协议的议案》 |
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2019-06-29
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于日常关联交易预计的议案》
2 《关于签订日常关联交易框架协议的议案》
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-29
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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先锋新材现发布 |
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2019-06-27
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(300163) 先锋新材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2651881.00 1525264.00
申万宏源证券有限公司宁波中兴路证券营业部 1925819.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1705370.00 275002.00
国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 1549214.00
华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 1502608.00 182220.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 558124.00 12532001.00
华泰证券股份有限公司成都天府新区正东中街证券营业部 45869.00 10877476.00
东莞证券股份有限公司浙江分公司 5526525.00
国金证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 4533742.00
西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 69955.00 4106764.00
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2019-06-04
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案
2 关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案
3 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
3.1 本次交易的方案概述
3.2 本次交易的具体方案
3.2.1 交易对方
3.2.2 标的资产
3.2.3 本次交易的方式
3.2.4 本次交易的定价依据、定价方式、交易价格及价款支付
3.2.5 本次交易的交割
3.2.6 出售期间损益的处理
3.2.7 标的公司的债权债务处理
3.2.8 标的公司的人员安置
3.2.9 本次交易的生效条件
4 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7 关于《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》及其摘要的议案
8 关于签订《圣泰戈(香港)贸易有限公司与先锋乳业集团有限公司关于KrestaHoldingsLimited的股份买卖协议》的议案
9 关于签订圣泰戈(香港)贸易有限公司、KrestaHoldingsLimited与先锋乳业集团有限公司关于KrestaHoldingsLimited《借款合同补充协议》的议案
10 关于签订圣泰戈(香港)贸易有限公司、KrestaHoldingsLimited与先锋乳业集团有限公司关于KrestaHoldingsLimited《借款合同补充协议(二)》的议案
11 关于签订圣泰戈(香港)贸易有限公司、宁波先锋新材料股份有限公司、KrestaHoldingsLimited与先锋乳业集团有限公司关于KrestaHoldingsLimited之《财务支持协议补充协议》的议案
12 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告与估值报告的议案
13 关于本次重大资产出售估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案
14 关于《本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明》的议案
15 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
16 本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
18 关于聘请本次交易相关中介机构的议案
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2019-06-04
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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先锋新材现发布 |
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2019-06-04
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案
2 关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案
3 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
3.1 本次交易的方案概述
3.2 本次交易的具体方案
3.2.1 交易对方
3.2.2 标的资产
3.2.3 本次交易的方式
3.2.4 本次交易的定价依据、定价方式、交易价格及价款支付
3.2.5 本次交易的交割
3.2.6 出售期间损益的处理
3.2.7 标的公司的债权债务处理
3.2.8 标的公司的人员安置
3.2.9 本次交易的生效条件
4 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7 关于《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》及其摘要的议案
8 关于签订《圣泰戈(香港)贸易有限公司与先锋乳业集团有限公司关于KrestaHoldingsLimited的股份买卖协议》的议案
9 关于签订圣泰戈(香港)贸易有限公司、KrestaHoldingsLimited与先锋乳业集团有限公司关于KrestaHoldingsLimited《借款合同补充协议》的议案
10 关于签订圣泰戈(香港)贸易有限公司、KrestaHoldingsLimited与先锋乳业集团有限公司关于KrestaHoldingsLimited《借款合同补充协议(二)》的议案
11 关于签订圣泰戈(香港)贸易有限公司、宁波先锋新材料股份有限公司、KrestaHoldingsLimited与先锋乳业集团有限公司关于KrestaHoldingsLimited之《财务支持协议补充协议》的议案
12 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告与估值报告的议案
13 关于本次重大资产出售估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案
14 关于《本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明》的议案
15 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
16 本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
18 关于聘请本次交易相关中介机构的议案 |
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2019-05-23
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(300163) 先锋新材:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 13871835.00 3500.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 4521993.00 1733473.00
中泰证券股份有限公司湖南分公司 4132749.00
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 4066532.00 13258455.00
华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 3731913.00 3024491.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 4066532.00 13258455.00
光大证券股份有限公司宁波康庄南路证券营业部 49450.00 11115265.00
光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 532054.00 6100893.00
东方证券股份有限公司上海浦东新区新川路证券营业部 4653.00 5434731.00
万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 978.00 4886253.00
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2019-05-22
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(300163) 先锋新材:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 5065645.00 2588040.00
财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营业部 4448990.00
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 4440190.00 91750.00
万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 4437615.00
东方证券股份有限公司上海浦东新区牡丹路证券营业部 4428515.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司岳阳东茅岭证券营业部 8249150.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 6904895.00
民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 6798155.00
光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 569638.00 2593500.00
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 5065645.00 2588040.00
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