| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-11-09
|
2012年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
|
|
先锋新材2012年第三次临时股东大会会议于2012年11月9日召开，审议通过了《关于补选第二届董事会董事人选的议案》、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
|
|
2012-10-25
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 8.1
3、净资产收益率(%) 3.35 |
|
|
2012-10-25
|
11月9日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
3、会议召开时间：2012年11月9日上午9:30
4、会议召开地点：浙江圣泰戈新材料有限公司一楼会议室（嘉兴市乍浦镇东方大道1号616室）
5、股权登记日：2012年11月5日
6、登记时间：2012年11月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
7、审议事项：《关于补选第二届董事会董事人选的议案》、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
|
|
2012-10-09
|
2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
先锋新材预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,105.62万元-2,807.49万元，比上年同期下降约0%-25% |
|
|
2012-10-09
|
取得国有土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
先锋新材于2012年9月9日召开的第二届董事会第十四次会议并于2012年9月26日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《公司参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金共计不超过4000万元参与竞拍宁波市国土资源局鄞州分局以挂牌方式出让的编号为2012CG48号地块。
根据上述决议，公司于2012年10月8日参与竞拍宁波市国土资源局鄞州分局以挂牌方式出让的编号为2012CG48号地块，并于2012年10月8日收到宁波市国土资源局出具的《国有建设用地使用权出让合同》，公司以36,093,960元竞得该块土地使用权。该土地使用权尚未办理过户手续。
公司成功竞得上述国有土地使用权后，该土地将用于投资《年产300万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料项目》，有利于扩大公司的研发、生产和经营规模，有利于公司吸引高端研发人才，加强公司研发力量，确保公司技术的领先性。该土地使用权的取得将为公司带来更大发展 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-26
|
2012年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
|
|
先锋新材2012年第二次临时股东大会于2012年9月26日召开，审议通过了《公司参与竞拍国有土地使用权》、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自筹资金投资<建设年产300万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料>项目》、《关于修订股东大会议事规则》等议案 |
|
|
2012-09-10
|
9月26日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年9月26日上午9:30；
3、会议召开地点：公司一楼会议室（宁波市鄞州区集士港镇山下庄村）
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、股权登记日：2012年9月21日
6、登记时间：2012年9月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
7、审议事项：《公司参与竞拍国有土地使用权》的议案、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自筹资金投资<建设年产300万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料>项目》的议案、《关于修订股东大会议事规则》的议案等 |
|
|
2012-08-29
|
中投证券关于公司2012年半年度报告之跟踪报告 |
深交所公告 |
|
|
中国中投证券有限责任公司作为先锋新材持续督导工作的保荐机构，根据有关规定，对先锋新材2012年上半年度规范运作的情况进行了跟踪核查，现将相关情况予以公告 |
|
|
2012-08-28
|
参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告，其它 |
|
|
宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办"宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"。活动于2012年9月11日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/ningbo。
届时，先锋新材高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流 |
|
|
2012-08-16
|
继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
2012年2月24日，先锋新材召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用8,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司2012年第一次临时股东大会审议通过后不超过六个月，到期归还日为2012年8月24日，到期前将上述资金归还至募集资金专户。
截止2012年8月15日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,500万元，在到期归还日前，公司已提前将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
|
|
2012-08-16
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 8.00
3、净资产收益率(%) 2.10
二、不分配不转增 |
|
|
2012-07-27
|
全资子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
|
|
先锋新材于2012年7月4日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司宁波圣泰戈节能科技发展有限公司议案》，同意公司使用自有资金500万元人民币设立全资子公司。
根据上述决议，公司全资子公司已经在宁波市工商行政管理局鄞州分局注册并领取了《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-07-04
|
2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
先锋新材预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,363.01万元-1,844.07万元 |
|
|
2012-07-04
|
第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告，其它 |
|
|
先锋新材第二届董事会第十二次会议于2012年7月4日召开，审议通过《关于设立全资子公司宁波圣泰戈节能科技发展有限公司》的议案、《关于子公司浙江圣泰戈新材料有限公司向银行申请授信额度》的议案、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-05-10
|
2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-05-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-10
|
2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-10
|
2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-10
|
2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
先锋新材2011年年度权益分派方案为：每10股派发现金股利3元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月17日；除权除息日为：2012年5月18日 |
|
|
2012-05-09
|
2011年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
|
|
先锋新材2011年年度股东大会会议于2012年5月8日召开，审议并通过《关于2011年年度报告及年度报告摘要》的议案 、《关于2011年度利润分配》的议案 、《关于续聘公司2012年度审计机构》的议案等议案 |
|
|
2012-05-04
|
中投证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
|
|
中国中投证券有限责任公司作为先锋新材持续督导工作的保荐机构，根据有关规定，对公司2011年度规范运作的情况进行了跟踪核查，现将有关情况予以公告 |
|
|
2012-04-26
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 8.19
3、净资产收益率(%) 0.83 |
|
|
2012-04-18
|
5月8日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年5月8日上午9:30；
3、会议召开地点：公司一楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2012年5月2日。
6、登记时间：2012年5月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
7、审议事项：《2011年年度报告及年度报告摘要的议案》、《2011年度利润分配的议案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》等 |
|
|
2012-04-18
|
5月8日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
先锋新材将于2012年5月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会的互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长卢先锋先生，总经理顾伟祖先生，董事、副总、董事会秘书郭剑先生等 |
|
|
2012-04-18
|
召开2011年度股东大会 ，2012-05-08 |
召开股东大会 |
|
| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议《2011年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2012-04-18
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 8.13
3、净资产收益率(%) 6.23
二、每10股派3元（含税） |
|
|
2012-04-17
|
投资意向公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
2012年4月15日，先锋新材与宁波（江北）高新技术产业园管理委员会在浙江省宁波市签订了《投资意向书》。公司拟在宁波（江北）高新技术产业园投资建设PVDF膜材生产项目，项目名称暂定为“PVDF膜材生产项目”。项目总投资预计约为5亿元人民币，总投资额在符合江北高新园用地建设标准和投资强度要求的前提下进行详细的可行性研究，最终以公司董事会或股东大会审批的金额为准。
本项目意向书属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，在投资意向书签订后，公司尚需对项目进行详细的可行性论证并编制可行性研究报告，同时根据项目的投资规模提交公司董事会或股东大会审议批准后方可实施。
本次拟进行的投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组 |
|
|
2012-04-16
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-04-16,恢复交易日：2012-04-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 先锋新材因需公告有关投资事项，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年4月16日（星期一）开市起停牌，待有关投资事项公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2012-04-16
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-04-16,恢复交易日：2012-04-17 ，2012-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 先锋新材因需公告有关投资事项，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年4月16日（星期一）开市起停牌，待有关投资事项公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2012-04-16
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-04-16,恢复交易日：2012-04-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 先锋新材因需公告有关投资事项，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年4月16日（星期一）开市起停牌，待有关投资事项公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险 |
|
| | | |
