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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-30
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：-0.0264
净资产收益率(%)：-0.79 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-03-20
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.03
净资产收益率(%)：1.01 |
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2015-03-20
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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通源石油预计2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,500万元至-1,000万元 |
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2015-03-20
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2015年4月16日召开股东大会,会议审议《2014年年度报告及报告摘要》、《2014年度利润分配预案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项 |
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2015-03-20
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年年度报告及报告摘要》；
2、《2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年监事会工作报告》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于续聘审计机构的议案》；
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
8、《2015年度董事薪酬方案》；
9、《2015年度监事薪酬方案》 |
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2015-03-05
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发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-27
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第一期员工持股计划实施进展 |
深交所公告 |
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公司于2015年1月30日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《西安通源石油科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划,并委托东证融成资本管理有限公司进行管理,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求,现将公司第一期员工持股计划的事实进展情况公告如下：
截止本公告日,员工持股计划正在推进中,尚未购买本公司股票 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-12
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公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成 |
深交所公告 |
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通源石油发行股份购买资产暨关联交易已获得中国证券监督管理委员会的核准。截至本公告日,本次交易已完成标的资产西安华程石油技术服务有限公司的股权过户手续及相关工商变更登记手续,华程石油已成为公司的全资子公司 |
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2015-02-10
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获得高新技术企业复审证书 |
深交所公告 |
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通源石油于近日收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》,公司通过了高新技术企业复审。具体情况如下：
企业名称：西安通源石油科技股份有限公司
证书编号：GR201461000078
发证日期：2014年9月4日
有效期：三年 |
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2015-02-04
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公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会正式批复 |
深交所公告 |
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通源石油于2015年2月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2015】198号《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张国桉等发行股份购买资产的批复》文件,现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向张国桉发行22,441,606股股份、向蒋芙蓉发行2,493,511股股份购买相关资产。
二、公司本次发行股份购买资产应严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
三、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告中国证监会 |
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2015-02-04
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公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 |
深交所公告 |
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通源石油现发布长城证券有限责任公司关于 |
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2015-01-30
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通源石油2015年第一次临时股东大会于2015年1月30日召开,审议通过《关于<第一期员工持股计划(草案)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2015-01-30
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2014年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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通源石油预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利976.22万元-1,952.45万元,比上年同期下降约40%-70% |
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2015-01-29
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公司实施第一期员工持股计划的法律意见书 |
深交所公告 |
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通源石油现发布北京国枫凯文律师事务所关于 |
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2015-01-22
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公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌 |
深交所公告 |
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通源石油于2015年1月21日收到中国证券监督管理委员会的通知,公司发行股份购买资产暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组委员会2015年第6次工作会议审核并获得无条件通过。
根据相关规定,经公司申请,公司股票自2015年1月22日开市起复牌,待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告 |
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2015-01-15
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-15,恢复交易日：2015-01-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西安通源石油科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：通源石油，证券代码：300164）于2015年1月15日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-01-15
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-15,恢复交易日：2015-01-22 ，2015-01-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 西安通源石油科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：通源石油，证券代码：300164）于2015年1月15日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-01-15
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-01-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西安通源石油科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：通源石油，证券代码：300164）于2015年1月15日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-01-15
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-01-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西安通源石油科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：通源石油，证券代码：300164）于2015年1月15日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-01-15
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自2015年01月15日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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西安通源石油科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：通源石油，证券代码：300164）于2015年1月15日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2015年1月15日 |
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2015-01-14
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议时间：2015年1月30日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月30日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年1月29日15：00至2015年1月30日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月23日
3、现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301,公司会议室
4、会议审议事项：《关于<第一期员工持股计划(草案)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2015-01-14
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第五届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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通源石油第五届董事会第十九次会议于2015年1月13日召开,审议通过了《关于<第一期员工持股计划(草案)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于<更换员工持股计划管理人及托管人>的议案》等议案 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-20 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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第五届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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通源石油第五届董事会第十八次会议于2014年12月29日召开,审议通过了《关于同意签署<西安华程石油技术服务有限公司减值补偿协议> 的议案》 |
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2014-12-10
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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通源石油于2014年12月10日收悉股东吴墀衍先生通知,吴墀衍先生于2013年7月22日至2014年12月9日期间通过集中竞价交易方式累计减持本公司无限售条件流通股340.9538万股,其中2013年7月22日至2014年5月19日(公司2013年度权益分派股权登记日)期间共减持226.9738万股,占转增前总股本23,760万股的0.9553%;2014年5月20日(公司2013年度权益分派除权除息日)至2014年12月9日期间共减持113.98万股,占转增后总股本38,016万股的0.2998%。减持比例占公司总股本合计为1.2550%。
本次权益变动后,吴墀衍先生不再为持有本公司5%以上股份的股东 |
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2014-12-05
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中国证监会恢复审核公司并购重组申请 |
深交所公告 |
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通源石油接中国证监会通知,恢复审核公司并购重组申请 |
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2014-12-01
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控股股东部分股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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通源石油日前接到控股股东暨实际控制人张国桉先生通知,张国桉先生质押给北京银行西安分行的部分股份已经解除质押。相关事项如下：
张国桉先生于2013年9月30日将持有的公司有限售条件流通股8,800,000股质押给北京银行西安分行,内容详见本公司于2013年10月8日在中国证券会指定的创业板信息披露媒体发布的《关于控股股东股权质押的公告》。2014年5月20日,公司实施了2013年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。实施完毕后,张国桉先生以上质押股份变更至14,080,000股。张国桉先生已于2014年11月21日将上述质押股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续 |
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2014-11-28
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通源石油2014年第四次临时股东大会于2014年11月28日召开,审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案股东大会决议有效期延长的议案》、《关于授权董事会全权办理本次重组相关事宜决议有效期延长12个月的议案》 |
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2014-11-11
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年11月21日
2、会议时间：
现场会议时间：2014年11月28日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月27日15：00至2014年11月28日15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301,公司会议室
4、会议审议事项：《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案股东大会决议有效期延长的议案》、《关于授权董事会全权办理本次重组相关事宜决议有效期延长12个月的议案》 |
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