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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（各子议案需要逐项审议）：
1.1 本计划的目的与原则
1.2 本计划的管理机构
1.3 激励对象的确定依据和范围
1.4 限制性股票的来源、数量和分配
1.5 本计划的时间安排
1.6 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.7 限制性股票的授予与解除限售条件
1.8 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.9 限制性股票的会计处理
1.10 限制性股票激励计划的实施程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司与激励对象发生异动的处理
1.13 限制性股票回购注销原则
2、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、审议《2016年度报告及摘要》
5、审议《2016年度董事会工作报告》
6、审议《2016年度监事会工作报告》
7、审议《2016年度财务决算报告》
8、审议《2016年度利润分配预案》
9、审议《关于续聘审计机构的议案》
10、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》 |
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2017-01-09
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关于并购基金完成对Cutters收购的补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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通源石油现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-11-14
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对外提供财务资助的议案》 |
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2016-10-28
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0212
净资产收益率(%)：0.65 |
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2016-10-28
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案（采用累计投票制）
1.1选举张国桉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2选举任延忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3选举张志坚先生为公司第六届董事会非独立董事
2关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案（采用累计投票制）
2.1选举赵超先生为公司第六届董事会独立董事
2.2选举曾一龙先生为公司第六届董事会独立董事
3关于公司监事会换届选举的议案（采用累计投票制）
3.1选举张百双先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4关于修订《公司章程》部分条款的议案
5关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
6关于为子公司提供担保的议案
7关于对外提供财务资助的议案 |
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2016-10-11
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(300164) 通源石油:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 31366860.00
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 17509152.00 9130.00
中国中投证券有限责任公司湛江百园路证券营业部 9157390.00 3652.00
华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 9012472.00 397619.00
华宝证券有限责任公司舟山岱山人民路证券营业部 7978365.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 20254317.00
广发证券股份有限公司大庆纬六路证券营业部 10669496.00
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 1826.00 9652863.00
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 174383.00 8970884.00
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 5654228.00 8844347.00
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-08-25
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：-0.0289
净资产收益率：-0.90% |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-25 |
拟披露中报 |
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2016-04-29
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关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告 |
深交所公告 |
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通源石油现发布 |
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2016-04-27
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：-0.0418
净资产收益率(%)：-1.31 |
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2016-04-22
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2015年度报告及摘要
2. 2015年度董事会工作报告
3. 2015年度监事会工作报告
4. 2015年度财务决算报告
5. 2015年度利润分配预案
6. 关于续聘审计机构的议案
7. 关于计提商誉减值准备的议案 |
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2016-04-22
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2015年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：-0.11
净资产收益率：-3.19% |
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2016-04-21
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关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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通源石油现发布 |
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2016-04-21
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因刊登重要事项公告，自2016年4月21日起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2016-04-21
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-04-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据相关规定，公司股票于2016年4月21日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2016-04-21
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-04-21,恢复交易日：2016-04-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据相关规定，公司股票于2016年4月21日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2016-04-21
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-04-21,恢复交易日：2016-04-29 ，2016-04-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据相关规定，公司股票于2016年4月21日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易事项摊薄即期回报及填补措施的议案》 |
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2016-03-28
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
深交所公告 |
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公司股票(股票简称：通源石油;股票代码：300164)将于2016年3月28日开市起复牌 |
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2016-03-11
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（1）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
2.01本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
（2）本次发行股份及支付现金购买资产的方案
2.02标的资产
2.03标的资产的作价
2.04对价支付方式
2.05对价现金的支付期限
2.06发行方式
2.07发行股票种类和面值
2.08发行对象和认购方式
2.09定价基准日及发行价格
2.10发行数量
2.11锁定期安排
2.12本次交易前通源石油滚存未分配利润的处置
2.13标的资产权属转移
2.14标的资产期间损益归属
2.15上市地点
（3）配套募集资金方案
2.16发行方式
2.17发行股票种类和面值
2.18发行对象和认购方式
2.19定价基准日及发行价格
2.20配套募集资金金额
2.21发行数量
2.22募集配套资金的用途
2.23锁定期安排
2.24本次交易前通源石油滚存未分配利润的处置
2.25上市安排
3.审议《关于公司本次重组涉及关联交易的议案》
4.审议《关于公司本次重组不构成重大资产重组，不构成借壳上市的议案》
5.审议《关于<西安通源石油科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6.逐项审议《关于公司与大庆永晨股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
6.01公司与朱雀投资、张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
6.02公司与张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋签署《业绩补偿协议之补充协议》
7.审议《关于公司与朱雀投资签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
8.逐项审议《关于公司与配套募集资金认购方签署股份认购协议的议案》
8.01公司与张国桉签署附条件生效的《股份认购协议》
8.02公司与张志坚签署附条件生效的《股份认购协议》
8.03公司与任延忠签署附条件生效的《股份认购协议》
8.04公司与张春龙签署附条件生效的《股份认购协议》
9.审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
10.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》 |
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2016-03-04
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于签署<增资协议>暨对外投资的议案》 |
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2016-02-06
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关于调整重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
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通源石油现发布 |
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2016-02-01
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关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经申请,公司股票自2016年2月1日起开始停牌 |
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2016-02-01
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-02-01,恢复交易日：2016-03-28 ，2016-03-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月17日、2015年10月13日分别召开了第五届董事会第二十九次会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，拟以发行股份及支付现金的方式收购北京波特光盛石油技术有限公司70%的股权和大庆市永晨石油科技有限公司55%的股权。本次交易构成重大资产重组。
公司现拟调整本次重大资产重组方案，预计将构成方案重大调整，并涉及重新确定标的资产交易价格、重新确定资产评估基准日和上市公司股份发行定价基准日、重新确定本次重组中上市公司股份发行价格等重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2016年2月1日起开始停牌，并在5个交易日内公告相关进展情况。鉴于该事项仍存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险 |
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2016-02-01
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关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告 |
深交所公告 |
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| 资产(债务)重组,停牌 |
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2016-02-01
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-02-01,恢复交易日：2016-03-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月17日、2015年10月13日分别召开了第五届董事会第二十九次会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，拟以发行股份及支付现金的方式收购北京波特光盛石油技术有限公司70%的股权和大庆市永晨石油科技有限公司55%的股权。本次交易构成重大资产重组。
公司现拟调整本次重大资产重组方案，预计将构成方案重大调整，并涉及重新确定标的资产交易价格、重新确定资产评估基准日和上市公司股份发行定价基准日、重新确定本次重组中上市公司股份发行价格等重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2016年2月1日起开始停牌，并在5个交易日内公告相关进展情况。鉴于该事项仍存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险 |
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2016-02-01
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2015年度业绩预告，连续停牌 |
深交所公告，业绩预测 |
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通源石油现发布 |
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2016-02-01
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-02-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月17日、2015年10月13日分别召开了第五届董事会第二十九次会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，拟以发行股份及支付现金的方式收购北京波特光盛石油技术有限公司70%的股权和大庆市永晨石油科技有限公司55%的股权。本次交易构成重大资产重组。
公司现拟调整本次重大资产重组方案，预计将构成方案重大调整，并涉及重新确定标的资产交易价格、重新确定资产评估基准日和上市公司股份发行定价基准日、重新确定本次重组中上市公司股份发行价格等重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2016年2月1日起开始停牌，并在5个交易日内公告相关进展情况。鉴于该事项仍存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险 |
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