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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-22
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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通源石油于2012年8月21日收悉股东上海联新投资中心（有限合伙）告知函，上海联新投资中心（有限合伙）于2012年6月27日至2012年8月21日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股170.788万股，占公司总股本的1.08%。本次减持后，上海联新投资中心（有限合伙）合计持有公司股份1,164.0796万股，占公司总股本的7.35% |
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2012-08-16
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平安证券关于公司2012年上半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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平安证券有限责任公司作为通源石油的保荐人，根据有关规定，对通源石油2012年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以汇报 |
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2012-08-03
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 7.14
3、净资产收益率(%) 1.26
二、不分配不转增 |
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2012-07-31
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通源石油2012年第二次临时股东大会于2012年7月30日召开，审议通过《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2012-07-18
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分公司完成工商注册 |
深交所公告，基本资料变动 |
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通源石油第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立北京分公司的议案》，为了便于对北京地区业务、员工进行管理，根据公司运营需要，同意在北京设立分公司。
2012年7月18日，分公司取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的《营业执照》 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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通源石油预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,190.84万元-1,455.47万元，比上年同期增长约35%-65% |
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2012-07-11
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7月30日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2012年7月30日上午9:30
3.会议召开方式：现场召开
4.股权登记日：2012年7月23日
5.会议地点：陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301，公司会议室。
6.登记时间：2012年7月27日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00。
7.审议事项：《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2012-07-04
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分公司完成工商注册 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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通源石油第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，为了便于在新疆开展业务，并对当地业务、资产进行管理，同意在新疆克拉玛依市设立分公司。
2012年7月3日，分公司取得克拉玛依市工商行政管理局核发的《营业执照》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-03 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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通源石油于2012年6月21日收悉股东上海联新投资中心（有限合伙）通知，上海联新投资中心（有限合伙）于2012年4月19日至2012年6月20日通过集中竞价交易方式累积减持公司无限售条件流通股1,266,200股，减持比例为1.27%。
本次减持后，上海联新投资中心（有限合伙）仍持有公司股份1,334.8676万股，占公司总股本的8.43% |
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2012-06-19
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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通源石油2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。2012年5月17日，权益分派方案实施完毕，公司总股本由7,920万股增至15,840万股。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了西安市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-06-15
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第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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通源石油第四届董事会第十七次会议于2012年6月14日召开，审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司增资的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于设立北京分公司的议案》 |
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2012-05-16
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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通源石油2012年第一次临时股东大会于2012年5月15日召开，审议通过《关于部分变更募集资金投资项目资金用途的议案》、《关于对研发中心建设项目追加投资的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等议案 |
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2012-05-10
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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通源石油2011年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2012年05月16日，除权除息日为：2012年05月17日 |
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2012-05-10
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-04
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股份冻结 |
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通源石油于2012年5月4日收悉股东吴墀衍先生通知，吴墀衍先生于2012年3月7日至2012年5月3日通过集中竞价交易方式累积减持公司无限售条件流通股881,000股，占公司总股本的1.11%。本次减持后，股东吴墀衍持有公司股份695.1461万股，占公司总股本的8.78% |
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2012-04-26
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5月15日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年5月15日上午9：30
3、会议召开方式：现场召开
4、会议投票方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年5月8日
6、会议地点：陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301，公司会议室
7、登记时间：2012年5月14日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00
8、会议审议事项：《关于部分变更募集资金投资项目资金用途的议案》、《关于对研发中心建设项目追加投资的议案》等 |
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2012-04-26
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-05-15 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于部分变更募集资金投资项目资金用途的议案》；
2、《关于对研发中心建设项目追加投资的议案》；
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) 14.31
3、净资产收益率(%) -0.63 |
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2012-04-19
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监事辞职 |
深交所公告 |
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通源石油监事会于2012年4月18日收到监事袁冰先生提交的辞职申请，袁冰先生因个人原因，申请辞去监事职务。根据关规定，袁冰先生的辞职申请自送达公司监事会之日起生效。袁冰先生辞职后将不再担任公司任何职务。
袁冰先生辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响监事会的正常运行 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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通源石油2011年年度股东大会于2012年3月28日召开，审议通过《2011年年度报告及报告摘要》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘审计机构的议案》等议案 |
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2012-03-21
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3月28日举行2011年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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通源石油定于2012年3月28日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2011年年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理张国桉先生，董事、常务副总经理张志坚先生，独立董事袁吉诚先生，财务总监车万辉先生，董事会秘书王磊先生，平安证券有限责任公司保荐代表人齐政先生 |
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2012-03-14
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平安证券关于公司持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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平安证券有限责任公司作为通源石油的保荐人，根据有关规定，对通源石油2011年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告 |
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2012-03-02
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3月28日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年3月28日上午9：30
3、会议召开方式：现场召开
4、股权登记日：2012年3月21日
5、会议地点：西安市绿地假日酒店（陕西省西安市高新区锦业路6号）
6、登记时间：2012年3月27日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：《2011年度财务决算报告》、《2011年年度报告及报告摘要》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等 |
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2012-03-02
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.99
2、每股净资产(元) 14.40
3、净资产收益率(%) 7.33
二、每10股派3.00元（含税）转增10股 |
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