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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.01 |
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2013-10-15
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天晟新材预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损880.00万元-980.00万元 |
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2013-10-12
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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天晟新材于2013年4月12日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金人民币6,800.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起6个月,即：2013年4月12日至2013年10月12日,到期将归还至公司募集资金专户。
2013年10月11日,公司将人民币6,800.00万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行：中国农业银行股份有限公司常州朝阳支行,账号为10613501041616166)。至本公告发布前,公司已将上述事项告知公司董事、监事、保荐机构及保荐代表人 |
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2013-10-10
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2013年非公开发行公司债券(第一期)发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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天晟新材2013年非公开发行公司债券(第一期)发行工作已于2013年10月9日结束,实际发行规模为人民币1.9亿元。最终发行对象为8家机构投资者,符合向特定对象非公开发行的要求 |
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2013-09-30
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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天晟新材第二届董事会第二十六次会议于2013年9月30日召开,审议并通过了《关于募投项目结余资金永久补充公司流动资金的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-09-14
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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天晟新材于2013年9月13日接到公司控股股东、实际控制人之一孙剑先生的通知,2013年9月11日,孙剑先生将其所持有的公司限售流通股16,740,000股质押给东海证券股份有限公司,办理股票质押式回购业务进行融资,初始交易日为2013年9月11日,购回交易日为2014年6月10日。本次业务相关股权质押登记手续已于2013年9月11日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 |
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2013-09-12
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公司2013年上半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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天晟新材现发布平安证券有限责任公司关于 |
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2013-09-12
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控股股东增持公司股票期限届满 |
深交所公告，股东名单 |
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截至2013年9月10日,天晟新材控股股东、实际控制人吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生自首次增持公司股票事实发生之日起的12个月期限已届满。根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第5号-股东及其一致行动人增持股份业务管理》的有关规定,现将吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生在此期间增持公司股票情况公告如下：
自首次增持之日即2012年9月10日起,截至2013年9月10日,吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生累积增持公司股票60,000股,占公司股份总额的0.021%,增持股数未超过公司总股本的2%。本次增持后,吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生各持有公司股份39,916,614股,分别占公司股份总额的14.23% |
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2013-09-03
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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天晟新材第二届董事会第二十五次会议于2013年9月2日召开,审议通过了《关于使用自有资金设立两家全资子公司的议案》。会议同意公司分别使用自有资金1,500万元人民币、800万元人民币在山东省青岛市和四川省绵阳市设立全资子公司--青岛新祺晟高分子科技有限公司、四川新祺晟高分子科技有限公司(暂定名,以工商登记部门最终核准为准)。公司均从事光电显示薄膜器件及平板电脑、手机等智能终端功能性零部件的生产加工与销售 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.6
二、不分配不转增 |
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2013-07-29
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(300169) 天晟新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 18593662.32 23240.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 9331055.44 23120.00
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 2943755.89
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 2860800.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 2714533.58 3576.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 212919.00 8048985.96
山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 144178.00 2001005.63
平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 576.00 1169352.00
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 1139450.00
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 1123876.00
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天晟新材预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利550.00万元-650.00万元,比上年同期下降86.07%-83.54% |
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2013-07-05
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(300169) 天晟新材:取得两项实用新型专利 |
深交所公告，获取认证 |
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天晟新材于近日取得国家知识产权局颁发的两项实用新型专利证书,实用新型专利名称:轨道车辆车体的侧墙板、轨道车辆客室中顶板 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-05-21
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公司完成注册地址变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据天晟新材2013年5月14日召开的公司2012年年度股东大会审议通过的《关于公司注册地址（住所）变更暨因此修订<公司章程>部分条款的议案》，对公司注册地址进行了变更，近日已完成了工商变更登记手续，并于2013年5月20日取得了江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更仅涉及注册地址变更，其他事项未发生变化 |
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2013-05-15
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天晟新材2012年年度股东大会于2013年5月14日召开，审议通过了《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2013-05-10
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年5月14日下午2点；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年5月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月13日15:00至2013年5月14日15:00的任意时间。
会议审议事项：《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于续聘公司审计机构的议案》等 |
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2013-04-24
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非公开发行公司债券申请获得中国证券会核准批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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天晟新材于2013年4月24日收到中国证券监督管理委员会《关于核准常州天晟新材料股份有限公司非公开发行公司债券的批复》（证监许可【2013】337号），对公司非公开发行公司债券事宜批复如下：
一、核准公司非公开发行面值不超过38,000万元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、本批复自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2012年度董事会工作报告》
2《2012年度监事会工作报告》
3《2012年度财务决算报告》
4《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
5《关于公司2012年度利润分配的议案》
6《关于续聘公司审计机构的议案》
7《关于公司及控股子公司2013年度向银行申请综合授信的议案》
8《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》
9《关于公司注册地址（住所）变更暨因此修订<公司章程>部分条款的议案》
10《关于修订<公司章程>的议案》
11《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2013-04-22
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、现场会议时间：2013年5月14日下午2点；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年5月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月13日15:00至2013年5月14日15:00的任意时间
3、股权登记日：2013年5月9日
4、会议地点：常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106
5、召集人：公司董事会
6、会议审议事项：《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《关于公司2012年度利润分配的议案》等 |
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2013-04-22
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举行2012年年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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天晟新材将于2013年5月6日下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2012年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.09
二、不分配不转增 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.24 |
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2013-04-13
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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天晟新材第二届董事会第二十二次会议于2013年4月12日召开，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-04-12
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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天晟新材于2012年10月15日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金人民币6,800.00万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起6个月，即：2012年10月15日至2013年4月15日，到期将归还至公司募集资金专户。
2013年4月12日，公司将人民币6,800.00万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户（开户行：中国农业银行股份有限公司常州朝阳支行，账号为10613501041616166）。至本公告发布前，公司已将上述事项告知公司董事、监事、保荐机构及保荐代表人 |
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2013-04-09
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项目中标 |
深交所公告 |
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天晟新材于2013年4月8日收到中材科技风电叶片股份有限公司发出的中标通知书，公司获得中材科技风电叶片股份有限公司风电叶片用夹芯材料采购项目PVC套材和balsa轻木套材的中标权。
本次中标的风电叶片用夹芯材料采购项目PVC套材和balsa轻木套材对公司产品销售的进一步拓展将产生积极影响。
本项目对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对中材科技风电叶片股份有限公司形成业务依赖 |
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2013-04-03
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天晟新材预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损100.00万元--300.00万元，比上年同期下降109.16%--127.49% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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天晟新材于2009年被认定为高新技术企业，并获得证书编号为GR200932000209的《高新技术企业证书》（发证时间为：2009年5月27日，有效期三年）。
2012年公司积极开展高新技术企业复审工作，并正式通过了2012年高新技术企业资格复审，现已获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
根据相关税收规定，公司将在高新技术企业的有效期内继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税 |
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2013-03-19
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限售股份解禁上市流通的提示 |
深交所公告，风险提示 |
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1.本次可解除限售的股份数量为2,800,034股，占公司股本总额的1.00%；解除限售后实际可上市流通的数量为2,800,034股，占公司股本总额的1.00%。
2.本次限售股份可上市流通日为2013年3月21日 |
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