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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-10
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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天晟新材于2014年6月10日接到公司控股股东、实际控制人之一吴海宙先生的通知,2014年6月9日至10日,吴海宙先生将其所持有的公司高管锁定股19,890,000股质押给海通证券股份有限公司,办理股票质押式回购业务进行融资,初始交易日为2014年6月9日,购回交易日为2015年6月9日。本次业务相关股权质押登记手续已进行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 |
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2014-06-07
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控股股东股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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天晟新材于2014年6月6日接到公司控股股东、实际控制人之一吴海宙先生的通知,吴海宙先生质押给中融国际信托有限公司的公司29,800,000股高管锁定股已于2014年6月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续 |
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2014-06-06
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“13天晟01”2014年第二次债券持有人会议决议 |
深交所公告 |
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天晟新材“13天晟01”2014年第二次债券持有人会议于2014年6月5日召开,审议通过了《关于增加“13天晟01”抵押资产的议案》、《关于不要求常州天晟新材料股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》 |
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2014-06-04
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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天晟新材于2014年6月4日接到公司控股股东及实际控制人之一孙剑先生、公司股东徐奕先生的通知,其中：孙剑先生于2014年6月3日至4日,将其所持有的公司无限售流通股9,962,904股、高管锁定股11,557,096股质押给海通证券股份有限公司,办理股票质押式回购业务进行融资,初始交易日为2014年6月3日,购回交易日为2015年6月3日;徐奕先生于2014年6月3日将其所持有的公司高管锁定股4,920,000股质押给东海证券股份有限公司,办理股票质押式回购业务进行融资,初始交易日为2014年6月3日,购回交易日为2015年5月26日。上述业务相关股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 |
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2014-05-20
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第二届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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天晟新材第二届董事会第三十五次会议于2014年5月19日召开,审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于增加“13天晟01”抵押资产的议案》 |
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2014-05-20
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召开“13天晟01”2014年第二次债券持有人会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：华林证券有限责任公司
2、会议时间：2014年6月5日13：00至15：00
3、会议召开和投票方式：通讯方式召开,记名方式进行投票表决
4、债权登记日：2014年5月30日
5、审议事项：《关于增加“13天晟01”抵押资产的议案》、《关于不要求常州天晟新材料股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》 |
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2014-04-30
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(300169) 天晟新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券营业部 2240715.00 83174.00
国都证券有限责任公司上海大连路证券营业部 1850211.54 140160.00
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 1693787.36
光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 1682446.52
德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 1654860.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 9430192.60
海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 8950.00 3744912.24
东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 3255025.00
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 116783.00 3041383.92
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 12670.00 2387673.45
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2014-04-29
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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天晟新材于2014年4月28日接到通知,持有公司股份5%以上的股东江苏九洲投资集团创业投资有限公司通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计880,000股。本次减持后,江苏九洲投资集团创业投资有限公司持有公司13,994,998股,占公司总股本比例4.99%,不再是持有公司股份5%以上的股东 |
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2014-04-24
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限售股份解禁上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售的股份数量为119,689,842股,占公司股本总额的42.67%;解除限售后实际可上市流通的数量为29,881,212股,占公司股本总额的10.65%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年4月25日 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0075
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.24 |
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2014-04-18
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控股股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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天晟新材于2014年4月18日接到公司控股股东、实际控制人之一吕泽伟先生的通知,吕泽伟先生于2013年12月19日质押给东海证券股份有限公司的公司限售流通股14,050,000股股份已于2014年4月17日因股票质押式回购交易协议到期全部解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续 |
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2014-04-15
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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天晟新材于2014年4月15日接到公司控股股东、实际控制人之一吕泽伟先生的通知,2014年4月14日,吕泽伟先生将其所持有的公司限售流通股12,500,000股质押给东海证券股份有限公司,办理股票质押式回购业务进行融资,初始交易日为2014年4月14日,购回交易日为2015年1月14日。本次业务相关股权质押登记手续已于2014年4月14日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 |
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2014-04-11
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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天晟新材于2014年4月10日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140309号)。中国证监会依法对公司提交的《常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜能否获得核准仍存在不确定性,公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务 |
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2014-04-01
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天晟新材预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利200.00万元-260.00万元 |
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2014-04-01
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“13天晟01”2014年第一次债券持有人会议决议 |
深交所公告 |
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天晟新材“13天晟01”2014年第一次债券持有人会议于2014年3月31日召开,审议通过《关于置换部分“13天晟01”抵押资产的议案》、《关于不要求常州天晟新材料股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》 |
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2014-04-01
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天晟新材2013年年度股东大会于2014年3月31日召开,审议通过《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《关于吸收合并全资子公司常州新祺晟高分子科技有限公司、常州铭晟光电科技有限公司的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年3月31日下午2点
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年3月31日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月30日15：00至2014年3月31日15：00的任意时间。
会议审议事项：《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、《关于公司2013年度利润分配的议案》等 |
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2014-03-18
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2013年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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天晟新材现发布平安证券有限责任公司关于公司 |
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2014-03-15
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增加2013年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动,投资项目 |
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2014年3月13日,天晟新材董事会收到公司控股股东之一---吕泽伟先生《关于提请补充天晟新材2013年年度股东大会相关议案内容的临时提案函》,临时提案的内容属于股东大会职权范围,公司董事会同意将临时提案作为2013年年度股东大会的议案,提交该次股东大会审议。
根据有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止本公告发布日,吕泽伟先生持有公司39,916,614股,占公司总股本的14.23%。
根据以上增加临时提案的情况,公司对2014年3月11日发布的《关于召开2013年年度股东大会的通知》补充通知(除增加上述临时提案内容外,其他内容保持不变) |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘公司审计机构的议案》；
7、《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信的议案》；
8、《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》；
9、《关于吸收合并全资子公司常州新祺晟高分子科技有限公司、常州铭晟光电科技有限公司的议案》；
10、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
11、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
(1)交易概况
(2)交易对方
(3)交易标的
(4)交易价格
(5)定价方式与定价依据
(6)评估基准日至实际交割日交易标的损益的归属
(7)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
(8)发行股份的种类和面值
(9)发行对象及认购方式
(10)发行数量
(11)发行股份锁定期安排
(12)业绩承诺及补偿
(13)现金支付进度
(14)股权激励安排
(15)上市地点
(16)关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
(17)募集资金用途
(18)本次发行决议有效期限
12、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
13、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
14、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
15、《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》；
16、《关于<常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》；
17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
18、《关于<常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
19、《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产相关补充协议的议案》；
20、《关于修订<常州天晟新材料股份有限公司章程>的议案》。
21、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘公司审计机构的议案》；
7、《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信的议案》；
8、《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》；
9、《关于吸收合并全资子公司常州新祺晟高分子科技有限公司、常州铭晟光电科技有限公司的议案》；
10、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
11、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
(1)交易概况
(2)交易对方
(3)交易标的
(4)交易价格
(5)定价方式与定价依据
(6)评估基准日至实际交割日交易标的损益的归属
(7)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
(8)发行股份的种类和面值
(9)发行对象及认购方式
(10)发行数量
(11)发行股份锁定期安排
(12)业绩承诺及补偿
(13)现金支付进度
(14)股权激励安排
(15)上市地点
(16)关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
(17)募集资金用途
(18)本次发行决议有效期限
12、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
13、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
14、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
15、《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》；
16、《关于<常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》；
17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
18、《关于<常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
19、《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产相关补充协议的议案》；
20、《关于修订<常州天晟新材料股份有限公司章程>的议案》 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘公司审计机构的议案》；
7、《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信的议案》；
8、《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》；
9、《关于吸收合并全资子公司常州新祺晟高分子科技有限公司、常州铭晟光电科技有限公司的议案》；
10、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
11、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
(1)交易概况
(2)交易对方
(3)交易标的
(4)交易价格
(5)定价方式与定价依据
(6)评估基准日至实际交割日交易标的损益的归属
(7)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
(8)发行股份的种类和面值
(9)发行对象及认购方式
(10)发行数量
(11)发行股份锁定期安排
(12)业绩承诺及补偿
(13)现金支付进度
(14)股权激励安排
(15)上市地点
(16)关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
(17)募集资金用途
(18)本次发行决议有效期限
12、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
13、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
14、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
15、《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》；
16、《关于<常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》；
17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
18、《关于<常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
19、《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产相关补充协议的议案》；
20、《关于修订<常州天晟新材料股份有限公司章程>的议案》。
21、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
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2014-03-11
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议时间：
①现场会议时间：2014年3月31日下午2点
②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年3月31日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月30日15：00 至2014年3月31日15：00 的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
3、股权登记日：2014年3月26日
4、会议地点：常州市天宁经济开发区龙锦路508 号常州天晟新材料股份有限公司会议室106
5、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
6、登记时间：2014年3月28日上午11：30前送达或传真至公司; 信函登记以收到地邮戳为准
7、审议事项：《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于吸收合并全资子公司常州新祺晟高分子科技有限公司、常州铭晟光电科技有限公司的议案》等 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘公司审计机构的议案》；
7、《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信的议案》；
8、《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》；
9、《关于吸收合并全资子公司常州新祺晟高分子科技有限公司、常州铭晟光电科技有限公司的议案》；
10、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
11、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
(1)交易概况
(2)交易对方
(3)交易标的
(4)交易价格
(5)定价方式与定价依据
(6)评估基准日至实际交割日交易标的损益的归属
(7)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
(8)发行股份的种类和面值
(9)发行对象及认购方式
(10)发行数量
(11)发行股份锁定期安排
(12)业绩承诺及补偿
(13)现金支付进度
(14)股权激励安排
(15)上市地点
(16)关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
(17)募集资金用途
(18)本次发行决议有效期限
12、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
13、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
14、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
15、《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》；
16、《关于<常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》；
17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
18、《关于<常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
19、《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产相关补充协议的议案》；
20、《关于修订<常州天晟新材料股份有限公司章程>的议案》；
21、《关于公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》 |
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2014-03-05
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签署股权转让协议的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天晟新材与Hauw Doeblitz Han Tjun先生于近期签署《股权转让协议》。
出让方Hauw Doeblitz Han Tjun先生同意将其在常州艾福斯轨道车辆设计有限公司(以下简称"常州IFS")的30%出资额,即4.5万欧元(其中已缴付0.9万欧元,未缴付3.6万欧元)转让给受让方天晟新材,股权作价为0.9万欧元,完成上述转让后,受让方即成为常州IFS拥有30%股权的股东,受让方接受并承担与该股权相关的所有权利、利益、责任和义务 |
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2014-03-05
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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天晟新材于2013年10月22日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金人民币6,800.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起6个月,即：2013年10月22日至2014年4月22日,到期将归还至公司募集资金专户。
2014年3月5日,公司将人民币6,800.00万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户。至本公告发布前,公司已将上述事项告知公司董事、监事、保荐机构及保荐代表人 |
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2014-02-26
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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天晟新材于2014年2月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了公司《2013年年度审计报告》,因工作人员疏忽,审计报告中缺少财务报表,现进行补充更正 |
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2014-02-25
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举行2013年年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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天晟新材将于2014年3月4日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-02-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.2485
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -7.74
二、不分配不转增 |
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2014-02-18
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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天晟新材于2014年1月22日公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。本次重大资产重组所涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议重大资产重组的相关事项。待该次董事会审议通过后,公司将及时发出召开股东大会审议相关事项的通知。根据规定,在发出召开股东大会通知前,公司董事会将每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告 |
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