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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-14
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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朗源股份预计2014年1月1日至2014年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5550.69万元-6105.76万元,比上年同期增长200%-230% |
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2014-07-09
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 ，2014-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-09
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 ，2014-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-09
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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朗源股份2013年年度权益分派方案为：每10股派送0.10元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月15日,除权除息日为：2014年7月16日 |
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2014-07-09
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 ，2014-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-08 |
拟披露中报 |
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2014-06-16
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实际控制人完成增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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朗源股份接到实际控制人戚大广先生的通知,截至2014年6月16日,戚大广先生通过深圳交易所证券交易系统累计增持公司股份共计8,008,660股,约占公司现有总股本1.70%,已完成本次增持计划。现将有关情况予以公告 |
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2014-06-03
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实际控制人增持公司股份达到1% |
深交所公告，股东名单 |
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朗源股份接到公司实际控制人戚大广先生的通知,其已于2014年5月30日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份共计1,483,997股,占公司总股本的0.32%。本次增持后,戚大广先生直接和间接持有公司股份212,073,585股,占公司总股本的45.05% |
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2014-05-29
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实际控制人增持本公司股份 |
深交所公告，股东名单,增持 |
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朗源股份接到公司实际控制人戚大广先生的通知,其已于2014年5月28日和2014年5月29日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份共计4,704,788股,占公司总股本的0.999% |
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2014-05-26
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董事及高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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朗源股份董事会于近日分别收到董事高飞先生、副总经理王雪松先生提交的书面辞职申请,高飞先生因个人原因辞去董事职务、王雪松先生因个人原因辞去副总经理职务。根据《公司法》第一百零九条规定,高飞先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作,根据公司《章程》的规定,公司董事会应由9名董事组成,公司将按照相关规定尽快完成董事的补选。王雪松先生所负责的相关工作已进行了良好的交接,其辞职不会影响公司正常经营。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,高飞先生和王雪松先生的辞职申请自递交公司董事会之日起生效。高飞先生、王雪松先生未持有公司股份,辞职后将不再担任公司任何职务 |
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2014-05-19
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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朗源股份2013年年度股东大会于2014年5月18日召开,审议通过公司《关于2013年度董事会工作报告的议案》、《关于2013年年度报告及摘要的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》等 |
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2014-05-13
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参加“山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告，其它 |
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为切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益,促进山东辖区上市公司与广大投资者沟通互动交流,进一步提升山东板块的透明度和美誉度,山东证监局与山东上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动”。活动于2014年5月15日14：00-16：30举行,平台登陆地址为：http：//irm.p5w.net/dqhd/shandong/。
届时,朗源股份高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、分红回报等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2014-05-08
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举行2013年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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朗源股份将于2014年5月12日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长戚大广先生、董事会秘书代财务总监张丽娜女士、独立董事孙宁先生、国信证券保荐代表人郭峰先生 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2013年度财务决算报告的议案》
4.《关于2013年年度报告及摘要的议案》
5.《关于2013年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7.《关于公司向银行申请授信融资的议案》 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0158
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.03 |
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2014-04-25
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年5月16日上午8：30-11：30;下午14：00-17：00
3、会议召开日期和时间：2014年5月18日上午9点00分
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
5、股权登记日：2014年5月14日
6、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室
7、审议议案：《关于2013年年度报告及摘要的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等 |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.43
二、每10股派0.10元(含税) |
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2014-04-09
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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朗源股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利660.79万元-991.18万元,比上年同期下降40%-10% |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-18
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所聘会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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朗源股份于2013年5月26日召开2012年度股东大会,会议审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》,续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构。
近日,公司收到中喜会计师事务所有限责任公司通知,该所根据财政部、工商总局《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号)的规定,已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作,并更名为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)。转制后的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原会计事务所的业务合同。
因此,公司聘请的2013年度审计机构更名为中喜会计师事务所(特殊普通合伙),本次会计师事务所转制更名不涉及主体资格变更,不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.04
加权平均净资产收益率(%)：2.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.56 |
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2014-02-27
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更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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朗源股份于2014年02月27日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《朗源股份有限公司2013年度业绩快报》。由于工作人员疏忽,上述公告中的公告名称“朗源股份有限公司2014年度业绩快报”出现错误,应为“朗源股份有限公司2013年度业绩快报”,现对以上内容予以更正 |
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2014-02-14
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为205,884,800股,占公司股本总额的43.7308%;解除限售后实际可上市流通的数量为205,884,800股,占公司股本总额的43.7308%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年2月17日 |
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2014-02-14
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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朗源股份于2014年2月14日刊登了《朗源股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》及《国信证券股份有限公司关于朗源股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》。由于工作人员疏忽,上述公告中的股东"新疆尚龙股份投资管理有限公司"名称出现错误,经公司进一步核实后,确认应为"新疆尚龙股权投资管理有限公司",现对以上两份文件中涉及的相关内容予以更正。
以上内容更正不影响公告中其它内容 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-25
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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朗源股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利1613.5万元-2305万元,比上年同期下降0%-30% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-23
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控股子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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朗源股份于2013年12月5日第二届董事会第十一次次会议决议审议通过了《关于投资设立"烟台百果源有限公司"的议案》,同意公司与梅河口市仨合万鑫山特产品有限责任公司共同投资成立烟台百果源有限公司。
近日公司已取得了龙口市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-12-06
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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朗源股份第二届董事会第十一次会议于2013年12月5日召开,审议通过了《关于投资设立“烟台百果源有限公司”的议案》。
公司拟与梅河口市仨合万鑫山特产品有限责任公司共同投资成立烟台百果源有限公司(以工商行政管理机关核准为准),新公司注册资本10,000万元,其中公司以货币出资5,300万元,持有新公司53%的股权;梅河口市仨合万鑫山特产品有限责任公司以货币出资人民币4,700万元,持有新公司47%的股权 |
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2013-11-18
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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朗源股份2013年第二次临时股东大会于2013年11月16日召开,审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》 |
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2013-10-24
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.登记时间：2013年11月15日上午8：30-11：30;下午14：30-17：00。
3.会议召开日期和时间：2013年11月16日上午9点
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年11月13日
6.会议地点： 山东省龙口高新技术产业园区公司四楼会议室
7.审议事项：《关于公司向银行申请授信融资的议案》 |
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