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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2016年年度报告》及其摘要；
2、审议《2016年度董事会工作报告》；
3、审议《2016年度监事会工作报告》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配的议案》；
6、审议《2017年日常关联交易计划》；
7、审议《关于向银行申请最高授信额度的议案》；
8、审议《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》；
9、审议《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2016年度审计工作总结的报告》；
10、审议《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
11、审议《关于修订公司章程的议案》；
12、审议《关于对控股子公司腾邦旅游集团有限公司增资扩股暨关联交易的议
关于召开 2016 年年度股东大会的通知公告
3
案》；
13、审议《关于控股子公司腾邦旅游集团有限公司收购深圳市喜游国际旅行社有限公司股权暨关联交易的议案》 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2016年年度报告》及其摘要；
2、审议《2016年度董事会工作报告》；
3、审议《2016年度监事会工作报告》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配的议案》；
6、审议《2017年日常关联交易计划》；
7、审议《关于向银行申请最高授信额度的议案》；
8、审议《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》；
9、审议《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2016年度审计工作总结的报告》；
10、审议《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
11、审议《关于修订公司章程的议案》；
12、 审议《关于对控股子公司腾邦旅游集团有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；
13、审议《关于控股子公司腾邦旅游集团有限公司收购深圳市喜游国际旅行社有限公司股权暨关联交易的议案》 |
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2017-04-26
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-04-18
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-04-08
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2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-02-25
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2016年度业绩快报 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-01-25
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2016年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-01-16
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关于实际控制人、董事长增持公司股份结果公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-01-13
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关于实际控制人、董事长增持公司股份的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-01-07
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关于通过国家高新技术企业复审的公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-01-06
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第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
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2016-12-23
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2016年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2016-12-21
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关于《支付业务许可证》续展的公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2016-12-08
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2016-12-07
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》 |
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2016-12-07
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关于召开2016年第五次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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腾邦国际现发布 |
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2016-11-02
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关于向全资子公司腾邦国际票务香港有限公司增资的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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腾邦国际现发布 |
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2016-10-29
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.22
净资产收益率(%)：8.56 |
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2016-10-18
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2016-10-14
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2016年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2016-10-10
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2016-09-30
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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腾邦国际现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-30
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人（补选） 的议案》；
2、审议《关于调整第三届董事会董事津贴的议案》；
3、审议《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》 |
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2016-09-28
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关于参与发起设立前海再保险公司的进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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腾邦国际现发布 |
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2016-09-14
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2016-09-05
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关于第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通提示性公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2016-08-31
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2016-08-30
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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