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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-02-28
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2017年度业绩快报 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2018-02-23
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关于控股股东参与的并购基金收购旅游资产的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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腾邦国际现发布 |
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2018-02-12
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关于公司董事、高管增持股份计划的公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2018-02-09
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关于公司董事、高管增持股份计划的公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2018-01-27
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2017年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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腾邦国际现发布 |
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2018-01-13
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关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2018-01-06
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-12-30
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关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-12-29
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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中信证券股份有限公司关于公司2017年度持续督导工作现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-12-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于签署股东协议的议案》；
2、审议《关于终止首次公开发行募集资金投资项目的议案》；
3、审议《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2017-12-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于签署股东协议的议案》 |
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2017-12-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于签署股东协议的议案》
2、审议《关于终止首次公开发行募集资金投资项目的议案》；
3、审议《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2017-12-19
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关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-12-09
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-11-18
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关于召开2017年第三次临时股东大会通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-11-18
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；
1.01、选举钟百胜先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02、选举段乃琦女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.03、选举孙志平先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.04、选举胡永峰先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.05、选举乔海先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.06、选举周小凤女士为公司第四届董事会非独立董事；
2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》；
2.01、选举董秀琴女士为公司第四届董事会独立董事；
2.02、选举彭丽芳女士为公司第四届董事会独立董事；
2.03、选举郭志芹女士为公司第四届董事会独立董事；
3、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01、选举张开明先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.02、选举李云女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
4、审议《关于确定第四届董事会董事津贴的议案》；
5、审议《关于确定第四届监事会监事津贴的议案》；
6、审议《关于公司名称变更为“腾邦国际商业服务集团股份有限公司”的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的议案》；
9、《关于与关联方共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》 |
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2017-10-30
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-10-16
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关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁股份上市流通提示性公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-10-14
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2017年第三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-10-09
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-30 |
拟披露季报 |
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2017-09-27
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第三届董事会第四十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-09-19
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中信证券股份有限公司关于公司2017年半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-09-15
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-09-12
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北京观韬中茂律师事务所关于公司2017年员工持股计划的法律意见书 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-09-02
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第三届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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腾邦国际现发布 |
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2017-08-29
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加向银行申请最高授信额度的议案》
2、审议《关于增加公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2017-08-29
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加向银行申请最高授信额度的议案》
2、审议《关于增加公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》
4、审议《2017年员工持股计划（草案）及摘要》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的提案》 |
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2017-08-29
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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腾邦国际现发布 |
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