| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-10-27
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1. 审议《关于第二届董事会换届选举的议案》
1.1选举钟百胜先生为公司第三届董事会董事
1.2选举段乃琦女士为公司第三届董事会董事
1.3选举孙志平先生为公司第三届董事会董事
1.4选举胡永峰先生为公司第三届董事会董事
1.5选举乔海先生为公司第三届董事会董事
1.6选举周小凤女士为公司第三届董事会董事
1.7选举张玥女士为公司第三届董事会独立董事
1.8选举李东明先生为公司第三届董事会独立董事
1.9选举董秀琴女士为公司第三届董事会独立董事
2.审议《关于第二届监事会换届选举的议案》
2.1选举顾勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举李云女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3. 审议《关于确定第三届董事会董事津贴的议案》
4. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6. 审议《关于对外投资合资设立并购基金暨关联交易的议案》
7. 审议《关于变更部分超募资金用途暨收购厦门欣欣信息有限公司部分股权的议案》
8. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
|
|
2014-10-23
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 腾邦国际因正在商谈投资与合作重大事项，相关事项尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年10月23日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
|
|
2014-10-23
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-23,恢复交易日：2014-10-27 ，2014-10-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 腾邦国际因正在商谈投资与合作重大事项，相关事项尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年10月23日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
|
|
2014-10-23
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-23,恢复交易日：2014-10-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 腾邦国际因正在商谈投资与合作重大事项，相关事项尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年10月23日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
|
|
2014-10-23
|
重大事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
腾邦国际因正在商谈投资与合作重大事项,相关事项尚存在不确定性。为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年10月23日开市起停牌,待公司披露相关公告后复牌 |
|
|
2014-10-15
|
2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
腾邦国际预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利8,612.03万元-9,842.32万元,比上年同期增长40%-60% |
|
|
2014-09-30
|
股权激励计划首次授予限制性股票第二期解锁股份及预留授予的限制性股票第一期解锁股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
|
|
1、本次股权激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁数量及预留授予的限制性股票第一期解锁数量共计212万股,占公司股本总额的0.87%;实际可上市流通数量为156.7万股,占公司股本总额的0.64%。
2、本次限制性股票的上市流通日为2014年10月10日。
3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异 |
|
|
2014-09-30
|
拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-24
|
第二届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
腾邦国际第二届董事会第三十次会议于2014年9月23日召开,审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留授予的限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》 |
|
|
2014-09-17
|
第二届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
腾邦国际第二届董事会第二十九次会议于2014年9月15日召开,审议通过了《关于为公司全资子公司申请上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行授信提供担保的议案》 |
|
|
2014-09-11
|
子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
腾邦国际现发布关于的公告 |
|
|
2014-08-21
|
股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
腾邦国际股东华联发展集团有限公司将其持有的公司股份进行质押式回购交易,现将具体内容公告如下：
华联集团与中银国际证券有限责任公司签订了股票质押式交易业务协议,根据协议约定,华联集团将其持有的公司无限售条件股27,798,600股以股票质押式回购交易的方式质押给中银国际,购回期限为365天,初始交易日为2014年8月19日,购回交易日为2015年8月19日,质押期间该部分股份予以冻结不能转让 |
|
|
2014-08-08
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、净资产收益率(%) 5.03
二、不分配不转增 |
|
|
2014-08-01
|
收购成都八千翼网络科技有限公司60%股权 |
深交所公告 |
|
|
腾邦国际为进一步推进公司业务发展,整合商旅市场,决定以自有资金收购陈美周持有的成都八千翼网络科技有限公司60%股权。
根据《公司章程》的有关规定,本次收购股权事项属于董事长审批权限范围内,无需提交董事会、股东大会审批。
本次对外投资不构成关联交易及重大资产重组 |
|
|
2014-07-29
|
与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司发起设立深圳市腾邦梧桐投资有限公司 |
深交所公告 |
|
|
腾邦国际拟与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司设立面向腾邦国际主营业务旅游及互联网金融相关领域的专业化投资管理公司--深圳市腾邦梧桐投资有限公司,管理公司注册资本人民币1,000万元,其中腾邦国际投资490万元、前海梧桐投资510万元。
本次对外投资的资金来源于自有资金,根据《公司章程》等有关规定, 本次对外投资事项的批准权限在公司董事长审批权限内,不需要提交公司董事会、股东大会审议批准 |
|
|
2014-07-15
|
2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
腾邦国际预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利4,855.90万元-6,069.87万元,比上年同期增长20%-50% |
|
|
2014-07-04
|
股权激励已授予限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
1、本次回购注销的限制性股票数量为7万股,经2013年度转增方案实施后调整为14万股,占回购前公司总股本24,480万股的0.057%。
2、本次回购注销的限制性股票回购价格为7.04元,经2013年度转增方案实施后调整为3.52元,于2014年7月3日在深圳证券登记结算公司完成已回购股票的注销 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-08 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-25
|
第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
腾邦国际第二届董事会第二十七次会议于2014年6月24日召开,审议通过了《关于出售控股子公司深圳市腾邦国际会展旅游集团有限公司股权的议案》、《关于免去张卫平先生副总经理职务的议案》 |
|
|
2014-06-18
|
第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
腾邦国际第二届董事会第二十六次会议于2014年6月16日召开,审议通过了《关于为公司全资子公司申请深圳市同心小额再贷款有限公司授信提供担保的议案》
同意公司全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司向深圳市同心小额再贷款有限公司申请流动资金贷款业务,额度不超过人民币1亿元,期限为一年,公司对该合作额度提供连带责任担保 |
|
|
2014-05-29
|
2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
腾邦国际2013年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金(含税)转增10.00股。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月4日,除权除息日为：2014年6月5日 |
|
|
2014-05-29
|
2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-29
|
2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-29
|
2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-29
|
2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-06-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-29
|
2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-29
|
2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-06-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-16
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
腾邦国际2013年度股东大会于2014年5月15日召开,审议通过了《2013年度报告》及其摘要、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
|
|
2014-05-14
|
第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
腾邦国际第二届董事会第二十五次会议于2014年5月12日召开,审议通过了《关于使用超募资金投资设立深圳市腾邦创投有限公司的议案》 |
|
|
2014-05-08
|
变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
腾邦国际于2014年5月7日收到保荐机构国信证券股份有限公司《关于更换首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》,公司首次公开发行股票项目保荐代表人曾劲松先生因工作变动,不再担任公司后续持续督导工作的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行,国信证券指派保荐代表人陈大汉先生接替曾劲松先生履行公司后续持续督导工作。
本次变更后,公司保荐代表人为樊倩女士、陈大汉先生。公司首次公开发行股票的上市日为2011年2月15日,根据有关规定,保荐机构的持续督导期限至2014年12月31日止 |
|
|
2014-05-07
|
举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
腾邦国际将于2014年5月12日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次年度报告网上说明会将采取网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
|
| | | |
