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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-11
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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大华农于2013年11月8日经公司2013年第二次临时股东大会决议,授权董事会办理注册资本变更登记、注册地址名称变更登记等相关工商变更登记事项。
公司已于近日完成了工商变更登记手续,并取得云浮市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司住所由“新兴县新城镇东堤北路温氏科技园2号之三”变更为“新兴县新城镇东堤北路6号”,公司注册资本和实收资本由“人民币贰亿陆仟柒佰万元”变更为“人民币伍亿叁仟肆佰万元” |
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2013-12-05
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控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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大华农第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资海洋生态工程与现代渔业开发项目的议案》,同意公司与黎祖福先生和曹永长先生共同出资6,000万元设立海洋生物公司,其中,公司以货币出资5,400万元,占注册资本的90%。海洋生物公司的经营范围为：水产种苗生产、水产养殖、水产品加工和销售;网箱加工、海洋养殖装备开发;海洋生物饲料添加剂、海洋生物制品生产与销售;海洋生物技术开发、服务与培训;海洋旅游。
日前,海洋公司已取得由珠海市工商行政管理局核发的营业执照 |
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2013-11-22
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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大华农第二届董事会第十七次会议于2013年11月21日召开,审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉及股票期权首次授予事项的议案》 |
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2013-11-08
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大华农2013年第二次临时股东大会于2013年11月8日召开,审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》等议案 |
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2013-10-29
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取得农业部兽药产品批准文号 |
深交所公告 |
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大华农获得国家农业部于2013年9月30日签发的《兽药产品批准文号批件》。
兽药通用名：鸡马立克氏病活疫苗(814株);
商品名：立克威;
有效期：2013年9月30日至2018年9月30日 |
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2013-10-23
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围
1.3 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
1.4 激励对象的股票期权分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.7 激励对象的获授条件和行权条件
1.8 股票期权激励计划调整的方法和程序
1.9 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
1.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 股票期权激励计划变更、终止
2、《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《关于公司注册地址名称变更及修订<公司章程>的议案》；
6、《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》；
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.79 |
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2013-10-23
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票相结合
3、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2013年11月8日上午9时
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月8日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月7日15：00至2013年11月8日15：00期间的任意时间。
4、现场会议地点：广东省新兴县东堤北路9号广东温氏食品集团股份有限公司一楼大会议室
5、股权登记日：2013年11月1日
6、审议事项：《关于<股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》等议案 |
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2013-10-23
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围
1.3 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
1.4 激励对象的股票期权分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.7 激励对象的获授条件和行权条件
1.8 股票期权激励计划调整的方法和程序
1.9 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
1.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 股票期权激励计划变更、终止
2、《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《关于公司注册地址名称变更及修订<公司章程>的议案》；
6、《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》；
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
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2013-10-23
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围
1.3 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
1.4 激励对象的股票期权分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.7 激励对象的获授条件和行权条件
1.8 股票期权激励计划调整的方法和程序
1.9 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
1.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 股票期权激励计划变更、终止
2、《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《关于公司注册地址名称变更及修订<公司章程>的议案》；
6、《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》；
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
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2013-10-23
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召开2013年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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大华农于2013年10月23日公告了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,其中,“四、参与网络投票的程序”中的部分内容有误,现予以更正 |
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2013-10-18
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股票期权激励计划(草案修订稿)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告 |
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大华农第二届董事会第十四次会议审议通过了《广东大华农动物保健品股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》,并于2013年8月9日披露了上述事项。随后公司将股权激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的反馈意见,公司对股权激励计划草案的部分内容进行了相应修订。
公司获悉证监会已对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序召开董事会审议《广东大华农动物保健品股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》,并及时提交公司股东大会审议 |
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2013-10-16
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子公司获批设立博士后科研工作站 |
深交所公告 |
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大华农子公司肇庆大华农生物药品有限公司近日收到广东省人力资源和社会保障厅下发的《关于在东莞宜安科技股份有限公司等85个单位设立博士后科研工作站的通知》(粤人社函[2013]3598 号),批准肇庆大华农设立博士后科研工作站, 开展博士后工作 |
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2013-10-11
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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大华农预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利11,869万元-12,800万元,比上年同期增长2%-10% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-09-16
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与中国水产科学研究院签署科技合作框架协议 |
深交所公告 |
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大华农近日与中国水产科学研究院签署了《中国水产科学研究院与广东大华农动物保健品股份有限公司科技合作框架协议》,双方拟建立长期科技合作关系,共同开展渔业生物科学技术研究。现将主要内容予以公告 |
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2013-09-16
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获得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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大华农近日收到国家知识产权局颁发的两项发明专利证书,分别为“一种高致病性猪繁殖与呼吸综合征-伪狂犬病二联活疫苗耐热保护剂及制备方法”及“一种高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗JXA1-R 株耐热冻干保护剂及制备方法” |
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2013-09-02
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公司取得新兽药注册证书 |
深交所公告 |
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大华农申报的鸡新城疫、传染性支气管炎二联耐热保护剂活疫苗(La Sota株+H52株)通过国家农业部审查,近日取得农业部核发的《新兽药注册证书》,现将证书主要信息予以公告 |
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2013-08-26
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子公司成为农业部重点实验室(企业)依托单位 |
深交所公告，获取认证 |
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大华农于2013年8月21日收到《农业部关于公布增补农业部重点实验室(企业)依托单位名单的通知》,经过申报、评审、现场考察和公示,公司子公司肇庆大华农生物药品有限公司被确定为农业部重点实验室(企业) 建设依托单位,所属学科群为“兽用药物与兽医生物技术”,实验室名称为“农业部动物疫病防控生物技术与制品创制重点实验室” |
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2013-08-26
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取得农业转基因生物安全证书 |
深交所公告，获取认证 |
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大华农获得国家农业部于2013年5月21日签发的《中华人民共和国农业转基因生物安全证书(生产应用)》 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.17
二、不分配不转增 |
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2013-08-15
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公司取得农业部兽药产品批准文号 |
深交所公告 |
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大华农获得国家农业部于2013年7月16日签发的《兽药产品批准文号批件》,兽药通用名：猪瘟活疫苗(传代细胞源) |
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2013-08-09
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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大华农第二届董事会第十四次会议于2013年8月8日召开,审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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大华农预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利6,357万元-6,963万元 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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获得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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大华农近日收到国家知识产权局颁发的“复方恩诺沙星微丸及其制备方法”发明专利证书。现将具体情况予以公告 |
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2013-05-24
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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大华农第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心的议案》，公司使用1,952万元超募资金建设“动物药品研发与检测中心”。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关规定，公司与保荐机构招商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新兴县支行于2013年5月10日签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2013-05-02
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获得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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大华农近日收到国家知识产权局颁发的“一种重组火鸡疱疹病毒及其应用”发明专利证书，发明名称：一种重组火鸡疱疹病毒及其应用 |
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2013-04-24
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-24
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ，2013-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-24
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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