| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-27
|
与深圳市百斯特环保工程有限公司签署战略合作协议的提示 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
鉴于永清环保拥有垃圾发电行业的优势资源及土壤修复、垃圾焚烧产生的飞灰处理方面的先进技术及药剂产品。深圳百斯特主营渗滤液污水处理业务,拥有自主知识产权的渗滤液处理工艺技术,同时计划调整目前业务结构,发展产品代理及继续做大做强垃圾渗滤液业务。双方在业务领域、技术能力、市场覆盖区域等方面存在极大的合作潜力,为携手开拓环境服务市场,实现优势互补、互利共赢,双方达成整体合作意向。现将有关情况予以公告 |
|
|
2014-03-25
|
签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
永清环保现发布关于的公告 |
|
|
2014-03-13
|
签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
永清环保现发布关于的公告 |
|
|
2014-03-07
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告 |
|
|
1、本次解除的限售股总数为143,340,000股,占公司总股本的71.55%。本次解禁后新增实际可上市流通股数为139,257,700股。
2、本次解禁的限售股上市流通日期为2014年3月10日 |
|
|
2014-02-27
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
永清环保2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率 6.71%
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.27 |
|
|
2014-02-15
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-24
|
2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
永清环保预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利约5,371.06万元-5,908.17万元,比上年同期增长约0%-10% |
|
|
2014-01-18
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
永清环保2014年第一次临时股东大会于2014年1月17日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》 |
|
|
2014-01-02
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票(累积投票)的方式
3、会议召开时间：2014年01月17日上午9：30
4、会议地点：湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司三楼会议室
5、股权登记日：2014年01月13日
6、登记时间：2014年01月16日上午8：30-12：00,下午13：00--17：00。异地股东可用信函或传真方式登记。
7、会议审议事项：关于公司董事会换届选举的议案、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案 |
|
|
2014-01-02
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司董事会换届选举的议案
1.1 选举刘正军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举申晓东先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举冯延林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举刘佳女士为公司第三届董事会非独立董事
1.5 选举刘仁和先生为公司第三届董事会非独立董事
1.6 选举谢伦专先生为公司第三届董事会非独立董事
1.7 选举傅涛先生为公司第三届董事会独立董事
1.8 选举王争鸣先生为公司第三届董事会独立董事
1.9 选举张玲女士为公司第三届董事会独立董事
2 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
2.1 选举陈爱军先生为公司第三届监事会非职工监事
2.2 选举曾光明先生为公司第三届监事会非职工监事 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-26
|
签署大唐湘潭发电有限责任公司2、3号机组烟气脱硝改造项目总承包合同 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
2013年12月24日,永清环保与大唐湘潭发电有限责任公司分别签订了《中国大唐集团公司脱硝改造工程大唐湘潭发电有限责任公司2号锅炉烟气脱硝SCR改造总承包合同》和《中国大唐集团公司脱硝改造工程大唐湘潭发电有限责任公司3号锅炉烟气脱硝改造SCR总承包合同》。
上述项目合同的价款合计为13280.1101万元,约占公司2012年度经审计营业收入的23.37%,预计将会对公司本年度以及未来会计年度财务状况及经营成果产生积极的影响 |
|
|
2013-12-26
|
全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
2013年10月29日,永清环保第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币12000万元作为注册资本设立全资子公司衡阳永清环保能源有限公司(以工商核准为准),由该公司作为实施衡阳市生活垃圾焚烧发电厂建设运营移交项目的独立法人项目公司,负责衡阳市生活垃圾焚烧发电项目的设计、建设、经营和移交相关工作,并在特许经营期内拥有垃圾焚烧发电厂的运营及收益权。同时,该议案于2013年11月15日公司2013年第三次临时股东大会审议通过。
近日,该全资子公司已完成工商注册登记手续并取得《企业法人营业执照》 |
|
|
2013-12-07
|
董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
永清环保第二届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,现将第三届董事会的组成、董事的选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
|
|
2013-12-06
|
2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
永清环保2013年第四次临时股东大会于2013年12月5日召开,审议通过了《关于购买湖南永清机械制造有限公司部分工业房地产作为修复药剂生产厂房的议案》 |
|
|
2013-11-19
|
召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于购买湖南永清机械制造有限公司部分工业房地产作为修复药剂生产厂房的议案》 |
|
|
2013-11-19
|
召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
3、会议召开时间：2013年12月05日上午9：30
4、会议地点：湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司三楼会议室
5、股权登记日：2013年11月29日
6、登记时间：2013年12月04日上午8：30-12：00,下午13：00-17：00。异地股东可用信函或传真方式登记
7、审议事项：《关于购买湖南永清机械制造有限公司部分工业房地产作为修复药剂生产厂房的议案》 |
|
|
2013-11-16
|
2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
永清环保2013年第三次临时股东大会于2013年11月15日召开,审议通过了《关于吸收合并全资子公司永清环保药剂(湖南)有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整募集资金投资项目-研发中心建筑布局方案和投资结构的议案》、《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》 |
|
|
2013-11-06
|
中标项目的提示 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
近日,永清环保收到“中国大唐集团公司脱硝改造工程大唐湘潭发电有限责任公司2号机组烟气脱硝改造项目”和“中国大唐集团公司脱硝改造工程大唐湘潭发电有限责任公司3号机组烟气脱硝改造项目”中标通知书,永清环保股份有限公司已经确认为该项目的中标人,现将中标情况予以公告。
本次中标项目交易金额尚未确定,预计将对公司未来业绩产生积极影响 |
|
|
2013-10-30
|
召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于吸收合并全资子公司永清环保药剂（湖南）有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于调整募集资金投资项目-研发中心建筑布局方案和投资结构的议案》。
4、《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》 |
|
|
2013-10-30
|
召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票
3、会议召开时间：2013年11月15日上午9：30
4、会议地点：湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司三楼会议室
5、股权登记日：2013年11月11日
6、登记时间：2013年11月14日上午8：30-12：00,下午13：30-17：00
7、审议事项：《关于吸收合并全资子公司永清环保药剂(湖南)有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整募集资金投资项目-研发中心建筑布局方案和投资结构的议案》、《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》 |
|
|
2013-10-30
|
召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于吸收合并全资子公司永清环保药剂（湖南）有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于调整募集资金投资项目-研发中心建筑布局方案和投资结构的议案》；
4、《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》 |
|
|
2013-10-26
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.65 |
|
|
2013-10-23
|
签署衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目特许经营协议 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
|
|
2013年10月22日,永清环保与衡阳市城市管理行政执法局签订了《衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目特许经营协议》。现将本协议有关情况予以公告 |
|
|
2013-10-22
|
签订合同环境服务协议 |
深交所公告 |
|
|
近日,永清环保与花垣县人民政府签订了《合同环境服务框架协议书》。
本次与花垣县人民政府,有利于公司业务在当地的开展,有利于公司技术及品牌的推广。
本协议履行不影响公司业务独立性,公司主要业务不存在因履行本协议而对交易方形成依赖。本协议对公司本年度经营成果无重大影响 |
|
|
2013-10-19
|
中标衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目的提示 |
深交所公告 |
|
|
10月17日下午,永清环保收到关于“衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目法人招标”项目的中标通知书,永清环保股份有限公司已经确认为该项目的中标人。中标项目总投资额概算为401,180,000元人民币 |
|
|
2013-10-15
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
永清环保预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利4,628.78万元-5,091.66万元,比上年同期上升0%-10% |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-26
|
控股股东股权结构发生变化的提示 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
近日,永清环保收到控股股东湖南永清投资集团有限责任公司的通知,因其股东尹翠华女士去世,其持有永清集团的股份由刘正军先生合法继承。2013年9月,永清集团已经办理了上述股权变更的工商登记手续,上述变更事项发生后,刘正军先生持有永清集团100%的股权。
永清集团的原有股东尹翠华女士和刘正军先生双方系母子关系,在本次继承事项发生前,分别持有永清集团2.18%和97.82%的股份,刘正军先生为公司的实际控制人。上述股权发生变更后,永清集团持有公司的股份数量未发生变化,公司实际控制人也未发生变化。公司上市时尹翠华女士和永清集团所做的承诺,将由刘正军先生和股权变更后的永清集团继续履行 |
|
|
2013-09-11
|
平安证券关于公司2013年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
|
|
永清环保现发布平安证券有限责任公司关于公司2013年半年度跟踪报告 |
|
| | | |
