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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-03
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第四届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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神农大丰第四届董事会第二十二次会议于2013年5月3日召开，审议通过了《关于合作建立杂交水稻分子育种平台的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》 |
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2013-05-03
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开会议时间：2013年5月18日上午9:00
3、会议召开方式：现场表决
4、股权登记日：2013年5月13日
5、会议地点：海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室
6、登记时间：2013年5月17日，9:00-12:00、14:00-17:00
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1333
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.55 |
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2013-04-20
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
（1）关于选举黄培劲先生为公司第五届董事会董事的议案；
（2）关于选举柏远智先生为公司第五届董事会董事的议案；
（3）关于选举吕品图先生为公司第五届董事会董事的议案；
（4）关于选举冯克珊先生为公司第五届董事会董事的议案；
（5）关于选举欧学旺先生为公司第五届董事会董事的议案；
（6）关于选举雷晟先生为公司第五届董事会董事的议案；
（7）关于选举郑主文先生为公司第五届董事会董事的议案；
（8）关于选举张雄飞先生为公司第五届董事会董事的议案；
（9）关于选举朱诚先生为公司第五届董事会董事的议案；
2、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
（1）关于选举黄明光先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案；
3、《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》
4、《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》
5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2013-04-20
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
（1）关于选举黄培劲先生为公司第五届董事会董事的议案
（2）关于选举柏远智先生为公司第五届董事会董事的议案
（3）关于选举吕品图先生为公司第五届董事会董事的议案
（4）关于选举冯克珊先生为公司第五届董事会董事的议案
（5）关于选举欧学旺先生为公司第五届董事会董事的议案
（6）关于选举雷晟先生为公司第五届董事会董事的议案
（7）关于选举郑主文先生为公司第五届董事会董事的议案
（8）关于选举张雄飞先生为公司第五届董事会董事的议案
（9）关于选举朱诚先生为公司第五届董事会董事的议案
2、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
（1）关于选举黄明光先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案
3、《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》
4、《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》
5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2013-04-20
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：海南省海口市金龙路51号万利隆商务酒店5楼吉祥厅
2、召集人：公司董事会
3、召开会议时间：2013年5月17日上午9:00
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2013年5月13日
6、会议审议事项：《关于选举公司第五届董事会董事的议案》 、《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》 、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》等 |
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2013-04-18
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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神农大丰将以网络远程方式召开2012年年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2013年4月25日下午15:00-17:00
二、会议选定网站名称及网址：深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台（http://irm.p5w.net）
三、出席人员名单：公司董事长黄培劲先生等 |
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2013-04-18
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议地点：海南省海口市金龙路51号万利隆商务酒店5楼吉祥厅
2、召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年5月15日，9:00-12:00、14:00-17:00
4、现场会议时间：2013年5月16日上午9:00；
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2013年5月15日15：00至2013年5月16日15：00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2013年5月10日
7、会议审议事项：《2012年年度报告及摘要》、《2012年财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年年度报告及摘要》；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《2012年度独立董事述职报告》；
5、《2012年度审计报告》；
6、《2012年财务决算报告》；
7、《2012年度利润分配预案》 |
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2013-04-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2327
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.59
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-04-15
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诉讼事项 |
深交所公告 |
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神农大丰全资子公司海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司日前收到海南省第一中级人民法院送达的《应诉通知书》【（2013）海南一中民初字第79号】及原告为宝麦蓝（上海）建筑设计咨询有限公司的《民事诉状》。通知书显示该院已受理了宝麦蓝公司诉保亭南繁种业著作权合同纠纷一案。
目前本次诉讼尚未开庭审理，最终判决结果对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性 |
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2013-04-08
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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神农大丰经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]264号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4000万股，发行价格每股24.00元。经深圳证券交易所“深证上[2011]81号”文同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年3月16日在深圳证券交易所创业板上市交易。此次公开发行，公司募集资金总额为960,000,000.00元，扣除各项发行费用88,311,490.00元，公司募集资金净额为871,688,510.00元。中准会计师事务所有限公司已于2011年3月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中准验字（2011）5001号”《验资报告》。
根据有关规定，经公司、湖南立耘种业科技股份有限公司、兴业银行股份有限公司长沙分行营业部和平安证券有限责任公司四方协商，达成《募集资金四方监管协议》 |
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2013-04-02
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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神农大丰预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3,400.66万元-3,570.69万元，比上年同期增长0%-5% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-04-23; 一次变更日期: 2013-04-20; 一次变更公告日期: 2013-04-20; |
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2013-03-12
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“H优518”水稻品种被认定为超级稻品种 |
深交所公告 |
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神农大丰下属全资子公司湖南神农大丰种业科技有限责任公司日前收到农业部办公厅下发的《农业部办公厅关于发布2013年超级稻确认品种的通知》【农办科（2013）9号】，由湖南农业大学、湖南省衡阳市农业科学研究所选育、湖南神农大丰种业科技有限责任公司独占开发生产的水稻新品种“H优518”（国审稻2011020）被农业部确认为2013年全国12个超级稻示范推广品种之一，是全国唯一一个适宜于江西、湖南、湖北、浙江及安徽长江以南的稻瘟病、白叶枯病轻发区的双季稻区作晚稻种植的超级稻新品种。
“H优518”超级稻新品种是公司与农业科研院所开展科研合作的重要成果，具有较高的经济价值和社会效益，有利于公司品种结构的优化。由于新品种的推广、生产和销售受多方面因素影响，故该新品种对公司业绩的影响尚不可确定。同时，由于新品种开发推广所固有的技术风险、市场竞争风险、质量风险和自然灾害等风险的存在，请投资者注意股票投资风险 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.2384
加权平均净资产收益率：4.70%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.16 |
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2013-02-01
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神农大丰2013年第一次临时股东大会于2013年2月1日召开，参会股东（代理人）全票通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
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2013-01-30
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子公司签订《国有建设用地使用权出让合同》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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神农大丰全资子公司海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司在海南省保亭黎族苗族自治县国有建设用地使用权挂牌出让中，于2013年1月28日竞得该县七仙岭国有建设用地一块（出让宗地编号为BT-2012-13），并与保亭黎族苗族自治县国土环境资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，现将相关情况予以公告 |
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2013-01-25
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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神农大丰预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,907.20万元-6,497.92万元，比上年同期上升0%-10% |
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2013-01-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
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2013-01-04
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开会议时间：2013年2月1日上午9:00
3、会议召开方式：现场表决
4、股权登记日：2013年1月28日
5、会议地点：海南省海口市金龙路51号万利隆商务酒店5楼吉祥厅
6、登记时间：2013年1月29日，9:00-12:00、14:00-17:00。
7、审议事项：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报 |
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2012-12-10
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神农大丰2012年第三次临时股东大会于2012年12月8日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-12-07
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(300189) 神农大丰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 15209823.05 3580.00
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 1630024.81
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 1628295.00
中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 1172563.20
国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 1033725.00 3805.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海共康路证券营业部 25800.00 2006656.00
中国中投证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 1403924.08
中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 3432.00 731519.00
中航证券有限公司萍乡跃进南路证券营业部 695415.00
中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 84366.00 673048.95
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2012-11-16
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公开独立董事电子邮箱 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据中国证券监督管理委员会海南监管局《关于改进独立董事履职条件的通知》（海南证监发[2012]10号），为方便投资者与独立董事的联系，神农大丰现将公司独立董事的电子邮箱信息公告如下：
吕品图：sndflpt2012@126.com；
冯克珊：sndffks2012@126.com；
欧学旺：sndfoxw2012@126.com |
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2012-11-09
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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神农大丰第四届董事会第十八次会议于2012年11月9日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立子公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》 |
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2012-11-09
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12月8日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开会议时间：2012年12月8日上午9:00
3、会议召开方式：现场表决
4、股权登记日：2012年12月3日
5、会议地点：海南省海口市金龙路51号万利隆商务酒店5楼吉祥厅
6、登记时间：2012年12月4日，9:00-12:00、14:00-17:00
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 5.1
3、净资产收益率(%) 3.59 |
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2012-10-24
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神农大丰2012年第二次临时股东大会于2012年10月24日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-10-19
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获得“水稻南繁育制种国家地方联合工程研究中心”批复 |
深交所公告 |
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近日，神农大丰收到国家发展和改革委员会下发的《国家发展改革委关于2012 年国家地方联合工程研究中心（工程实验室）的批复》（发改高技【2012】3098 号），批准以公司为主要依托单位设立“水稻南繁育制种国家地方联合工程研究中心（海南）”，主管单位为海南省发展改革委和海南省工信厅。
公司将在已成立的海南省南繁水稻育制种工程研究中心的基础上，依托公司不断提升的技术优势和研发平台，根据社会经济和种植产业发展的需要，研究开发农作物种子繁育、制种产业的关键技术和产品，并促进具有重要市场价值的种业科技成果的集成化、工程化和产业化。
此次“水稻南繁育制种国家地方联合工程研究中心（海南）”的批复，有助于构建公司的研发创新体系，提高公司在农作物种子繁育和制种领域的自主创新能力、成果转化能力和产业化能力，为公司可持续发展提供有力的基础与保障 |
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2012-10-16
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获得政府补助资金 |
深交所公告 |
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神农大丰于近日收到海南省发展和改革委员会、海南省财政厅和海南省农业厅联合下发的《关于做好2012年生物育种能力建设与产业化专项项目实施工作的通知》（琼发改产业【2012】1947号），根据国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、农业部办公厅《关于2012年生物育种能力建设与产业化专项项目实施方案的复函》（发改办高技【2012】1961号），公司申报的“高产优质多抗杂交水稻育制种产业化”项目已被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，公司由此将获得国家补助资金1200万元。
公司将根据有关文件规定及项目实施计划继续推进“高产优质多抗杂交水稻育制种产业化” 项目的具体实施工作，该笔国家补助资金将主要用于上述项目的技术研发和产业化示范。
公司在取得该笔补助资金后，将根据《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，并按照项目投入的进度和相关资产的使用年限递延计入相关会计期间损益，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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