| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-17
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关于公司获得发明专利的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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海伦哲现发布 |
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2018-07-13
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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海伦哲现发布 |
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2018-07-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于以现金方式收购股权的对外投资暨关联交易的议案
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2018-07-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于以现金方式收购股权的对外投资暨关联交易的议案 |
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2018-07-12
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海伦哲现发布 |
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2018-07-09
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关于收到成交通知书的公告 |
深交所公告 |
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海伦哲现发布 |
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2018-07-04
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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海伦哲现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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2018年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海伦哲现发布 |
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2018-06-25
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关于公司与北京海林投资股份有限公司签署战略合作协议的公告 |
深交所公告 |
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海伦哲现发布 |
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2018-06-20
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关于公司获得发明专利的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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海伦哲现发布 |
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2018-06-16
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关于回购股份比例达1%暨回购进展公告 |
深交所公告 |
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海伦哲现发布 |
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2018-06-07
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2017年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2018-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-07
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2017年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海伦哲现发布 |
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2018-06-07
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2017年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2018-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-07
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2017年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2018-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告 |
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海伦哲现发布 |
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2018-06-01
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关于收到部分股东减持相关限制承诺的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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海伦哲现发布 |
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2018-05-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(一)本次交易方案的调整事项
2.1.1 1、交易标的及交易对方的调整
2.1.2 2、标的资产的评估基准日及交易价格的调整
2.1.3 3、发行价格及定价基准日的调整
2.1.4 4、发行数量及支付方式的调整
2.1.5 5、股份锁定安排的调整
2.1.6 6、业绩承诺期及承诺净利润的调整
2.1.7 7、发行股份募集配套资金的调整(二)调整后本次交易方案基本情况
2.2.1 1、交易方案
2、本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.2.1 (1)标的资产和交易对方
2.2.2.2 (2)交易标的的价格及定价方式
2.2.2.3 (3)发行股票的种类和面值
2.2.2.4 (4)发行对象和认购方式
2.2.2.5 (5)发行股份的定价基准日及发行价格
2.2.2.6 (6)发行数量
2.2.2.7 (7)股份锁定期安排
2.2.2.8 (8)发行股票的上市地点
2.2.2.9 (9)过渡期间损益安排
2.2.2.10 (10)滚存未分配利润安排
2.2.2.11 (11)标的资产权属转移
2.2.2.12 (12)业绩承诺补偿
2.2.2.13 (13)本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
3、本次发行股份募集配套资金方案
2.2.3.1 (1)发行对象
2.2.3.2 (2)发行方式
2.2.3.3 (3)发行股票的种类和面值
2.2.3.4 (4)股份发行价格及定价依据
2.2.3.5 (5)募集配套资金金额及发行数量
2.2.3.6 (6)股份锁定期
2.2.3.7 (7)本次募集配套资金用途
2.2.3.8 (8)发行股票的上市地点
2.2.3.9 (9)滚存未分配利润安排
2.2.3.10 (10)本次发行股份募集配套资金决议有效期
3 《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》
4 《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
5 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》
7 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10 《关于与交易对方签订附条件生效的<关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》
11 《关于与交易对方签订附条件生效的<关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议及补充协议>的议案》
12 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》
13 《关于批准本次交易有关<审计报告%、%审阅报告%、%评估报告>的议案》
14 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16 《关于公司资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
17 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
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2018-05-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海伦哲现发布 |
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2018-05-29
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海伦哲现发布 |
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2018-05-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(一)本次交易方案的调整事项
2.1.1 1、交易标的及交易对方的调整
2.1.2 2、标的资产的评估基准日及交易价格的调整
2.1.3 3、发行价格及定价基准日的调整
2.1.4 4、发行数量及支付方式的调整
2.1.5 5、股份锁定安排的调整
2.1.6 6、业绩承诺期及承诺净利润的调整
2.1.7 7、发行股份募集配套资金的调整(二)调整后本次交易方案基本情况
2.2.1 1、交易方案
2、本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.2.1 (1)标的资产和交易对方
2.2.2.2 (2)交易标的的价格及定价方式
2.2.2.3 (3)发行股票的种类和面值
2.2.2.4 (4)发行对象和认购方式
2.2.2.5 (5)发行股份的定价基准日及发行价格
2.2.2.6 (6)发行数量
2.2.2.7 (7)股份锁定期安排
2.2.2.8 (8)发行股票的上市地点
2.2.2.9 (9)过渡期间损益安排
2.2.2.10 (10)滚存未分配利润安排
2.2.2.11 (11)标的资产权属转移
2.2.2.12 (12)业绩承诺补偿
2.2.2.13 (13)本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期3、本次发行股份募集配套资金方案
2.2.3.1 (1)发行对象
2.2.3.2 (2)发行方式
2.2.3.3 (3)发行股票的种类和面值
2.2.3.4 (4)股份发行价格及定价依据
2.2.3.5 (5)募集配套资金金额及发行数量
2.2.3.6 (6)股份锁定期
2.2.3.7 (7)本次募集配套资金用途
2.2.3.8 (8)发行股票的上市地点
2.2.3.9 (9)滚存未分配利润安排
2.2.3.10 (10)本次发行股份募集配套资金决议有效期
3 《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》
4 《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
5 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》
7 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10 《关于与交易对方签订附条件生效的<关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》
11 《关于与交易对方签订附条件生效的<关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议及补充协议>的议案》
12 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》
13 《关于批准本次交易有关<审计报告%、%审阅报告%、%评估报告>的议案》
14 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16 《关于公司资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
17 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
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2018-05-11
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海伦哲现发布 |
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2018-04-28
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关于重大资产重组进展的公告 |
深交所公告 |
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海伦哲现发布 |
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2018-04-27
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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海伦哲现发布 |
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2018年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
累积投票提案 提案8、9、10为等额选举
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 选举丁剑平先生为第四届董事会非独立董事候选人
8.02 选举张秀伟先生为第四届董事会非独立董事候选人
8.03 选举杨娅女士为第四届董事会非独立董事候选人
8.04 选举尹亚平先生为第四届董事会非独立董事候选人
8.05 选举栗沛思先生为第四届董事会非独立董事候选人
8.06 选举陈庆军先生为第四届董事会非独立董事候选人
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 选举朱华先生为第四届董事会独立董事候选人
9.02 选举耿成轩女士为第四届董事会独立董事候选人
9.03 选举王新忠先生为第四届董事会独立董事候选人
10.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举张红卫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
10.02 选举刘兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2018年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
累积投票提案 提案8、9、10为等额选举
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 选举丁剑平先生为第四届董事会非独立董事候选人
8.02 选举张秀伟先生为第四届董事会非独立董事候选人
8.03 选举杨娅女士为第四届董事会非独立董事候选人
8.04 选举尹亚平先生为第四届董事会非独立董事候选人
8.05 选举栗沛思先生为第四届董事会非独立董事候选人
8.06 选举陈庆军先生为第四届董事会非独立董事候选人
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 选举朱华先生为第四届董事会独立董事候选人
9.02 选举耿成轩女士为第四届董事会独立董事候选人
9.03 选举王新忠先生为第四届董事会独立董事候选人
10.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举张红卫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
10.02 选举刘兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
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2018-04-25
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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海伦哲现发布 |
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2018年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 选举丁剑平先生为第四届董事会非独立董事候选人
8.02 选举张秀伟先生为第四届董事会非独立董事候选人
8.03 选举杨娅女士为第四届董事会非独立董事候选人
8.04 选举尹亚平先生为第四届董事会非独立董事候选人
8.05 选举栗沛思先生为第四届董事会非独立董事候选人
8.06 选举陈庆军先生为第四届董事会非独立董事候选人
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 选举朱华先生为第四届董事会独立董事候选人
9.02 选举耿成轩女士为第四届董事会独立董事候选人
9.03 选举王新忠先生为第四届董事会独立董事候选人
10.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举张红卫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
10.02 选举刘兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
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2018-04-17
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关于公司获得发明专利的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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海伦哲现发布 |
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2018-03-31
|
关于重大资产重组进展的公告 |
深交所公告 |
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海伦哲现发布 |
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