| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-03-12
|
签订合作意向书 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
2012年3月10日，海伦哲与郭建伟先生签署合作意向书，拟以现金增资的方式对长春基洋消防车辆有限公司进行增资扩股，增资后公司持股将达到80%；增资后郭建伟先生持股20%。具体出资数额待评估机构估值确认后按比例计算确定。
本意向书签订后，双方即成立工作小组，按约定的工作程序推进本意向书的实施；如在本意向书签订三个月后，未按约定实施，则本意向书自动失效。
上述合作事项仍处于意向阶段，还无法具体判断对公司财务状况的影响程度。近日将安排中介机构进行尽职调查及资产评估等事项，预计四月底前能完成上述工作并提交董事会审议。根据各方后续合作的进展情况公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险 |
|
|
2012-03-07
|
参与上海良基实业有限公司股权竞拍结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
根据海伦哲第一届董事会2012年第三次临时会议决议的授权，公司董事长、总经理丁剑平先生代表公司以不超过人民币3300万元（叁仟叁百万元）的最高价格参与了上海联合产权交易所组织的关于上海良基实业有限公司挂牌出让其100%股权的竞拍，公司现已成功拍下该资产并于2012年3月5日与转让方太平洋机电（集团）有限公司等5名股东签署了编号为G311SH1005713-2的《上海市产权交易合同》。现将具体情况予以公告 |
|
|
2012-03-06
|
股票期权激励计划首次授予的期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
|
|
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，海伦哲已完成《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（修订稿）》所涉首次授予360万份期权的登记工作，期权简称：海伦JLC1；期权代码：036028；股票期权的首次授予日：2012年2月6日；行权价格：首次授予股票期权的行权价格为18.63元 |
|
|
2012-02-28
|
2011年度利润分配预案预披露 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
海伦哲2011年度利润分配预案：每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本80,000,000股为基数向全体股东每10股转增12股 |
|
|
2012-02-28
|
(300201) 海伦哲:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 4885125.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 3848548.00
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 2587497.18
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 1626514.00
金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 1529742.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 7248353.07
光大证券股份有限公司深圳海德二路证券营业部 2307640.00
齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 688570.00
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 543505.05
华泰证券股份有限公司徐州青年路证券营业部 424308.00
|
|
|
2012-02-28
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
海伦哲2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.33
加权平均净资产收益率（%）：4.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.86 |
|
|
2012-02-18
|
第一届董事会2012年第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
海伦哲第一届董事会2012年第三次临时会议于2012年2月15日召开，审议通过了《关于公司拟参与上海良基实业有限公司挂牌出让其100%股权竞拍事宜的议案》，同意公司使用自有资金参与竞拍良基公司100%的股权，并授权公司董事长兼总经理丁剑平先生代表公司以不超过人民币3300万元（叁仟叁百万元）的最高竞买金额参与本次竞拍并办理相关手续，包括但不限于签署股权转让协议等 |
|
|
2012-02-07
|
第一届董事会2012年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
海伦哲第一届董事会2012年第二次临时会议于2012年2月6日召开，审议通过了《关于首次授予激励对象股票期权的议案》、《关于增设内部经营管理机构的议案》、《关于﹤徐州海伦哲专用车辆股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度﹥的议案》 |
|
|
2012-02-06
|
(300201) 海伦哲:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 1412656.45 8812.00
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 1364240.00 674945.00
华泰证券股份有限公司徐州青年路证券营业部 828165.00 11545.00
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 455994.00
中信证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 443774.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2572677.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 829468.80
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 767055.00
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 1364240.00 674945.00
上海证券有限责任公司广灵四路证券营业部 655946.00
|
|
|
2012-02-04
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
海伦哲2012年第一次临时股东大会于2012年2月3日召开，审议通过了《关于将实际控制人丁剑平先生作为公司本次股票期权激励计划激励对象的议案》、《关于﹤公司股票期权激励计划(修订稿)﹥及其摘要的议案》、《关于﹤公司股票期权激励计划实施考核办法﹥的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2012-02-03
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-03
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06 ，2012-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-03
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-03
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06 ，2012-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-02-02
|
生产地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》的规定，国家工业和信息化部于2012年1月20日在其网站（http://www.miit.gov.cn）发布了 “中华人民共和国工业和信息化部公告（2012年第3号）车辆生产企业及产品（第233批）”，文中同意徐州海伦哲专用车辆股份有限公司已列入《公告》的所有产品，为“徐州经济开发区宝莲寺路19号”。“徐州经济开发区宝莲寺路19号”为海伦哲募投项目所在地。
公司产品线杆综合作业车（型号XHZ5130TXG）也列入本次公告新产品目录，获得生产销售许可。
以上事项不会对公司短期的经营业绩产生重大影响 |
|
|
2012-01-31
|
2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
海伦哲预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2400万元--2500万元，同比下降39.15%--36.61%。 |
|
|
2012-01-31
|
2月3日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年2月3日下午14：00
网络投票时间：2012年2月2日--2012年2月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年2月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年2月2日15：00至2012年2月3日15：00的任意时间。
2、召集人：公司董事会
3、登记时间：2012年2月1日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式
5、股权登记日：2012年1月30日
6、现场会议召开地点：江苏省徐州经济技术开发区螺山路19号公司二层会议室
7、审议事项：《关于将实际控制人丁剑平先生作为公司本次股票期权激励计划激励对象的议案》、《关于﹤公司股票期权激励计划(修订稿)﹥及其摘要的议案》、《关于﹤公司股票期权激励计划实施考核办法﹥的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2012-01-19
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于将实际控制人丁剑平先生作为公司本次股票期权激励计划激励对象的议案》
2、《关于﹤公司股票期权激励计划(修订稿)﹥及其摘要的议案》
3、审议《关于﹤公司股票期权激励计划实施考核办法﹥的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2012-01-19
|
2月3日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议召开地点：江苏省徐州经济技术开发区螺山路19号公司二层会议室
2、召集人：公司董事会
3、股权登记日：2012年1月30日
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年2月3日下午14：00
网络投票时间：2012年2月2日--2012年2月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年2月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年2月2日15：00至2012年2月3日15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式
6、登记时间：2012年2月1日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00
7、审议事项：《关于将实际控制人丁剑平先生作为公司本次股票期权激励计划激励对象的议案》、《关于﹤公司股票期权激励计划(修订稿)﹥及其摘要的议案》、《关于﹤公司股票期权激励计划实施考核办法﹥的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-03-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-27
|
被认定为江苏省创新型企业和产品被认定为江苏省首台套重 |
深交所公告 |
|
|
大装备及关键部件
海伦哲近日收到江苏省科学技术厅、国资委、总工会和工商业联合会四部门联合印发的《关于发布第四批江苏省创新型企业名单的通知》，公司被认定为第四批江苏省创新型企业。
公司近日收到江苏省经济和信息化委员会印发的《关于认定第二批江苏省首台套重大装备及关键部件的通知》，公司的XHZ5211JGK型高空作业车被认定为第二批江苏省首台（套）重大装备及关键部件。
以上事项对公司已享受的高新技术企业所得税税收优惠政策没有影响 |
|
|
2011-12-20
|
归还用于暂时补充流动资金的超募资金 |
深交所公告 |
|
|
海伦哲于2011年6月26日召开的第一届董事会2011年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司将3,500万元超募资金用于暂时性补充流动资金，使用期限自决议之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。
本次用于暂时性补充流动资金的3,500万元超募资金已于2011年12月19日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于暂时性补充流动资金的超募资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
|
|
2011-12-13
|
会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
海伦哲接到聘任的审计机构立信大华会计师事务所有限公司通知：因事务所发展需要，立信大华名称变更为“大华会计师事务所有限公司”。本次立信大华除名称变更外，其他工商登记事项不变。
经与大华会计师事务所有限公司确认，该所目前已完成会计师事务所执业证书、企业法人营业执照、组织机构代码证等相关证照的变更手续。因此，公司2011年度审计机构更名为“大华会计师事务所有限公司”。
本次不属于更换会计师事务所事项 |
|
|
2011-12-13
|
境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2011-12-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-12-02
|
2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
海伦哲2011年第一次临时股东大会于2011年12月1日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金购置营销网络所需房产的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
|
|
2011-11-17
|
加强上市公司治理专项活动整改报告 |
深交所公告，违规 |
|
|
根据相关要求，海伦哲成立了以董事长为第一责任人的专项小组，该小组本着实事求是的原则，严格对照有关法律、行政法规，以及内部规章制度，在江苏证监局的指导和社会公众的监督下，按照相关要求完成了公司治理专项活动各阶段的工作。
现将活动开展情况和问题整改情况予以公告 |
|
|
2011-11-16
|
12月1日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2011年11月24日
3、会议召开地点：江苏省徐州经济技术开发区螺山路19号公司二层会议室
4、会议召开时间：2011年12月1日上午9点30分
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权
6、登记时间：2011年11月29日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
7、审议事项：《关于使用部分超募资金购置营销网络所需房产的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
|
|
2011-11-16
|
第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
海伦哲第一届董事会第十四次会议于2011年11月15日召开，审议通过了《关于﹤公司股票期权激励计划(草案)﹥及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于﹤公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）﹥的议案》、《关于使用部分超募资金购置营销网络所需房产的议案》等议案 |
|
|
2011-11-16
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于使用部分超募资金购置营销网络所需房产的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
|
|
2011-11-08
|
第一届董事会2011年第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
海伦哲第一届董事会2011年第五次临时会议于2011年11月5日召开，审议通过了《关于﹤徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度﹥的议案》、《关于﹤徐州海伦哲专用车辆股份有限公司内幕信息知情人登记制度﹥的议案》等议案 |
|
|
2011-10-25
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.105
2、每股净资产(元) 7.65
3、净资产收益率(%) 1.59 |
|
| | | |
