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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-25
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关于公司及子公司取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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海伦哲现发布 |
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2024-07-24
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关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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海伦哲现发布 |
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2024-07-03
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关于公司股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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海伦哲现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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关于监事会主席增持公司股份的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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海伦哲现发布 |
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2024-06-25
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关于公司董事长、监事会主席增持公司股份计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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海伦哲现发布 |
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2024-06-21
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关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海伦哲现发布 |
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2024-06-05
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关于公司及子公司取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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海伦哲现发布 |
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2024-06-04
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关于对创业板年报问询函〔2024〕第174号回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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海伦哲现发布 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000登记日 ，2024-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日 ，2024-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日 ，2024-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-31
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关于2023年度利润分配实施的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海伦哲现发布 |
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2024-05-21
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关于举行2023年年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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海伦哲现发布 |
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2024-05-18
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海伦哲现发布 |
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2024-05-11
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,担保(或解除),借款,基本资料变动 |
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海伦哲现发布 |
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2024-05-07
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关于公司子公司取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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海伦哲现发布 |
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2024-04-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举丁波为第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举高鹏为第六届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举窦立峰为第六届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举尹亚平为第六届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举陈慧源为第六届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举姜海雁为第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举吕民远为第六届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举王春华为第六届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举格桑穷达为第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举彭少江为第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举涂为东为第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-04-30
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关于2023年年度股东大会再次增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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海伦哲现发布 |
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2024-04-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举丁波为第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举高鹏为第六届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举窦立峰为第六届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举尹亚平为第六届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举陈慧源为第六届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举姜海雁为第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举吕民远为第六届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举王春华为第六届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举格桑穷达为第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举彭少江为第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举涂为东为第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-04-27
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关于2023年年度股东增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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海伦哲现发布 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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海伦哲现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2024-04-19
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海伦哲现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
15.00 《关于延长股东增持计划实施期限的议案》 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
15.00 《关于延长股东增持计划实施期限的议案》
16.00 《关于豁免股东增持承诺的议案》 |
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2024-04-13
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海伦哲现发布 |
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2024-04-02
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关于公司及子公司取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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海伦哲现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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