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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4《关于公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》
5《关于公司2014年度利润分配的议案》
6《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》
7《关于修改公司章程的议案》
8《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带责任保证的议案》 |
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2015-02-28
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0468
2、净资产收益率(%) 2.50
二、每10股派发现金红利0.10元(含税) |
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2015-02-28
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召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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海伦哲定于2015年3月25日以现场投票、网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会,会议审议《关于公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2014年度利润分配的议案》、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》等事项 |
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2015-02-26
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重大资产重组停牌 |
深交所公告 |
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公司正在筹划重大资产重组事项,因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(简称： 海伦哲、代码：300201)自2015年2月25日开市起停牌。
本公司承诺争取于2015年3月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书;逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司股票将于2015年3月25日恢复交易,并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2015-02-25
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-02-25,恢复交易日：2015-04-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海伦哲，证券代码：300201）于2015年2月25日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-02-25
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-02-25,恢复交易日：2015-04-28 ，2015-04-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海伦哲，证券代码：300201）于2015年2月25日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-02-25
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自2015年02月25日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海伦哲，证券代码：300201）于2015年2月25日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2015年2月25日 |
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2015-02-25
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-02-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海伦哲，证券代码：300201）于2015年2月25日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-02-25
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-02-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海伦哲，证券代码：300201）于2015年2月25日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-02-13
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独立财务顾问合并重组及业务承继 |
深交所公告 |
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海伦哲于2014年6月与宏源证券股份有限公司签署了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司与宏源证券股份有限公司之独立财务顾问协议》,聘请宏源证券为公司资产重组的独立财务顾问。
公司获悉,根据中国证监会的批复,申银万国证券股份有限公司以换股方式吸收合并宏源证券,申银万国作为合并后的存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务;存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司,并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债(净资产)出资设立申万宏源证券有限公司,申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司等。
日前,申万宏源承销保荐已成立,取得了《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》,经营范围为证券承销与保荐(国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外),与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。至此,原申银万国证券、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐承继。由此导致的独立财务顾问承继事宜,公司已于2015年2月与申万宏源承销保荐签署《补充协议》,约定由申万宏源承销保荐继续担任本次资产重组的独立财务顾问,申万宏源承销保荐将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等履行独立财务顾问的相关职责 |
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2015-02-09
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书 |
深交所公告 |
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1、本次发行股份的种类与面值
本次发行股份的种类为人民币普通股(A 股),每股面值为1.00元。
2、本次发行股份的价格及定价原则
本次发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第二十三次会议决议公告日。本次交易定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价为5.53元/股。
3、本次发行股份的数量
按照发行价格5.53元/股,本公司向交易对方共发行9,764,918股,其中向印叶君、田国辉和肖丹分别发行4,296,564股、3,905,967股和1,562,387股。
4、上市日期
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2015年2月11日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2015年2月11日不除权,股票交易设涨跌幅限制。
交易对方印叶君、田国辉、肖丹分别承诺,在本次交易中取得的本公司股份,自该部分股份上市之日起三十六个月内不得转让 |
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2015-02-06
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全资子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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近日,海伦哲全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201431001034),发证时间为2014年10月23日,有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,格拉曼连续3个年度(2014年度-2016年度)可享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策 |
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2015-02-05
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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海伦哲董事会于近日收到公司独立董事李守林先生的辞职报告。根据中组部《印发<关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见>的通知》的文件精神,为严格自律,李守林先生向公司董事会申请辞去独立董事职务及董事会战略委员会委员职务。辞任生效后,李守林先生将不在公司担任任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,为确保公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一,李守林先生的辞任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作 |
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2015-01-27
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第二届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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海伦哲第二届董事会第二十九次会议于2015年1月26日召开,审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 |
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2015-01-23
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户完成 |
深交所公告 |
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海伦哲发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项(以下简称“本次交易”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,具体内容详见公司于2015年1月12日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站之公告文件(公告编号：2015-001)。
截至本公告日,公司已完成本次交易的标的资产深圳市巨能伟业技术有限公司100%股权过户手续及相关工商变更登记工作 |
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2015-01-22
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第二届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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海伦哲第二届董事会第二十八次会议于2015年1月21日召开,审议通过《关于为全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
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2015-01-20
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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海伦哲已于近日通过上海联合产权交易所挂牌转让系统成功竞拍取得上海电气国际消防装备有限公司及所属上海华夏震旦消防设备有限公司100%股权，竞拍价格为1019.347730万元。 近日，公司已与转让方上海电气（集团）总公司签署《上海市产权交易合同》 |
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2015-01-20
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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海伦哲已于近日通过上海联合产权交易所挂牌转让系统成功竞拍取得上海电气国际消防装备有限公司及所属上海华夏震旦消防设备有限公司100%股权，竞拍价格为1019.347730万元。 近日，公司已与转让方上海电气（集团）总公司签署《上海市产权交易合同》 |
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2015-01-14
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对外投资事项 |
深交所公告 |
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为把消防车产业做大做强,更好地参与市场竞争,海伦哲已于近日通过上海联合产权交易所挂牌转让系统成功竞拍取得上海电气国际消防装备有限公司及所属上海华夏震旦消防设备有限公司100%股权。具体情况如下：
上海电气国际消防100%股权于2014年12月12日在上海联合产权交易所挂牌转让,挂牌期满日期为2015年1月12日,挂牌价格为1019.347730万元。公司已在挂牌期间递交相关材料参与竞拍事宜。截止到2015年1月13日,公司成功摘得上海电气国际消防100%股权。
本次产权转让事项已经上海电气(集团)总公司核准备案。本次挂牌信息已在上海联合产权交易所网站及《证券时报》等媒体公示。
根据公司《对外投资管理制度》,此次投资事宜在公司总经理决策权限内,不需经董事会审议。
本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2015-01-12
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会正式批复 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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海伦哲于2015年1月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向印叶君等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]59号),批复内容如下：
一、核准公司向印叶君发行4,296,564股股份、向田国辉发行3,905,967股股份、向肖丹发行1,562,387股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过2,400万元。
三、批复自下发之日起12个月内有效 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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公司2014年下半年现场检查报告 |
深交所公告 |
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海伦哲现发布民生证券股份有限公司关于 |
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2014-12-30
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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海伦哲预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,600万元-1,750万元,比上年同期上升约188%-215% |
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2014-12-25
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关于注销募集资金专户的公告 |
深交所公告 |
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海伦哲现发布 |
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2014-12-23
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境外投资事项 |
深交所公告 |
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为把消防车产业做大做强,提升技术水平,参与国际竞争,海伦哲经与GIMAEX INTERNATIONAL (以下简称“法国GIMAEX公司”)友好协商,双方于2014年12月18日于上海签署了《LETTER OF INTENT FOR ACQUISITION OF GIMAEX INTERNATIONAL SHARES》(《增资GIMAEX国际股权意向书》),主要内容如下：
1、海伦哲向法国GIMAEX公司投资10,000,000欧元,所占股份约为16.67%。
2、海伦哲与法国GIMAEX公司有意向在中国成立合资公司,面向中国和亚太地区生产和销售高端消防车产品。
上述投资事宜需经双方董事会审议,并报江苏省发展和改革委员会和商务部门备案及国家外汇管理局审批后方可实施。
本次境外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-12-12
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公司股票复牌 |
深交所公告 |
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海伦哲于2014年12月11日接到中国证券监督管理委员会的通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会于2014年12月11日召开的2014年第73次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
根据相关规定,经公司申请,公司股票自2014年12月12日开市起复牌。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告 |
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2014-12-09
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海伦哲2014年第二次临时股东大会于2014年12月9日召开,审议通过了《关于调整使用超募资金购置营销网络所需房产项目投资金额的议案》、《以超募资金及自有资金通过上海格拉曼国际消防装备有限公司收购上海茸航高分子材料有限公司全部股权的议案》、《关于修改<募集资金管理制度>条款的议案》 |
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2014-12-05
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停牌公告 |
深交所公告 |
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海伦哲收到中国证券监督管理委员会的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司股票将自2014年12月4日开市起停牌,待收到并购重组委审核结果并公告后复牌 |
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2014-12-04
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海伦哲，证券代码：300201）于2014年12月4日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-12-04
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2014-12-04,恢复交易日：2014-12-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海伦哲，证券代码：300201）于2014年12月4日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-12-04
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2014-12-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海伦哲，证券代码：300201）于2014年12月4日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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