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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-19
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3月28日举行2011年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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千山药机将于2012年3月28日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘祥华先生、独立董事周仁仪先生、董事会秘书朱兆服先生、财务总监刘华山先生、保荐代表人刘勇先生 |
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2012-03-12
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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千山药机于2012年3月12日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司的《华泰联合证券有限责任公司关于更换湖南千山制药机械股份有限公司保荐代表人的通知》。
根据该通知，华泰联合原指定的保荐代表人吴浩先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合决定由谷建华先生接替担任保荐代表人，履行持续督导保荐职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为刘勇先生和谷建华先生，持续督导期截止至2014年12月31日 |
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2012-03-09
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.86
2、每股净资产(元) 10.28
3、净资产收益率(%) 10.99
二、每10股派3元（含税）转增10股 |
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2012-03-09
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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千山药机预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为720万元-1,020万元 |
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2012-03-09
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》。
（2）审议《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》，届时，公司独立董事将在2011 年度股东大会上进行述职。
（3）审议《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》。
（4）审议《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》。
（5）审议《关于公司 2011 年利润分配预案的议案》。
（6）审议《关于公司 2012 年财务预算报告的议案》
（7）审议《关于公司续聘 2012 年财务审计机构的议案》。
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2012-03-09
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3月30日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场投票方式
3、会议召开日期和时间：2012年3月30日上午9：30
4、会议地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司办公楼二楼会议室
5、股权登记日：2012年3月23日
6、登记时间：2012年3月26日8：00-12：00，13：00-17：00
7、审议事项：《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年利润分配预案的议案》、《关于公司2012年财务预算报告的议案》等 |
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2012-02-28
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2011年度利润分配预案的预披露公告 |
深交所公告，分配方案 |
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千山药机2011年度利润分配预案为：每10股派发现金3元人民币（含税）；每10股转增10股 |
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2012-02-28
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2011年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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千山药机2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.86
加权平均净资产收益率（%）：10.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.28 |
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2012-02-25
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延迟披露2011年年度报告 |
深交所公告，其它 |
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千山药机原定于2012年2月28日披露2011年年度报告。因审计进度原因，影响了公司的年报编制工作进度，公司预计无法如期完成年报编制工作，致使公司不能按照预定的时间披露2011年年度报告。公司已向深圳证券交易所申请将公司2011年年度报告披露时间作如下变更：由2012年2月28日调整为2012年3月9日 |
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2012-02-21
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2011年年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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千山药机修正后的业绩预计：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为5,155.10万元，比去年同期上涨13.98% |
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2012-01-30
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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千山药机预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为5,614.10万元，同比增长24.12% |
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2012-01-06
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(300216) 千山药机:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15700575.80
机构专用 3194455.90
机构专用 2846000.00
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 1602170.00
中国民族证券有限责任公司北京西坝河证券营业部 986079.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 9668970.00
机构专用 4105628.09
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 3019148.20
机构专用 2983056.90
机构专用 2941991.00
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2012-01-06
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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千山药机2012年第一次临时股东大会于2012年1月5日召开，审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-05,恢复交易日：2012-01-06 ，2012-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-31
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获得财政补贴 |
深交所公告 |
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千山药机塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目被列入国家发改委战略性新兴产业（工业领域）项目2011年中央预算内投资计划项目，获国家补助资金540万元。
公司于2011年12月30日收到该笔补助资金540万元，该补贴款将全部计入公司本年度营业外收入，并对公司本年度损益和现金流产生一定的积极影响 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-16
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》 |
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2011-12-16
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2012年1月5日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2011年12月30日8：00-12：00，13：00-17：00。
3、会议召开日期和时间：2012年1月5日上午10点
4、会议地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司办公楼二楼会议室
5、会议召开方式：采取现场投票方式
6、股权登记日：2011年12月26日
7、审议事项：《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》 |
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2011-12-09
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拟收购北京国药龙立科技有限公司100%股权 |
深交所公告 |
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千山药机近日与北京国药龙立科技有限公司的股东上海国创投资有限公司及孙晓军等21名自然人股东友好协商，就收购其持有的国药龙立股权事宜达成了初步意向。千山药机拟收购上海国创投资有限公司及孙晓军等21名自然人所持有的国药龙立100%的股权，收购价格将以中介机构对目标公司进行审计、评估及尽职调查后出具的《资产评估报告》、《审计报告》为依据最终确定。
本次收购事项需经千山药机董事会、股东大会审议通过，经国药龙立股东大会批准。具有一定的不确定性，请广大投资者注意风险。
目前，收购股权的各项工作正在洽谈中 |
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2011-12-08
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商标被认定为驰名商标 |
深交所公告 |
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根据国家工商行政管理总局商标局于2011年11月29日在中华人民共和国国家工商行政管理总局网站（http://www.saic.gov.cn）上发布的“国家工商总局商标局在商标管理案件中认定的驰名商标350件(七)”的公告中（序号328），千山药机的商标（类别：第7类；使用的商品/服务：制药加工工业用机器）被认定为驰名商标 |
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2011-12-08
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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千山药机已于2011年8月25日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，同意千山药机与上海远东制药机械有限公司共同出资设立新公司，新公司名称暂定为“上海千山远东制药机械有限公司”。双方已于2011年8月25日签署了《合作框架协议》。
目前，千山药机与上海远东合资设立新公司已经上海远东职工代表大会审议通过，并经上海远东上级主管单位批复同意。2011年12月2日，千山药机与上海远东已签订了《关于设立上海千山远东制药机械有限公司之出资人协议》 |
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2011-11-14
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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千山药机第四届董事会第一次会议于2011年11月11日召开，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
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2011-11-08
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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千山药机2011年第二次临时股东大会于2011年11月7日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2011-10-22
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
（2）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》。
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2011-10-22
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11月7日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年11月7日上午10点
3、股权登记日：2011年10月31日
4、会议地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司办公楼二楼会议室
5、会议召开方式：采取现场投票方式
6、登记时间：2011年11月2日8：00-12：00，13：00-17：00
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 10.06
3、净资产收益率(%) 9.33 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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