| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-05-24
|
2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2019-05-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-04-25
|
2018年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
银信科技现发布 |
|
|
2019-04-25
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
|
|
|
2019-04-25
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
|
|
2019-04-25
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2018年度董事会工作报告》；
2、审议《2018年度监事会工作报告》；
3、审议《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》；
4、审议《2018年度财务决算报告》；
5、审议《2018年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
8、审议《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》（各子议案需要逐项 审议）
8.01本次发行证券的种类
8.02发行规模
8.03票面金额和发行价格
8.04债券期限
8.05债券利率
8.06付息的期限和方式
8.07转股期限
8.08转股价格的确定及其调整
8.09转股价格向下修正条款
8.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
8.11赎回条款
8.12回售条款
8.13转股后的股利分配
8.14发行方式及发行对象
8.15向原股东配售的安排
8.16债券持有人会议相关事项
8.17本次募集资金用途及实施方式
8.18担保事项
8.19募集资金存管
8.20本次发行方案的有效期
9、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
10、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
11、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺
的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事
宜的议案》
15、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
|
|
2019-03-29
|
拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-12-28
|
拟披露年报 ，2019-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-26
|
2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
银信科技现发布 |
|
|
2018-12-19
|
关于高管股份减持计划的公告 |
深交所公告 |
|
|
银信科技现发布 |
|
|
2018-12-06
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的用途
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.07 回购股份的期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》
|
|
|
2018-12-06
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的用途
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.07 回购股份的期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》 |
|
|
2018-12-06
|
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
银信科技现发布 |
|
|
2018-10-29
|
2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
银信科技现发布 |
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-08-15
|
2018年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
每股收益（元）：0.1503净资产收益率：8.27% |
|
|
2018-07-13
|
关于2018年股票期权激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
银信科技现发布 |
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-15 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-06-16
|
监事会关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
|
|
银信科技现发布 |
|
|
2018-06-11
|
关于公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
银信科技现发布 |
|
|
2018-06-05
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
|
|
|
2018-06-05
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
银信科技现发布 |
|
|
2018-06-05
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2018-05-23
|
2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
银信科技现发布 |
|
|
2018-05-23
|
2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2018-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-05-23
|
2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2018-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-05-23
|
2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2018-05-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-04-25
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
9.00 《关于追加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
10.00 《关于追加使用部分闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
|
|
|
2018-04-25
|
2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
银信科技现发布 |
|
|
2018-04-25
|
2017年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
银信科技现发布 |
|
|
2018-04-25
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
9.00 《关于追加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
10.00 《关于追加使用部分闲置自有资金进行委托理财额度的议案》 |
|
|
2018-03-30
|
拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
