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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-18
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年7月28日
2、会议召开时间：
现场会议时间：2014年8月4日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月4日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年8月3日15：00至2014年8月4日15：00的任意时间。
3、会议地点：北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦8层公司会议室
4、审议事项：《关于对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-07-09
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年7月8日,银信科技收到持有公司5%以上股份的股东曾丹先生的减持股份的告知函,曾丹先生分别于2014年7月4日、2014年7月7日通过大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股份450万股,占目前公司总股本21,600万股的2.08%。此前,曾丹先生分别于7月1日、7月2日、7月3日合计减持630万股,至此已累计减持股份占公司总股本的5%。
本次减持股份的股东曾丹先生非公司控股股东和实际控制人。詹立雄先生为公司控股股东和实际控制人。本次权益变动后,詹立雄先生持股比例为27.96%, 仍为公司控股股东 |
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2014-07-04
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年7月3日,银信科技收到持有公司5%以上股份的股东曾丹先生的减持股份的告知函,曾丹先生分别于2014年7月1日、2014年7月2日、2014年7月3日通过大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股份630万股,占目前公司总股本21,600万股的2.92%。
本次减持股份的股东曾丹先生非公司控股股东和实际控制人。詹立雄先生为公司控股股东和实际控制人。本次权益变动后,詹立雄先生持股比例为27.96%, 仍为公司控股股东 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银信科技预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,635.86万元-2,965.34万元,比上年同期上升20%-35% |
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2014-06-17
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-17
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-17
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2013年年度转增，10转增8登记日 ，2014-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-17
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2013年年度转增，10转增8转增上市日 ，2014-06-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-06-17
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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银信科技2013年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金(含税)转增8股。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月23日,除权除息日为：2014年6月24日 |
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2014-06-17
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2013年年度转增，10转增8除权日 ，2014-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-17
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-11
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售股份数量为79,200,000股,占总股本的66%;实际可上市流通数量为45,660,000股,占总股本的38.05%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年6月16日 |
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2014-06-11
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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银信科技2013年度股东大会于2014年6月10日召开,审议通过《2013年度董事会报告》、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》、《2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-05-24
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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银信科技第二届董事会第十二次会议于2014年5月23日召开,审议通过《关于向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请综合授信的议案》 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0758
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.53 |
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2014-04-09
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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银信科技第二届董事会第十次会议于2014年4月8日召开,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-04-03
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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银信科技于2013年10月18日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月,到期归还至公司募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2014 年4月18日。2014年4月2日,公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金5,000万元一次性归还至公司募集资金专项账户,其中归还3,500万元至在大连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户,账号为571143209001165,归还1,500万元至在福建海峡银行福州五四支行开设的募集资金专项账户,账号为100040076440010001,同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司本次使用的暂时性补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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兴业证券股份有限公司关于公司2013年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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银信科技现发布 |
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2014-03-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订公司章程第六条和第十八条的议案》；
8、审议《关于修订公司章程第一百一十七条的议案》 |
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2014-03-19
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举行2013年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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银信科技定于3月27日下午15：00至17：00,在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开,广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http：//irm.p5w.net |
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2014-03-19
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2014年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银信科技预计2014年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利799.78万元-919.75万元,比上年同期上升0%-15% |
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2014-03-19
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议地点：北京市安定路35号安华发展大厦8层-北京银信长远科技股份有限公司会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年6月3日
4、会议召开时间：2014年6月10日上午10：00
5、会议召开方式：现场投票方式
6、审议的事项：《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-03-19
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3934
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.05
二、每10股派1元(含税)转增8股 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.3937
加权平均净资产收益率(%)：14.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.9560 |
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2014-01-23
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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银信科技第二届董事会第八次会议于2014年1月22日召开,审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京华贸支行申请综合授信的议案》、关于修订《对外投资管理制度》的议案、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案、关于修订《总经理工作规则》的议案、关于部分修订公司章程的议案 |
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2014-01-23
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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银信科技预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利4,424.67万元-4,826.92万元,比上年同期上升10%-20% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-19 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-03-25; 一次变更日期: 2014-03-19; 一次变更公告日期: 2014-03-19; |
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2013-12-13
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银信科技2013年第二次临时股东大会于2013年12月12日召开,审议通过了《关于增补林静颖女士为公司董事的议案》 |
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2013-11-27
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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银信科技第二届董事会第七次会议于2013年11月26日召开,审议通过了《关于增补林静颖女士为公司董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请综合授信的议案》、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案等议案 |
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