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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0007
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.02 |
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2014-04-22
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终止筹划重大事项暨公司股票复牌 |
深交所公告，停牌 |
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明家科技与某互联网企业商谈资产购置事宜,因相关事项存在重大不确定性,为维护广大投资者利益,避免引起公司二级市场股票价格的波动,经公司申请,公司股票自2014年4月14日开市起停牌。
在公司股票停牌期间,公司与交易对方就资产购置事宜进行了磋商和沟通论证,最终因双方未能在重要事项上达成一致意见,公司决定终止筹划本次重大事项。公司股票(证券简称：明家科技,证券代码：300242)将于2014年4月22日上午开市起复牌 |
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2014-04-22
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(300242) 明家科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 2003474.00 875500.00
华西证券有限责任公司彭州西大街证券营业部 1357025.00
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 1225700.00
海通证券交易单元(016606) 646119.00
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 525300.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 2255305.51
中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 893202.61
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 2003474.00 875500.00
海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 700400.00
中国银河证券股份有限公司苍南玉苍路证券营业部 626858.00
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2014-04-16
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
4.审议《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.审议《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》
6.审议《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
7.审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
8.审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》 |
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2014-04-16
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举行2013年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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明家科技定于2014年4月25日下午15：00至17：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
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2014-04-16
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：2014年5月7日上午9：30
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式召开
4.股权登记日：2014年4月30日
5.现场登记时间为2014年5月6日上午9：00至下午17：00。
6.现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室
7.审议事项：《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》等议案 |
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2014-04-16
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.3992
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -11.15
二、不分配不转增 |
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2014-04-14
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-04-14,恢复交易日：2014-04-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东明家科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：明家科技，证券代码：300242）于2014年4月14日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-04-14
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自2014年4月14日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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广东明家科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：明家科技，证券代码：300242）于2014年4月14日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年4月14日 |
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2014-04-14
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-04-14,恢复交易日：2014-04-22 ，2014-04-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广东明家科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：明家科技，证券代码：300242）于2014年4月14日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-04-14
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-04-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东明家科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：明家科技，证券代码：300242）于2014年4月14日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-04-11
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归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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明家科技于2013年10月18日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意从尚未使用的闲置超募资金中,使用1,500万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流动资金,使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月, 至2014年4月18日止。
2014年4月10日,公司已将上述1,500万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户,并已将上述闲置募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2014-04-10
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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明家科技2014年第二次临时股东大会于2014年4月9日召开,审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>及授权董事会办理公司备案登记手续的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-04-10
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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明家科技预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利0万元-20万元 |
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2014-04-04
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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明家科技于2014年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知》。现将公司2014 年第二次临时股东大会的有关安排再次提示如下：
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年4月9日下午14：00
(2)网络投票时间：2014年4月8日-2014年4月9日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4 月9日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月8日15：00-2014年4月9日15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>及授权董事会办理公司备案登记手续的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、明家科技首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为37,500股,占公司股本总额的0.05%。
2、本次解除的股份实际可上市流通数量为9,375股,占公司股本总额的0.01%,上市流通日期为2014年3月28日 |
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2014-03-25
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年4月9日下午14：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月9日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月8日15：00-2014年4月9日15：00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合
4.现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室
5.股权登记日：2014年4月3日
6.会议审议事项：《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>及授权董事会办理公司备案登记手续的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-03-25
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>及授权董事会办理公司备案登记手续的议案》
2．审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-03-24
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投资深圳市云时空科技有限公司意向 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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明家科技与深圳市云时空科技有限公司的股东于2014年3月20日签署了《股权转让及增资扩股框架协议》,公司拟使用人民币1,500万元投资参股云时空11.36%股权。
公司与目标公司股东签署的《框架协议》尚未正式生效,需经公司指定的会计师事务所出具目标公司2013年财务报表的审计报告且审计报告反映的各项指标符合协议约定、且本次对外投资事项提交公司董事会审议通过之后方才生效。
本次交易对方均与公司主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员之间不存在关联关系,不构成关联交易。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定,本次交易不构成重大资产重组事项;按照《公司章程》及相关制度,本次交易无需提交股东大会进行审议。
公司股票将于2014年3月24日开市起复牌 |
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2014-03-21
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东明家科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：明家科技，证券代码：300242）于2014年3月21日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-21
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-21,恢复交易日：2014-03-24 ，2014-03-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广东明家科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：明家科技，证券代码：300242）于2014年3月21日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-21
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-03-21,恢复交易日：2014-03-24，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东明家科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：明家科技，证券代码：300242）于2014年3月21日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-21
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自2014年3月21日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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广东明家科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：明家科技，证券代码：300242）于2014年3月21日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年3月21日 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.40
加权平均净资产收益率(%)：-11.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.37 |
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2014-02-12
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-29
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副董事长、董事、副总经理辞职 |
深交所公告 |
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明家科技董事会于2014年1月28日收到公司副董事长、董事、副总经理周建禄先生的书面辞职报告。周建禄先生因个人原因,申请辞去公司副董事长、董事、副总经理等职务,其辞去上述职务后将在公司下属的明家科技(香港)有限公司负责开拓自主品牌产品的海外市场业务,仍为公司的发展继续服务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司有关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。周建禄先生所负责的相关工作正在进行交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行 |
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2014-01-28
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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明家科技2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日召开,审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》、《关于调整募投项目实施进度的议案》 |
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2014-01-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于提名公司独立董事候选人的议案》
2. 《关于调整募投项目实施进度的议案》 |
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2014-01-11
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：2014年1月27日上午9：30
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式召开
4、股权登记日：2014年1月22日
5、现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区公司总部一楼会议室
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年1月26日上午9：00至下午17：00
7、审议事项：《关于提名公司独立董事候选人的议案》、《关于调整募投项目实施进度的议案》 |
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2014-01-06
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所聘会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经明家科技2012年度股东大会批准,公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。
公司于2014年1月2日收到正中珠江的《转制公告》,正中珠江已实施特殊普通合伙会计师事务所转制。正中珠江转制后名称变更为“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”。
按照有关规定,本次会计师事务所名称变更不视为更换或重新聘任审计机构事项。公司不需要召开股东大会对相关事项作出决议 |
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