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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-17
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-07-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-07-17
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-17
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-17
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-17
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天玑科技2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.2667
加权平均净资产收益率（%）：3.16
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.51 |
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2012-07-13
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售股份数量为18,402,050股，占总股本的27.47%；实际可上市流通数量为8,980,024股，占总股本的13.40%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年7月19日 |
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2012-07-07
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8月1日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2012年8月1日上午10：00，会期半天
2.股权登记日：2012年7月26日
3.会议召开地点：上海市桂平路481号18号楼4楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票方式
6.登记时间：2012年7月30日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30
7.审议事项：《关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于监事会换届选举及第二届监事会候选人提名的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-07
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2011年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天玑科技2011年度股东大会会议于2012年6月6日召开，审议通过了《公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》、《公司2011年年度报告全文及其摘要》等议案 |
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2012-05-17
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召开2011年度股东大会 ，2012-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2011年度财务决算报告》
4、 审议《公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、 审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》
6、 审议《公司2011年年度报告全文及其摘要》
7、 审议《关于增加上海天玑科技股份有限公司营业范围及修改公司章程》
8、 审议《关于公司变更注册地址及修改章程的议案》
9、 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
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2012-05-17
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第一届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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天玑科技第一届董事会第二十五次会议于2012年5月16日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》、《关于变更“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部分募投实施地点的议案》、《关于召开2011年年度股东大会的议案》 |
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2012-05-17
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6月6日召开公司2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年6月4日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30。
3、会议召开时间：2012年6月6日下午14:00，会期半天。
4、会议召开地点：上海市普陀区大渡河路388号上海国丰酒店2楼
5、股权登记日：2012年5月31日
6、会议召开方式：现场投票方式
7、审议事项：《公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》、《公司2011年年度报告全文及其摘要》、《关于增加上海天玑科技股份有限公司营业范围及修改公司章程》、《关于公司变更注册地址及修改章程的议案》等议案 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 7.33
3、净资产收益率(%) 1.32 |
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2012-04-24
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安信证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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安信证券股份有限公司作为天玑科技持续督导工作的保荐机构，根据要求，对天玑科技2011年度规范运作的有关情况进行了跟踪，现将具体情况予以公告 |
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2012-04-11
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注册地址由“上海市青浦区金泽镇练西路 2725 号，邮编 201718”变为“上海市青浦工业园区清河湾路 1200 号 1008 室，邮编 201700” ，2012-06-06 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-04-11
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.94
2、每股净资产(元) 7.24
3、净资产收益率(%) 19.52
二、每10股派2元（含税）转增10股 |
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2012-04-11
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4月23日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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天玑科技将于2012年4月23日下午13:00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陆文雄先生、董事、副总经理兼财务总监杜力耘先生、独立董事严义埙先生、董事会秘书陆廷洁女士、保荐代表人成井滨先生 |
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2012-03-31
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天玑科技预计2012年01月01日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利603.01万元-783.91万元，比上年同期下降35%-50% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-08
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(300245) 天玑科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司成都董家湾北街证券营业部 2480840.00
安信证券股份有限公司东莞樟木头证券营业部 1859000.00 5684.00
大通证券股份有限公司丹东南金桥证券营业部 1462325.00
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 1085855.90 22744.00
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 1011134.64 25654.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 17085.00 7481424.81
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 113955.00 5138885.82
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2834.00 3482691.89
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 2863329.85
中航证券有限公司景德镇新村西路证券营业部 2719801.80
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2012-03-07
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(300245) 天玑科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 7576778.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 5169818.06 28820.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 5068580.00 74652.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 3249386.50
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 2904556.00 44304.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 13455921.91
安信证券股份有限公司青岛四流南路证券营业部 3490102.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 135270.00 3332112.00
机构专用 2810981.80
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 2817.00 2030087.80
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2012-03-07
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2011年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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天玑科技2011年度利润分配预案为：每10股派发现金股利2元人民币（含税），每10股转增10股 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天玑科技2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.95
加权平均净资产收益率（%）：18.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.25 |
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2012-02-17
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获得高新技术企业证书 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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天玑科技于2008年被认定为高新技术企业，并取得了相关主管部门下发的《高新技术企业证书》，有限期三年。
根据有关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策并不影响公司2011年度经营业绩 |
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2012-02-01
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第一届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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天玑科技第一届董事会第二十二次会议于2012年1月17日召开，审议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权》的议案、《关于任命姜蓓蓓女士为副总经理》的议案等议案 |
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2012-01-21
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天玑科技预计2011年01月01日--2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利5,413.99万元-5,763.28万元，比上年同期增长24%-32% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-11 |
拟披露年报 |
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2011-11-12
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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天玑科技第一届董事会第二十一次会议于2011年11月11日召开，审议通过《关于增加上海天玑信息技术服务有限公司营业范围》的议案、《关于增加上海力克数码科技有限公司营业范围及注册资本》的议案、《关于增加上海天玑科技股份有限公司营业范围及修改公司章程》的议案 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) 7.02
3、净资产收益率(%) 13.38 |
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2011-10-15
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网下配售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为340万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年10月19日 |
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