公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ,2023-04-26 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》
11.00 《关于使用自有资金进行证券投资和衍生品投资的议案》
12.00 《关于变更部分项目实施方式、实施地点及实施进度的议案》
13.00 《关于制订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
14.00 《关于变更公司经营范围的议案》
15.00 《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
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2023-03-24
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关于变更保荐代表人的公告 |
深交所公告,保荐机构(代表人)变更 |
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新天科技现发布 |
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2023-03-16
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关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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新天科技现发布 |
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2023-03-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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新天科技现发布 |
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2023-02-11
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关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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新天科技现发布 |
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2023-02-04
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新天科技:2022年度业绩预告(公告编号:2023-004) |
深交所公告,业绩预测 |
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新天科技现发布新天科技现发布2022年度业绩预告(公告编号现发布2023-004) |
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2023-01-06
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关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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新天科技现发布 |
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2023-01-04
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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新天科技现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-12-15
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关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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新天科技现发布 |
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2022-12-14
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-12-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王胜利先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举宋继东先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举常明松先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘胜利先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举张磊先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举白江涛先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴跃平先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举陈铁军先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举杨玲霞女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举师文佼先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举丁长京先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2022-12-14
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-12-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王胜利先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举宋继东先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举常明松先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘胜利先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举张磊先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举白江涛先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴跃平先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举陈铁军先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举杨玲霞女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举师文佼先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举丁长京先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2022-12-14
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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新天科技现发布 |
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2022-11-25
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告,回购 |
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新天科技现发布 |
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2022-11-04
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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新天科技现发布 |
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2022-11-03
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新天科技现发布 |
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2022-10-29
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回购公司股份报告书 |
深交所公告,回购 |
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新天科技现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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新天科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-21
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关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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新天科技现发布 |
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2022-09-03
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关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置资金购买理财产品的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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新天科技现发布 |
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2022-08-26
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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新天科技现发布 |
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2022-08-20
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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新天科技现发布 |
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2022-08-12
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关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置资金购买理财产品的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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新天科技现发布 |
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2022-07-22
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关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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新天科技现发布 |
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2022-07-19
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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新天科技现发布 |
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2022-07-13
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关使用部分闲置资金购买理财产品的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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新天科技现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ,2022-08-20 |
拟披露中报 |
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2022-06-29
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关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置资金购买理财产品的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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新天科技现发布 |
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2022-06-17
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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新天科技现发布 |
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2022-05-17
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2021年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日 ,2022-05-20 |
登记日,分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000除权日 ,2022-05-23 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000红利发放日 ,2022-05-23 |
红利发放日,分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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新天科技现发布 |
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