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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-29
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2012年年度转增，10转增2转增上市日 ，2013-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045除权日 ，2013-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045红利发放日 ，2013-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度转增，10转增2除权日 ，2013-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-29
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2012年年度转增，10转增2登记日 ，2013-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-17
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召开2013年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年06月06日下午14:00
2、会议召开地点：公司一号楼二楼会议室
3、会议召集人：河南新天科技股份有限公司董事会
4、登记时间：2013年06月03日，上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。
5、股权登记日：2013年05月31日
6、表决方式：采取现场投票方式
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-05-17
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人
1.1 选举费战波先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2 选举费占军先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3 选举李健先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4 选举王钧先生为公司第二届董事会非独立董事
1.5 选举袁金龙先生为公司第二届董事会非独立董事
1.6 选举魏东林先生为公司第二届董事会非独立董事
独立董事候选人
1.7 选举陈铁军先生为公司第二届董事会独立董事
1.8 选举李曙衢先生为公司第二届董事会独立董事
1.9 选举迟国敬先生为公司第二届董事会独立董事
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
非职工代表监事候选人
2.1 选举宋红亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事
2.2 选举刘畅先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2013-05-11
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为832,000股，占公司股本总额的0.55%，本次解除的股份实际可上市流通股份数量为832,000股，占公司股本总额的0.55%。
2、本次解除的股份上市流通日期为2013年5月14日 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.77 |
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2013-04-22
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新天科技2012年度股东大会于2013年4月22日召开，审议通过《关于公司2012年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
1、现场会议的召开时间：2013年4月22日下午14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年4月21日下午15:00至2013年4月22日下午15:00期间的任意时间。
（三）会议召开地点：公司一号楼二楼会议室
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2013年4月18日
（六）登记时间：2013年4月19日，上午9:30-11:30，下午13:30-16:00
（七）审议事项：《关于公司2012年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-04-25; 一次变更日期: 2013-04-24; 一次变更公告日期: 2013-04-24; |
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2013-03-29
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举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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新天科技定于2013年4月12日下午15：00-17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长费战波先生、总经理费占军先生、董事会秘书杨冬玲女士、财务总监徐文亮先生、独立董事李曙衢先生、保荐代表人金涛先生 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新天科技预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,201.98万元至2,602.34万元，比上年同期增长10%-30% |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2012年年度报告及年报摘要的议案》
4 《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》
7 《关于公司2013年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2013年度监事薪酬的议案》
9 《关于变更公司名称的议案》
10 《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.8
二、每10股派1.1元（含税）转增2股 |
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2013-03-07
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收到软件产品增值税退税 |
深交所公告，非常补贴 |
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新天科技根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经郑州高新技术产业开发区国家税务局核准同意，公司所属期为2011年12月-2012年10月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。公司已于2013年3月6日收到上述软件产品增值税退税款11,185,843.73元，该部分退税所得将对公司2013年损益产生积极影响 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报及利润分配方案的预披露 |
深交所公告，分配方案,业绩预测 |
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一、公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.54
加权平均净资产收益率：13.74%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.15
二、公司2012年度利润分配预案为：每10股派发现金股利1.1元人民币（含税）转增2股 |
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2013-01-25
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投资设立全资子公司及子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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为了满足物联网应用市场的需要，新天科技根据国家重点支持的物联网产业政策精神，并围绕公司的发展规划及实际经营需要，使用自有资金人民币1000万元投资设立全资子公司河南新天物联网服务有限公司。
本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据相关规定，本次投资属于总经理办公会审批权限范围内，已经公司总经理办公会审议通过，无须提交董事会及股东大会审议。
近日，河南新天物联网服务有限公司收到郑州市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照 |
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2013-01-09
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新天科技预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利7,896.90万元－8,742.99万元，比上年同期增长40%－55% |
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2013-01-09
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获得专利及计算机软件著作权 |
深交所公告，获取认证 |
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新天科技于近期陆续取得一批国家知识产权局颁发的专利及国家版权局颁发的计算机软件著作权，现就具体情况予以公告 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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获得专利及计算机软件著作权 |
深交所公告，获取认证 |
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新天科技于近期陆续取得一批国家知识产权局颁发的专利及国家版权局颁发的计算机软件著作权，现将具体情况予以公告 |
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2012-11-07
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新天科技于近日接到控股股东及实际控制人费占军先生的通知，费占军先生将其持有的公司有限售条件流通股15,000,000.00股质押给东莞信托有限公司，并已于2012年11月06日办理了股权质押登记手续，质押期限自2012年11月06日至2014年11月05日。
截至本公告日，费占军先生持有公司股份18,521,880.00股，占公司总股本的12.24%，其中本次质押股份15,000,000.00股，占费占军先生持有公司股份总数的80.99%，占公司股份总数的9.91% |
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2012-11-03
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获得专利及计算机软件著作权 |
深交所公告，获取认证 |
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新天科技于近期陆续取得一批国家知识产权局颁发的专利及国家版权局颁发的计算机软件著作权，现将具体情况予以公告 |
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2012-10-30
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关于股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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新天科技现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 3.98
3、净资产收益率(%) 9.61 |
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2012-10-12
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获得专利及计算机软件著作权 |
深交所公告，获取认证 |
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新天科技于近期陆续取得一批国家知识产权局颁发的专利及国家版权局颁发的计算机软件著作权，现将具体情况予以公告 |
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2012-10-12
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新天科技预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5,251.57万元-5,814.24万元，比上年同期增长40%-55% |
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2012-10-10
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(300259) 新天科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 20424698.17
中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 7613453.01 1372.00
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 5974071.37 55240.00
齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 4170499.00 74855.00
西藏同信证券有限责任公司东营广饶孙武路证券营业部 2071500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 6530.00 4929865.52
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2466700.70
招商证券股份有限公司深圳龙岗深惠路证券营业部 2018917.69
国泰君安证券股份有限公司济南永庆街证券营业部 1671010.00
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 2625.00 1615770.00
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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