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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-21
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控股股东、实际控制人减持股份 |
深交所公告，股东名单 |
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新天科技于2014年11月20日收到公司控股股东、实际控制人费战波先生(公司董事长)、费占军先生(公司董事、总经理)的通知,其二人因个人资金需求,于2014年11月19日-11月20日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司无限售流通股500万股,占公司总股本的1.84%。
本次减持后,费战波先生持有公司股份11,616.93万股,持股比例为42.64%,费占军先生持有公司股份3,113.94万股,持股比例为11.43%。本次减持后,其二人合计持有公司股份14,730.87万股,持股比例为54.07%,仍为公司的控股股东、实际控制人 |
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2014-11-10
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新天科技第二届董事会第十三次会议于2014年11月7日召开,审议通过《关于公司投资设立物联网产业基金及基金管理公司的议案》 |
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2014-11-05
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对深圳市捷先数码科技有限公司增资 |
深交所公告 |
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2014年11月3日,新天科技与深圳市捷先数码科技有限公司(以下简称“捷先数码”)及其原股东邹虹、侯立军、吴仲贤、张伟、邹德广、邹倚剑及捷先数码实际控制人陈健签订了《关于深圳市捷先数码科技有限公司之增资协议书》,公司拟使用自有资金人民币200万元对捷先数码进行增资,其中增资款114.5万元计入捷先数码注册资本, 其余85.5万元增资款计入捷先数码资本公积。本次增资完成后,捷先数码注册资本由1,030万元人民币增加至1,144.50万元人民币,新天科技占捷先数码增资后注册资本的10%。
若捷先数码完成2014年、2015年、2016年业绩承诺,新天科技则对捷先数码进行相应的补充出资,三年累计补充出资不高于人民币500万元,补充出资款计入捷先数码资本公积 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、净资产收益率(%) 9.31 |
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2014-10-09
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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新天科技预计2014年1月1日至2014年9月30日归属于上市公司股东的净利润为6,177.11万元-7,549.80万元 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-15
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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新天科技第二届董事会第十一次会议于2014年9月12日召开,审议通过了《关于使用自有闲置资金对外提供委托贷款的议案》 |
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2014-08-22
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、净资产收益率(%) 4.01
二、不分配不转增 |
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2014-07-12
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新天科技预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,597.83万元-3,463.78万元,比上年同期下降20%-40% |
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2014-07-01
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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新天科技第二届董事会第九次会议于2014年06月30日召开,审议通过《关于<中国证监会河南监管局对公司现场检查结果的整改报告>的议案》、《关于修订<新天科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-11
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新天科技于2014年5月23日实施了2013年度权益分派方案,即：以截至2013年12月31日的公司总股本181,632,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.1元人民币(含税),合计派发现金股利19,979,520元人民币。同时,进行资本公积金转增股本,以181,632,000股为基数向全体股东每10股转增5股,共计转增90,816,000股,转增后公司总股本增加至272,448,000股。
近日,公司办理了工商变更登记手续,并取得了由郑州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册资本：贰亿柒仟贰佰肆拾肆万捌仟圆整 |
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2014-05-17
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2013年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045登记日 ，2014-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-17
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2013年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045红利发放日 ，2014-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-17
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2013年年度转增，10转增5转增上市日 ，2014-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-17
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2013年年度转增，10转增5除权日 ，2014-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-17
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2013年年度转增，10转增5登记日 ，2014-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-17
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2013年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045除权日 ，2014-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-17
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新天科技2013年年度权益分派方案为：每10股派发现金股利1.1元人民币(含税)转增5股。
本次权益分派权益登记日为：2014年5月22日;
除权除息日：2014年5月23日;
现金红利发放日为：2014年5月23日 |
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2014-04-26
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新天科技2013年度股东大会于2014年04月25日召开,审议通过《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.72 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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新天科技定于2014年4月8日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2013年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》
2 《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6 《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
7 《关于公司2014年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2014年度监事薪酬的议案》
9 《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.75
二、每10股派1.10元(含税)转增5股 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会;
(二)股权登记日：2014年04月22日;
(三)会议召开地点：公司一号楼二楼会议室;
(四)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式;
(五)会议召开时间
1、现场会议的召开时间：2014年04月25日下午14：30;
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年4月24日下午15：00至2014年4月25日下午15：00期间的任意时间。
(六)会议审议事项：《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等 |
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2014-03-28
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新天科技预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,084.71万元-1,566.80万元,比上年同期下降35%-55% |
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2014-03-08
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审计机构名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新天科技近日收到2013年度审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)《告知函》,主要内容如下：
根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》及其他法律、法规的规定,中勤万信会计师事务所有限公司已经改制变更为“中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)”,经主管部门批准,原中勤万信会计师事务所有限公司的相关业务和执业资格均有中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)承继。
因此,公司2013年度为“中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)”。根据法律规定,上述组织形式的变更不构成公司年报会计师事务所的变更,不属于更换会计师事务所事项 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.58
加权平均净资产收益率(%)：15.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.95 |
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2014-02-12
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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新天科技控股股东及实际控制人费战波先生于2014年2月10日将其持有的公司首发前个人类限售股12,000,000股的股份质押给了兴业证券股份有限公司,质押期限自2014年2月10日至双方办理质押解除登记手续之日止 |
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2014-01-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新天科技预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利9,836.03万元-11,475.37万元,比上年同期增长20%-40% |
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