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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-01
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于和佳股份为控股子公司永顺和佳医疗建设投资有限公司向中国农业发展银行永顺支行申请贷款事宜提供担保事项的议案》 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《关于公司〈2018年年度报告〉及〈2018年年报摘要〉的议案》
6.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》
9.00 《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于增加公司经营范围的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司及全资、控股子公司申请融资租赁融资以及为融资租赁事项提供担保的议案》 |
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2019-04-26
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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和佳股份现发布 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《关于公司〈2018年年度报告〉及〈2018年年报摘要〉的议案》
6.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》
9.00 《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于增加公司经营范围的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司及全资、控股子公司申请融资租赁融资以及为融资租赁事项提供担保的议案》
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2019-04-26
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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和佳股份现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-01-26
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改并重新制定<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于补选毛义强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2019-01-26
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第四届董事会第四十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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和佳股份现发布 |
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2019-01-26
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改并重新制定<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于补选毛义强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于和佳股份为全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司、控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向深圳市华茂典当行有限公司申请贷款事宜提供担保事项的议案》
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2018-12-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于和佳股份为全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司、控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向深圳市华茂典当行有限公司申请贷款事宜提供担保事项的议案》 |
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2018-12-25
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第四届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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和佳股份现发布 |
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2018-10-30
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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和佳股份现发布 |
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2018-10-13
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与金沃国际融资租赁有限公司开展存量租赁资产售后回租业务事宜提供担保事项的议案》 |
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2018-10-13
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关于召开2018年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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和佳股份现发布 |
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2018-10-13
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与金沃国际融资租赁有限公司开展存量租赁资产售后回租业务事宜提供担保事项的议案》
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2018-09-29
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于和佳股份为安乡县和佳医疗建设有限公司向安乡县农商银行申请流动贷款事宜提供担保事项的议案》
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2018-09-29
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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和佳股份现发布 |
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2018-09-29
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于和佳股份为安乡县和佳医疗建设有限公司向安乡县农商银行申请流动贷款事宜提供担保事项的议案》 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-30
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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和佳股份现发布 |
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2018-08-22
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
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2018-08-22
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
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2018-08-22
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
2.00 关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 《关于公司拟申报发行创新创业公司债券的议案》 |
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2018-08-22
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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和佳股份现发布 |
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2018-07-27
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于和佳股份为全资子公司和佳建投就参与设立的和佳大健康基金投资收益差额补足、股权回购等提供担保的议案》 |
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2018-07-27
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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和佳股份现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-13
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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和佳股份现发布 |
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2018-06-13
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2017年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2018-06-20 |
登记日，分配方案 |
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