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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-14
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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和佳股份预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利11,979万元-13,690万元,比上年同期增长40%-60% |
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2013-10-09
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公司宁夏分公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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和佳股份于2013年8月26日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于设立宁夏分公司的议案》,同意设立上述分公司。
近日,公司已经取得由银川市工商行政管理局兴庆二分局核发的《营业执照》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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全资子公司珠海保税区和佳医学影像设备有限公司获得医疗器械注册证的提示 |
深交所公告，获取认证 |
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和佳股份全资子公司珠海保税区和佳医学影像设备有限公司于近日取得了广东省食品药品监督管理局颁发的“医学影像存储与传输系统(PACS)软件”《医疗器械注册证》 |
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2013-09-16
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控股子公司获得内资融资租赁业务试点资格 |
深交所公告 |
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2013年9月16日,国家商务部在其官方网站上发布了《商务部 税务总局关于确认北京农投租赁有限公司等企业为第十一批内资融资租赁试点企业的通知》(商流通函[2013]755号)(和佳股份至本公告发布之日暂未收到商务部正式公文),公司控股子公司珠海恒源设备租赁有限公司被确认获得内资融资租赁业务试点资格 |
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2013-09-10
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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和佳股份接到公司控股股东郝镇熙先生的通知,由于个人融资支持公司业务发展的需要,郝镇熙先生将其持有的公司有限售条件流通股8,750,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。相关股权质押登记手续已于2013年9月9日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理,质押期限自2013年9月9日起至郝镇熙先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-09-04
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公司2013年上半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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和佳股份现发布新时代证券有限责任公司关于 |
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2013-09-02
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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和佳股份第三届董事会第一次会议于2013年9月2日召开,审议并通过了《关于选举董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》等 |
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2013-08-27
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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和佳股份2013年第四次临时股东大会于2013年8月26日召开,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》等议案 |
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2013-08-22
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.52
二、不分配不转增 |
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2013-08-19
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终止与河北省景县人民政府签署的合作框架协议书 |
深交所公告 |
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2013年2月1日,和佳股份发布公告与河北省景县人民政府就有关“景县人民医院新址项目后续工程建设合作事宜”进行了友好认真的洽谈,并签署了《合作框架协议书》。河北省景县人民政府全权委托公司为景县人民医院新址项目后续工程建设提供整体打包服务。
公司公告该事项后,双方均安排专人,并设立工作推进小组,就景县人民医院新址项目后续工程启动的各项准备工作进行了反复沟通和协商。鉴于景县人民医院部分工程与公司提出的“整体打包招投标”的合作条件存在差异,最终导致双方无法继续履行此《合作框架协议》,公司经慎重研究,并与景县人民政府达成一致意见,决定终止本次合作计划 |
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2013-08-14
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控股子公司四川欣阳科技有限公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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和佳股份2013年5月6日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立子公司收购四川思迅科技有限公司软件著作权资产的议案》,公司董事会同意公司使用超募资金1,680万元与自然人周攀、黄平、刘勇共同出资2,000万元在四川成都设立四川欣阳科技有限公司,其中人民币1,178万元用于收购四川思迅科技有限公司合法拥有的9项软件著作权资产,剩余资金作为欣阳科技的运营资金。交易完成后欣阳科技成为公司控股子公司,公司持有其84%的股权。
近日,欣阳科技取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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2013-08-05
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召开公司2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年8月26日上午10时
3.会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室(珠海保税区内)
4.会议召开方式：现场会议
5.股权登记日：2013年8月19日
6.登记时间：2013年8月21日、2013年8月22日上午9：30至11：30,下午14：00至17：00;
7.审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》等 |
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2013-08-05
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2. 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3. 审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
4. 审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》（适用累积投票制）：
4.1 非独立董事候选人：
4.1.1 选举郝镇熙先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.1.2 选举蔡孟珂女士为公司第三届董事会非独立董事；
4.1.3 选举高立先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.1.4 选举石壮平先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.1.5 选举苏彩龙先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.1.6 选举吴祈耀先生为公司第三届董事会非独立董事。
4.2 独立董事候选人：
4.2.1 选举刘兴祥先生为公司第三届董事会独立董事；
4.2.2 选举徐焱军先生为公司第三届董事会独立董事；
4.2.3 选举缪亚峰女士为公司第三届董事会独立董事。
5. 审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》（适用累积投票制）：
5.1 非职工监事候选人：
5.1.1 选举唐明云先生为公司第三届监事会监事；
5.1.2 选举陈雪玲女士为公司第三届监事会监事 |
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2013-07-17
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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和佳股份近日接到公司控股股东郝镇熙先生的通知,由于个人融资支持公司业务发展的需要,郝镇熙先生将其持有的公司有限售条件流通股9,262,000股质押给中国银河证券股份有限公司。相关股权质押登记手续已分别于2013年7月10日、2013年7月12日办理,质押期限分别自2013年7月10日、2013年7月12日起至郝镇熙先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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和佳股份预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利6,642万元-7,797万元,比上年同期增长15%-35% |
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2013-07-01
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西安市工人疗养院老年医护楼医疗工程施工及设备采购项目融资租赁（BT模式）中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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西安市工人疗养院于2013年6月28日在陕西采购与招标网公告“西安市工人疗养院老年医护楼医疗工程施工及设备采购项目融资租赁（BT模式）中标公示”，珠海和佳医疗设备股份有限公司为此项目的中标候选单位之一。
根据公示的内容，本次招标为：西安市工人疗养院老年医护楼医疗工程施工及设备采购项目融资租赁（BT模式）。本次中标公示媒体是陕西采购与招标网， 招标人是西安市工人疗养院，珠海和佳医疗设备股份有限公司为中标候选单位之一，投标价格为112,410,333.84元，中标价格未定 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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签订战略合作框架协议书的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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纳米新能源（唐山）有限责任公司于近日就有关"实现在生命医疗科学领域以纳米发电机技术为基础进行高科技产品及新应用的开发、生产事宜"与和佳股份进行了友好认真的洽谈，并签署了《基于纳米发电机技术在生命科学领域应用的战略合作框架协议》 |
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2013-06-21
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全资子公司获得医疗器械注册证的提示 |
深交所公告，获取认证 |
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和佳股份全资子公司珠海保税区和佳医学影像设备有限公司于近日取得了广东省食品药品监督管理局颁发的“高频高压发生器”《医疗器械注册证》 |
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2013-06-17
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与河南省许昌市第二人民医院签订《合作协议书》 |
深交所公告 |
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和佳股份于2013年6月15日与河南省许昌市第二人民医院签订了《合作协议书》，合同金额为人民币1.5亿元。至此，合同正式生效。公司董事会现将合同主要内容予以公告 |
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2013-06-13
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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和佳股份第二届董事会第三十次会议于2013年6月13日召开，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》 |
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2013-06-03
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第二届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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和佳股份第二届董事会第二十九次会议于2013年6月2日召开，会议审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司珠海拱北支行申请综合授信事项的议案》、《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信事项的一切法律文件的议案》 |
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2013-05-31
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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和佳股份2013年第三次临时股东大会于2013年5月31日召开,审议通过了《关于公司为部分子公司向华润银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2013-05-28
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非公开发行公司债券获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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和佳股份于2013年1月14日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行公司债券的相关议案。
2013年5月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司非公开发行公司债券的申请。根据审核结果，公司非公开发行公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告 |
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2013-05-27
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(300273) 和佳股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30985750.98
机构专用 19003467.74
中国国际金融有限公司青岛香港中路证券营业部 18586733.81
安信证券股份有限公司深圳沙头角证券营业部 14295346.71 147232.00
国泰君安交易单元(227002) 11310000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 57225.00 10700204.48
广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 11047.00 10589477.40
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 9834824.65 6839708.24
长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 6529144.79
申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 159670.00 6459207.17
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2013-05-16
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年5月31日上午9:30
3.会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室（珠海市保税区内）
4.会议召开方式：现场会议
5.股权登记日：2013年5月24日
6.登记时间：2013年5月28日、2013年5月29日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00；
7.审议事项：《关于公司为部分子公司向华润银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》、《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信事项的一切法律文件的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-05-16
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司为部分子公司向华润银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》；
2、审议《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信事项的一切法律文件的议案》；
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.75登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.75除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.75红利发放日 ，2013-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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